Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

... отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка. 6 марта 2009 года он объявлен в международный розыск. Кроме того, Аблязов объявлен в розыск правоохранительными органами РФ и Украины за совершение ряда тяжких преступлений ...
Он написал в Facebook: «В среду, 29 мая, в 4.30 утра в пригороде Рима было совершено нападение на дом, где находилась моя жена Алма с нашей шестилетней дочкой Алуа.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

622. Синдром недержания слова.

... поиску должника через посольство Италии в РФ и резиденцию Мальтийского ордена в Риме. Судебное заседание, состоявшееся 14 января 2013 года, вынесло постановление взыскать с Саворетти долг РосЕвроБанку. До этого времени банк не имел доступа к объектам ...
Квартиры и нежилое помещение доходного дома конца XIX века на Волхонке с видом на Кремль достались Николе Саворетти по наследству от отца Пьеро Саворетти.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

623. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... именно ему. Ведь именно этот адрес (Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3) указывается и самим Анатолием Локтионовым в качестве местонахождения своего бизнеса. Но BNP PARIBAS пошел дальше — банк не только давал Локтионову инструменты для отмывания, но и ...
... историю с банком Credit Suisse — в отношении него начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

624. Золотые кудри в криминальном венце.

По данным следствия, вечером 12 сентября молодой человек шел навестить свою приболевшую подругу, проживающую в доме на улице Невского.
Дружбу с отцами города Эдуард Куровский предпочитает закреплять в лучших ресторанах Калининграда Вспомнили и о том, что мать Эдуарда Людмила Куровская ранее служила в Генпрокуратуре РФ и приложила немало усилий для продвижения карьеры сына, которого ...
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

625. ЦИК узнал о незадекларированных доходах жены Жириновского.

ЦИК узнал о незадекларированных доходах жены Жириновского Супруга кандидата в президенты РФ получила 18,4 млн руб. от "Вимм-Биль-Данна" и владеет ООО "Совинтертрейд" Оригинал этого материала © BFM.ru, 27.01.2012, Жириновский забыл указать 18,4 млн ...
Лебедева владеет 10 земельными участками, тремя квартирами в Москве, восьмью дачами и тремя домами в Московской области.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

626. 72 дачи.

... что Белый дом и администрация президента переедут в район между Подольском и Троицком. […] Опрошенные "Ъ" крупные девелоперы загородной недвижимости ничего не знают о других проектах "Лаборатории загородной жизни". По данным "СПАРК-Интерфакса", 50% компании принадлежит офшору Nicolia Company, по 25% — Вадиму Меркину и Дмитрию Лукьянову. Известно лишь, что отец господина Меркина — Эдуард напрямую и через аффилированные компании владеет 89,11% банка "Хованский" (данные с сайта банка ...
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

627. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями). В том же году был задержан бывший глава банка "Родник ...
Проводя обыски по этому делу, следователи нашли у Максима Каганского документы, по которым его супруга Анастасия передала квартиру стоимостью более $2,5 млн в элитном доме в пользование бывшего первого заместителя начальника департамента ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

628. Банк, погрязший в погонах.

Банк также участвовал в финансировании Северного завоза. Именно тогда «Хованский» частично контролировался чеченскими ОПГ. В тот период в как миноритарий (5% в УК) в капитал банка вошел Джамалов Алишер Шарапович. Он и Вагабов Генадий Явединович в 90-е гг контролировали снабжение целого ряда поселков нефтяников и газовиков ХНАО и ЯНАО и числились в базе РУБОПа как криминальные авторитеты. Друг и бизнес-партнер Джамалова — известнейший полярник, а ныне — депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров даже ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

629. Кредитная задолженность стала уголовной.

[GZT.Ru, 02.02.2011, "Сбербанк пригласил главу "Энергомаша" на задержание": По данным GZT.RU, заявление написал сам глава Сбербанка Герман Греф в августе прошлого года, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ ...
На заседании суда следователь Зотов сообщил, что господин Степанов должен быть арестован, поскольку обвиняется в тяжком преступлении, скрывался от следствия и собирался воздействовать на оперативно-следственную бригаду, списки которой нашли в доме ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

630. Должник Пугачевой обманул всех.

