Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

... министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко, который якобы нанес ущерб библиотеке патриарха, покрыв книги невидимым слоем «нанопыли». Суд изъял квартиру у Шевченко в счет компенсации ущерба, что существенно расширило владения патриарха в этом доме ...
Как ни странно об этом говорить, но поначалу испанские организаторы конкурса поверили, что Михаил Боцко «одевал олимпийские сборные», владеет банком и строит православные церкви.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

182. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Следующее заседание суда в Гааге по его иску против РФ должно пройти в ноябре 2019 года. The Bell, 11.07.2019, "Обещали решить проблемы с банком": замглавы АСВ уволился и уехал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина": Мирошников был лично ...
Еще несколько осведомленных источников Пугачева охарактеризовали Мирошникова как «опасного человека» со связями в ФСБ. — Врезка К.ру Башмаков и Дунаев в 2012 году стали фигурантами громкого дела с продажей старинных домов в центре Москвы.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

183. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

... Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке ...
Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

184. Золотая миля Виталия Ботонькина.

В 2018-ом экс-подполковник Ботонькин становится представителем Бориса Титова — бизнес-омбудсмена при Президенте РФ. По иронии судьбы человек, который выкачал за несколько лет более 250 миллионов рублей из жилищно-коммунального хозяйства Хамовников, становится уполномоченным по вопросам нарушения прав предпринимателей в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

185. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Роман Каневский забуксовал в Литве Совладелец российского дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" задержан за неуплату налогов в РФ на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.12.2018, Неплательщик налогов попался в Литве, Фото ...
Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

186. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В 2010 году банк «Пересвет» выдал кредит на превращение дома в элитный жилой комплекс, указано в проектной декларации, но работы до сих пор не завершились.
В обоих случаях Бабеля подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

187. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

... безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Казани. Именно в этот отдел обратились изначально с заявлениями потерпевшие. 7 сентября по местам жительства и регистрации Рушании Бильгильдеевой — в квартире и жилом доме — прошли обыски ...
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

188. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В огромном доме есть все, что нужно для счастья, описывает покупку Daily Mail, помимо 10 спален, здесь имеется 15 ванных комнат и два лифта (уточним, что здесь данные разнятся: Barnes Private Office указывает 6 спален и 7 ванных), собственный ...
В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

189. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько ...
... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

190. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Среди клиентов — ЛСР, Setl Group, RBI, в числе проектов — жилой дом для аппарата Конституционного суда, работы на «Зенит-Арене», жилой комплекс «Славянка».
Но главное, что фамилия Чепрасов встречается в российских СМИ рядом с именем бывшего советника председателя Верховного суда РФ Игоря Борисенко.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

191. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

... УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств). По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

192. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Как указано на сайте, офис расположен по адресу Новый Арбат, дом 21. Здание именно по этому адресу пытался получить от властей Москвы в 1990-е годы КБ "Аэрофлот" в ходе спора о невозврате средств.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

193. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... московскую комиссию по вопросам помилования и к президенту РФ с официальным письмом обратились девять потерпевших по уголовному делу Игоря Изместьева. «Человек, претендующий на помилование, в лихие 90-е прокладывал свой жизненный путь незаконными и кровавыми методами. <…> На счету банды из 12 человек, выполнявших его заказы с целью отобрать у людей бизнес, несколько десятков убийств», — говорилось в обращении. Потерпевшие считают, что роскошный дом Изместьева в Лондоне, где сейчас проживают его ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

194. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

... фирмы Акмуллаева и стали правопреемниками Народного банка Казахстана (банк финансировал стройку этих ТРЦ) и банкротили должников-застройщиков. К лету 2016 года эти фирмы-кредиторы были переданы Галине Чепрасовой. Дом и участок, ранее принадлежавшие ...
Она заочно обвиняется ГУ МВД РФ по Москве в хищении денег при строительстве и дизайнерских работах особняка в «дворцовом стиле» гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

195. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Ахмедову, по его словам, пришлось продать дом и отдать Каримовой первую часть суммы в размере 1 163 000 миллиона долларов наличными.
Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

196. Русский спецназ в Америке.

Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные ...
В поисках нового дома по ту сторону океана Мангушев остановил свой выбор на элитном кондоминиуме, украшенным логотипом Trump Palace по адресу 18101 Collins Avenue.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

197. Арендное пособие Людмилы Шкребневой.

Площадь помещений, занимаемых банком в "Доме Волконского" — 3.000 квадратных метров. "Мы арендуем это помещение для нужд розничного и корпоративного бизнесов группы ВТБ", — сообщила пресс-служба банка.
Свидетельство о собственности было выдано "на основании акта приёмки законченного строительства объекта"; акт утверждался Управлением делами президента РФ в 2005 году, указано в документах, с которыми удалось ознакомиться Рейтер.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

198. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

... РФ — в 8-мартовском расследовании ЦУРа. "Лебединое озеро" Помощник президента Владислав Сурков и Наталия Дубовицкая живут в 12 км от Москвы по Минскому шоссе у деревни Бородки. В элитном поселке Грибово на улице Лебединое озеро в двух домах (598 кв.м ...
В «Спарке» можно узнать, что ООО «Залесье» с уставным капиталом 15 млн рублей является структурным подразделением банка, и в 2015 году выручка составила 24 208 рублей.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

199. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

В собственности — 200 земельных участков, девять жилых домов и другие объекты недвижимости. Доктор технических наук, профессор, автор более 200 научных трудов. Женат третьим браком, жена — актриса и балерина Софья Аржаковская, пятеро детей. В 2005-2009 годах был президентом Федерации современного пятиборья РФ. Коллекционирует иконы Пресвятой Богородицы, участвовал в создании музея этих икон в Московской области.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

200. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

По словам господина Уржумова, в ближайшее время французский кассационный суд должен решить, кто из банков будет иметь преимущественное право обращения взыскания на дом. ГПБ по решению суда вправе получить от продажи виллы €2 млн. 5 сентября господин Парамонов был признан банкротом арбитражным судом Ростовской области по требованию ООО "Южная автомобильная группа" (ЮАГ, структура Сбербанка). Иван Уржумов отмечает, что пока банкротство Михаила Парамонова в РФ не распространяется на его активы во ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google