Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2301. Вице-губернатору предъявлено обвинение.

После этого имя Малышева еще раз всплыло в связи со скандальным «делом ПСБ» - следственная бригада запрашивала в Промышленно-строительном банке данные о счетах и кредитах нескольких известных в городе людей, в том числе – и Валерия Малышева.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

2302. Китайская мафия в Москве.

Так, по данным Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) МВД России, активное влияние на криминогенную обстановку в городе оказывают приезжие из Китая, Вьетнама и ряда африканских государств.
... через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай ...
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

2303. "Мы согласны на кого угодно, только не на Виктора Черепкова."

С декабря 1998 года Дарькин является президентом и председателем наблюдательного совета банка “Приморье”, называемого в народе “наздратенковским”.
Карпов вложил достаточно большие деньги в реконструкцию популярного в городе магазина на Светланской,1. Немало было затрачено на оборудование бильярдного зала бара “Престиж”.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

2304. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Хозяева любой фирмы могут открыть на ее счет в банке корпоративную карту на несколько особенно доверенных лиц, как правило, на самих себя, и спокойно покрывать частные расходы из средств предприятия.
Российский гражданин Сергей Владиленович Кириенко для своих финансовых утех выбрал тихое княжество Лихтенштейн, в самом центре благополучной Европы, со столицей в городе Вадуц.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

2305. Кох нашел свою "нишу" и неплохо заработал.

Но никто не знает о том, что именно 2 апреля в Саратов вылетел известный адвокат (кстати, выходец из этого славного города), обслуживающий интересы «Газпром-Медиа».
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

2306. "Кидала" с большой трубы.

Попросил влиятельного мэра города Кстово Боляка поддержать при назначении на пост главы местной топливной компании.
Владельца “Федерального промышленного банка”, через который шли финансовые потоки “Транснефти”.
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

2307. Листьев знал, что играет с огнем.

Это внутри города.
Дата: 12.03.2001 Копия в Google

2308. Прекрасные Елены и "Яблоко" (1999).

Работал в банке, внештатно сотрудничал с различными СМИ, сочинял музыку и активной заботы Елены Анатольевны уже не требовал.
На детской фотографии 3 "Б" класс, школа №3, город Львов.
Дата: 08.03.2001 Копия в Google

2309. Тольятти. Автомогильная столица России.

Странным образом в Тольятти привились не столько традиции итальянского автомобилестроения, сколько сицилийские нравы: город уверенно удерживает репутацию криминальной столицы Поволжья.
Дата: 22.02.2001 Копия в Google

2310. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.12.00 Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга Мария Свиридова Питер уже давно называют криминальной столицей России, но совсем недавно этот город из Северной Пальмиры журналисты ...
Затем последовали «маски-шоу» в Балтийском банке и Петроаэробанке, где также искали счета нынешних обитателей Смольного.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

2311. Волошин не брезговал тырить мелочь по карманам.

... Волошин вынула из карманов вкладчиков "Агропромсервиса" облигацию на $100 000 Оригинал этого материала © Новая газета, 16.10.00, "Александр-облигация-2" Олег Лурье Их нашего досье Александр Стальевич Волошин родился 3 марта 1956 года в городе Москве ...
... значительно большую сумму — 100 тыс. долл., и принадлежала она совсем не банку и не Волошину, а ТОО «Агропромсервис». Эта организация, являясь банальной пирамидой, приобрела облигацию на деньги вкладчиков и хранила ее в банке «Кредит-Москва ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

2312. Реализация PR-плана "Петрович".

... застенках вначале в Венгрии, а затем в родном городе (он, кстати, в одном из последних своих интервью рекомендовал руководству МВД съездить в Венгрию и полюбоваться, как в будапештской тюрьме соблюдаются права человека), недавно вышел на свободу до решения суда по его делу и за это время успел совершить несколько добрых дел, не оставшихся не замеченными гражданами края. К примеру, Анатолий Петрович пообещал отдать вкладчикам банка «Металэкс» (а их несколько тысяч человек), который развалился ...
Дата: 13.10.2000 Копия в Google

2313. Минатом Ltd.

Сектор охватывает экспортеров урана, производителей атомного оружия, атомные электростанции и различные структуры, обслуживающие "атомные" города. Большинство компаний этой отрасли являются государственными из соображений национальной безопасности. Некоторые компании имеют значительные доходы и высокий экспортный потенциал. Ключевыми клиентами банка являются заводы по переработке урана, которые перерабатывают урановую руду и экспортируют урановые продукты.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

2314. Допрос Лаврова по делу о "коробке".

... задержанного в Белом доме 19 июня СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я, старший следователь следственной службы Управления ФСБ по городу Москве и Московской области старший лейтенант юстиции Михалев Анатолий Николаевич, получаю объяснения от гражданина Лаврова Бориса Александровича. Ваши имя, фамилия, отчество? ЛАВРОВ: Лавров Борис Александрович. СЛЕДОВАТЕЛЬ: Год рождения? ЛАВРОВ: Тысяча девятьсот пятьдесят первый. ...СЛЕДОВАТЕЛЬ: Место работы и должность? ЛАВРОВ: Заместитель начальника отдела коммерческого банка ...
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

2315. Как пройти в "прачечную"?

Швейцарская прокуратура вышла на "Руником" в ходе расследования международного скандала с отмыванием российских денег в американском "Бэнк оф Нью-Йорк" после обысков в ряде банков в швейцарских городах Женева и Тичино.
Представитель ЕБРР сообщил корреспонденту "Сегодня", что обыски в офисах "Руникома" напрямую не связаны с претензиями Европейского банка.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

2316. Заложники Русской мафии.

Согласно информированным источникам, через некоторое время избитого Алексея вышвырнули из машины за городом.
По дороге к банку Могильный позвонил из машины своему агенту, Майку Барнетту, и спросил, как ему себя вести.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

2317. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
По данному адресу находится ЖСК "Давыдково-2", председатель Ирина Валентиновна, т.445-50-50, комендант Елена Сергеевна, т.445-50-94, которые в настоящее время находятся за городом на отдыхе и будут в понедельник 4.08.98 года после чего будет ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2318. О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ".

... О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ" Конец лета 1997 года в небольшом волжском городке Энгельсе (Саратовская область) был отмечен чередой акций протеста некогда крупнейшего в городе (6 тысяч работающих) предприятия "Химволокно ...
Затем через "Динамику" "Микродин" начал активную скупку акций "Химволокно" у рабочих предприятия по завышенным ценам за счет финансовых ресурсов "РАТО-банка" (точнее за счет привлеченных банком средств, что, в частности, в сочетании с другими ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2319. ОПГ Новороссийска и Анапы.

Является "крышей" отделения московского банка "Менатеп".
т.к. представляют собой сформированную группу лиц, имеющих выход на органы МВД, прокуратуры города и Краснодарского края.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2320. Таганская ОПГ (II).

Таганская ОПГ-2 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Таганская ОПГ - практически единственная из московских, которая действует в центральной части города.
... с целью установления контроля над банком со стороны лиц, представившихся как "Таганская группировка",- сообщил заместитель начальника службы безопасности банка Александр Вьюгин. По его словам, после отказа pуководства банка пойти на контакт с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google