Стоит отметить, что банк «Сенатор» не в первый раз привлекает внимание правоохранительных органов. Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, данная финансовая структура фигурировала в уголовном деле в отношении виновника банного скандала экс-министра ...
Дело было возбуждено по заявлению Аллы Пугачевой, которая узнала, что Олег Рафанович и его бывшая жена, певица Наталья Любчевская прописались в небольшом доме в Тверской области.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

631. Вспомнили о "теневом кардинале".

... ГК «Росвооружение», «банку не возвращены и похищены указанными лицами». На основании проведенных проверок в 1999 году было возбуждено уголовное дело. Однако официальное обвинение в адрес Колояна и Симоненкова по ст. 147-3 УК РСФСР и ст. 159-3 УК РФ ...
... строительство многоквартирного дома в Большом Афанасьевском переулке, что возле ресторана «Прага». В доме впоследствии был открыт известный ночной клуб «Сумерки богов». Причем Назир Хапсироков по-прежнему проживает в этом доме – его апартаменты ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

632. "Леди полтора процента".

Суть в том, что оформляя кредит на строительство дома, возводимого по принципу долевого участия, представитель банка обязан сверить требуемые суммы со сметой, а смету — с объемом уже собранных с дольщиков средств.
Свои ошибки же, а также ответственность за промахи в текущей работе она пытается свалить на коллег по банку. Этакая солидарность наоборот. На последнем заседании Национального антикоррупционного комитета президент РФ Дмитрий Медведев заявил о ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

633. Дачи для боссов "Газпрома".

Всего за апрель — июль 2009 года Васильев принес в банк почти 162 млн рублей, в результате чего шесть коттеджей в строго охраняемом поселке на Карельском перешейке обрели своих хозяев. Все дома, кроме одного, стали собственностью топ-менеджеров ...
Чтобы уложиться в «сжатые сроки, определенные правительством РФ», объясняет представитель «Газпрома».
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

634. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

ТОО, ставшее к тому времени ООО, открыло счета в российской "дочке" банка — Москоммерцбанке, на которые инвестор в обмен на контрольный пакет акций торгового дома (позже доля Казкоммерцбанка возросла до 93%) перечислил первый транш из одобренной им ...
Отцу и сыну Алюшиным предъявили обвинение в "мошенничестве, совершенном в крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

635. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

К газете «Коммерсантъ» подан иск от депутата Госдумы РФ Олега Михеева.
... и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки», писал ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

636. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Часть помещений в Доме кино, где раньше была библиотека союза, снимает банк, который тоже платит нормально.
Имущество СК РФ передавалось по договору аренды на невыгодных и убыточных для союза условиях, что может свидетельствовать об укрытии доходов и ведении так называемой черной бухгалтерии.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

637. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Впоследствии телекомпания «Блиц» была фактически оккупирована под раскрутку Горшкова А.В., что стало возможным в связи с недавней смертью фактического владельца, депутата Государственной Думы РФ, Гусенкова В.П. В июле 2003 года телеканал «Блиц» был ...
Теперь никто уже не торопился рассчитываться с комбинатами за проданную продукцию – ведь чем дольше деньги лежали в банке, тем больше был их навар.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

638. "Гномики еще накопают!"

Судя по всему, владельцы комбината всерьез обеспокоились тем, что предприятие может отойти государству: Дерипаска был одним из первых, кому на спасение бизнеса правительство через банк ВЭБ выделило многомиллиардный кредит под залог акций ОАО «ГМК ...
Однако в прошлом году по многочисленным жалобам норильчан (собрано 12 тысяч подписей) комиссия Росприроднадзора РФ установила множественные нарушения экологических норм, за что «Норильский никель» предварительно оштрафован на 4,3 млрд рублей.
Дата: 04.12.2008 Копия в Google

639. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... Прокунин, Сергей Николаев Депутат Резник приложил руку ко многим законам, касающимся неправедно нажитых денег (см. справку) В субботу в Испании был обыскан дом, принадлежащий председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Владиславу Резнику ...
29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

640. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

– Авт.) ЦБ РФ «Инвесткомбанка «БЭЛКОМ» в начале августа 2006 года представителями банка было отказано в предоставлении документов, и комиссией был составлен акт о противодействии. Во второй половине августа в этот же банк была направлена ...
Козлов курсировал исключительно между работой и домом.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google