Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

42. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

... с гарантией первоклассного швейцарского банка, что данные работы выполнятся в срок и качественно. Дал им швейцарскую фирму, ну... нашу фирму — «Мерката». Не оффшорная. На эти условия и ЦБ, и Минфин, и Внешторгбанк пошли. На данную сумму выписывали векселя Управления делами... Потом размещали на рынке и на эти средства строили. — Вы размещали на рынке векселя Управления делами президента РФ? — Ну а как. Продавали! Вот надо вам вексель — я продаю. Вы говорите, а дисконт. Какой дисконт ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

43. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению",— пояснил "Ъ" близкий к следствию источник.
... 2016, "Леонид Маевский распробовал "Архыз": Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43 ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

44. Британское убежище не приняли в Испании.

"Хранителя компромата" Илью Хайкина, обвиняемого в земельном рейдерстве в Подмосковье, экстрадируют в Россию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.06.2013, Фото: "Коммерсант" Британское убежище не приняли в Испании Юрий Сюн Илья Хайкин Вчера стало известно о том, что Верховный суд Испании принял решение экстрадировать в Россию бывшего председателя совета директоров Внешагробанка и члена совета директоров банка "Дисконт" Илью Хайкина.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

45. Генеральская уборка.

Уголовное дело № 248089, в центре скандала оказался влиятельный австрийский Райффайзенбанк, а также — банк «Дисконт», через который, согласно оперативным данным, шли многомиллионные средства, принадлежавшие российским силовикам.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

46. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Кононов при этом в случае неприятностей у банка должен был дать знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги, но, по словам Худякова, при встрече владелец банка попросил спортсмена подождать еще три года, а взамен, «под залог», отдал ему два помещения в центре Москвы. По всей видимости, речь шла о помещениях в здании на Арбате в центре Москвы напротив МИД России. Компании «Дисконт центр ХХI», которой владел Кононов, а затем хоккеист Радулов, в нем принадлежат два помещения общей площадью чуть ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

47. "Человек, видавший виды".

Мазепин рассчитывал на серьезный дисконт, а за его спиной маячила тень госкорпорации «Ростех», говорит один из собеседников Forbes.
Лукашенко якобы выдвинул условия: контроль над новым СП и счет в белорусском банке.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

48. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье. С Хайкиным Ярин был связан плотно. И тот и другой в 2002–2003 гг. распоряжались долями в ООО «Арбат-Авто Груп». Эта фирма владела и долей в коммерческом банке «Дисконт». С него Ярин и начинал свою бизнес-карьеру, устроившись в банк сразу после окончания МГУ. У «Дисконта» тоже отозвали ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

49. Надзор по-русски.

... Банк "Центурион" 5,5 Сомнительные платежи Итого 438 – Даны сведения о банках, у которых, по официальным сообщениям ЦБ РФ, после 1 июня 2006 года была отозвана лицензия, введена временная администрация и озвучены конкретные суммы подозрительных ЦБ банковских операций. С близкой мотивировкой, но без указания конкретных сумм подозрительных операций отозваны лицензии у следующих банков: Мособлинвестбанк, банк "Экситон", Стройбанк, ВИП-банк, Моспромбанк, банк "Петровка", Универбанк, банк "Дисконт ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

50. Top-125 (Forbes-2024).

Вторые — купившие российские активы иностранных корпораций с дисконтом.
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

51. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Как уже сообщал "Ъ", для возврата долгов господина Вачевских в банке даже была создана рабочая группа, деятельность которой завершилась скандалом. Входившие в нее директор управления банка Вячеслав Похлебин и директор управления Среднерусского банка Сбербанка Павел Коник решили воспользоваться ситуацией и вместо возврата кредита получить крупный откат с бизнесмена Вачевских. Они пообещали заемщику погасить долг перед банком с дисконтом 52%, а также заверили, что тот сохранит под контролем все ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

52. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Иными словами, купив с дисконтом 30% права требования по кредиту, покупателя не обяжут доплатить 30%, а заставят возвратить купленные права и все полученное от должника с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Центрального банка, в свою очередь, возвратить уплаченные за купленные права по кредиту 70% его стоимости покупатель не сможет и должен будет встать в очередь кредиторов на общих основаниях.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

53. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

... Обществу взять кредит именно в ББР Банке, предъявляет досрочное погашение кредита, а подконтрольный Банку учредитель Общества блокирует принятия решения о полном погашении либо о рефинансировании кредита в другой банк, далее ББР инициирует процедуру преднамеренного банкротства, переуступает права требования по кредиту подставным компаниям с существенным дисконтом (как это было по стекольному заводу в Анопино — продажа части долга ББР Банка компании «ТК Сибирь Ойл» ), которые впоследствии ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

54. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

«Панорама-юг» и «Рейсер» остались должны банку 74 млн руб., часть этого долга и купил с дисконтом Чернявский. «Дебиторка ЮТБ безнадежная, но, может, Чернявский в отличие от АСВ знает, как получить долг с «Панорамы-юг», — говорит кредитор ЮТБ. Похоже, он прав: к 1 января конкурсный управляющий отсудил у должников банка 644,7 млн руб., но вернуть удалось только 14,3 млн руб. В отношении предправления ЮТБ (Маргарита Тараева) и ее первого заместителя (Чернявский) прошлым летом ГУМВД по Ростовской ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

55. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.

рублей компании ООО «Атлантик» на переуступку требований, которые до того принадлежали самому банку. Речь шла о том, что долг «Павловскгранита» перед Сбербанком с дисконтом был передан «дочке» банка компании «Сбербанк-Капитал», возглавляемой Ашотом Хачатурянцем, а затем — компании «Атлантик», за что та расплатилась средствами самим же Сбербанком и выделенными.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

56. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

По сведениям самого ООО «БТА Банк», размещенным на их официальном сайте, сумма привлеченных депозитов в настоящее время превышает 7 миллиардов рублей. В то же время, самый ценный кредитный портфель банка, не связанный с финансированием компаний Аблязова, как известно от источников в органах предварительного следствия, был продан с дисконтом от 30 до 50%. Известно, что на прошлой неделе председатель правления ООО «БТА Банк» Елена Мессерле была вызвана на допрос в Следственный комитет при МВД РФ ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

57. Норильский провал.

Тот же настаивал на дисконте, и чем дальше, тем труднее ему было выполнить условие Прохорова: цены на никель и на акции в первой половине 2007 года постоянно росли.
В мае 2007 года он извлек из небытия бренд ОНЭКСИМ (так назывался обанкротившийся после кризиса 1998 года банк Потанина и Прохорова).Теперь эта аббревиатура стала именем частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, в который начали перетекать сотрудники ...
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

58. Козлова "достали генералы из ФСБ".

После отклонения отвода адвокатам удалось добиться оглашения первых показаний Мельникова: Следователь: “Есть ли у вас версии в связи с убийством?” Мельников: “…В ходе проверки группы банков “Дисконт”… было выяснено крупномасштабное обналичивание… банк активизировался по выводу средств…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

59. "Недружественное обращение с акционерами Ингосстраха."

Летом в Лондоне прошла встреча руководства PPF Investments и «Базэла», на которой присутствовал Deutsche Bank (банк это не комментирует, но источник, близкий к нему, это подтвердил), чехи предложили выкупить долю Мамута и слить «Ингосстрах» с ...
В случае провала чехи будут вынуждены с дисконтом продать «Базэлу» свои акции, либо выставить значительную часть своего пакета на продажу при IPO, либо сделать и то и другое.
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

60. 25-летний глава Банка высоких технологий Игорь Триф cделал былью сказку.

... не выполняет ряд основных нормативов, установленных предписаниями ЦБ РФ. По оценкам специалистов, в балансе Банка высоких технологий образовалась «дыра» в размере 8 миллионов долларов. Резко ухудшившееся финансовое положение БВТ неизбежно влечет введение внешнего управления. На рынке межбанковского кредита вслед за «Мастер-банком» и «Нефтяным» лимиты на БВТ закрыли «Судостроительный банк» и «Еврофинанс». Владельцы векселей БВТ в панике сбрасывают обесценившиеся бумаги с огромным дисконтом ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google