Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Раппапорт.

Единственным директором Benex Worldwide, британского филиала, согласно общим отчетам в Лондоне, является Питер Берлин. Он - российский муж одного из высокопоставленных чиновников в Bank of New York, ЛюсиЭдвардс, которая была отстранена Банком от работы на прошлой неделе. Госпожа Эдвардс, 41, надзирала за российскими счетами в Лондонском офисе Bank of New York. Берлин, как считают Американские следователи имел полномочие управлять счетом Benex в Банке Нью-Йорка.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

302. Приватизированная культура.

В то же время БАБ - единственный из олигархов, кто признал, что оценка его личного состояния журналом "Форбс", как миллиардного (в долларах), близка к действительности. БАБ контролирует Объединенный банк, АвтоВАЗбанк и АвтоВАЗбанк-Москва.
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

303. "Пинкертон" идет по следу

Франсин Пеллатон является единственным сотрудником Servina Trading. Владелец и организатор компании предпринял значительные усилия, чтобы сохранить свою анонимность. По данным нашего швейцарского агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка. Копия в Google

304. Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина.

Но это не единственный источник обогащения «Терентьева». Ещё 244 миллиона он получил от «Всероссийского банка развития регионов», это банк «Роснефти» Два миллиона — от «Роснефтегаза», это компания, владеющая от имени государства акциями «Роснефти».
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

305. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Женщине принадлежало 93% акций предприятия, и она была указана его основателем и единственным законным представителем.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

306. Андрея Озерова взяли за растрату.

ИА "РБК", 15.04.2022, "Суд арестовал экс-депутата и владельца Аксонбанка по обвинению в растрате": По информации ЦБ, 80% корпоративного кредитного портфеля банка сформировано задолженностью связанных с собственниками компаний. «При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства», — отметили в Центробанке. Регулятор заявил, что собственники банка «самоустранились от разрешения возникших проблем и ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

307. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... перед клиринговым центром якобы как раз за потерю «голубых фишек» банка «Воронеж». Единственная реакция, которая после этого последовала от Центробанка,— лишение в апреле 2018 года АО «Финанс-Инвест» лицензии. Вернуть свои акции его клиентам до сих пор не удалось. Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

308. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

«Как ни странно, единственный человек, который в ходе суда признал незаконные доходы, — это сам Черкалин», — отметил прокурор, выступая в прениях.
Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

309. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Оно в свою очередь контролируется ООО «Интерьерсервис», единственным учредителем которого выступает Шкребнева Людмила Александровна.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

310. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

«Это не единственный эпизод, остальные — в работе», — говорил «Ведомостям» представитель АСВ. Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывал ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн руб., из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн. Растрата в особо крупном размере может повлечь лишение свободы на срок до 10 лет. Одновременно с претензиями уголовно-правового характера ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

311. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Осудили полицейского за единственный эпизод взятки и воспрепятствование правосудию.
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

312. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

Причем доплачивал якобы из кредитных средств, взятых в ВТБ. Представитель банка, кстати, находился в зале заседаний.
Единственный явившийся на процесс ответчик Иван Кожевников, в свою очередь, заявил суду, что не понимает, почему его подозревают в том, что он помогал приобретать Дмитрию Сенину имущество, чем, по мнению Генпрокуратуры, способствовал сокрытию ...
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

313. Пауки в санкционной банке.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
«Ореховские» и «измайловские» (с ними упоминают Махмудова) деятели — не единственный круг Бокарева.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

314. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Сначала, был закрыт магазин элитных иранских ковров, Shiraz Carpets, начались проблемы с обслуживанием галереи современного искусства Halcyon Gallery, а единственным крупным клиентом бутика GRAFF стал господин Эдиев, который вывез из него, с согласия ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

315. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Единственным возможным решением, отнесенным к компетенции адвокатского сообщества, может быть только лишение Леонида Шарыя статуса адвоката»,— считает Вячеслав Бармин. Адвокат Шарый в разговоре с “Ъ” подтвердил, что действительно предлагал написать своему подзащитному явку с повинной, но речь в ней якобы шла лишь о признании того, что банк предоставлял регулятору недостоверную отчетность.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

316. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

... на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии Даур Барганджия Семья народного артиста СССР Владимира Этуша заподозрила в крупном хищении денег у них бывшего председателя Национального банка Абхазии. Об этом рассказал РБК адвокат артиста Михаил Иоффе. «Даур Барганджия — это единственный человек, который получил денежные ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

317. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

... в Лондонском суде по искам акционеров БТК. А поскольку акционеры с самого начала занимают более убедительную правовую позицию, банк рискует проиграть дело, а потому выплатить акционерам до 350 миллионов евро в качестве компенсации за убытки от этой сделки. Складывается стойкое впечатление, что банковские менеджеры среднего и высшего звена втягивают ВТБ в сомнительные операции. Единственная на сегодняшний день интрига заключается в следующем: действуют ли менеджеры ВТБ на свой страх и риск ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

318. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

... связаны с банком Societe Generale. Последний не ответил на запрос Le Matin Dimanche, в частности, касающийся выполнения финансово-кредитным учреждением обязанности информировать Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) о подозрительных операциях. В отношении кого именно велось расследование в Швейцарии — конечного бенефициара Сергея Пугачева или женевского отделения банка Societe Generale, — журналистам на тот момент выяснить не удалось. Единственный директор двух офшорных ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

319. Мозамбикская афера Соловьева.

Единственная информация, которую смог выдавить из себя VTB Capital — долг Мозамбика перед банком продан сторонним инвесторам, так что с финансовой точки зрения проблемы Мозамбика на доходах VTB Capital никак не отразятся.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

320. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Приказ был вынесен в обеспечение российского иска АСВ о привлечение Сергея Пугачева (солидарно с рядом бывших топ-менеджеров банка) к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. Иск этот в России АСВ выиграло и сейчас занимается его признанием за ...
Как указал Пугачев в иске к России, поступившем в международный арбитраж в Гааге в сентябре 2015 года, Игорь Алтушкин в начале 2011 года был единственным возможным покупателем для ЕПК. Договор купли-продажи был подписан 9 июня 2011 года.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google