Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Чеченская ОПГ (III).

... рынка, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева. Лечи Исламов (лечи Борода) недавно арестован РУОПом. Несколько лет находился в федеральном розыске за вымогательство крупной валютной суммы у коммерсанта из Афганистана. Базировался с бригадой в гостинице "Россия" по брони Верховного Совета России. Занимал 19 номеров. Работал и по фальшивым авизо. Неоднократно в связи с этим посещал Западную Европу, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

42. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В том же году банк заключил с заемщиком меморандум, согласно которому при пролонгации кредита OMG вводилось дополнительное обеспечение сделки в виде акций портового комплекса «Западный терминал» и страховой компании «Скандинавия», входивших в состав группы. После того как в 2009 году OMG перестала обслуживать кредит, банк «Санкт-Петербург» получил контроль над активами заемщика и осуществил их продажу. Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эвакуацию экипажей трех зафрахтованных судов, брошенных ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

43. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В одной статье говорилось, что «в 1999 г. репутация Юкоса среди западных институтов ухудшилась с плохой до ужасной». 31. Причиной такой репутации послужила серия широко освещаемых эпизодов в 1998 и 1999 гг. Первый из них касается отношения к трем нероссийским банкам, которые предоставили Банку «Менатеп» большие займы под залог около 30% акций Юкоса, по которым Банк «Менатеп» не исполнил свои обязательства.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

44. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

пер.) — С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой. Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

45. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Западных инвесторов "кинули" по-русски Андрей Муравьев и Андрей Кириков разыграли банкротство девелоперской компании "РТМ" как по нотам Оригинал этого материала © "Парламентская газета", 21.02.2013, Кто кого банкротит?
В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

46. А вы говорите: "семечки"!

Понятно, что западных бизнесменов подоб-ная форма «сотрудничества» с «Русской бакалеей» несколько удивила.
Так как этого сделано не было, в самом банке, ско-рее всего, возникли справедливые сомнения в платежеспособности и добросовестности своего заемщика. Несмотря на то, что с момента первого требования банка вернуть взятую ссуду вместе с набежавшими ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

47. Кто владеет Москвой.

Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Викс-Ц $12 млн Крупный торговый центр на западе Москвы Префектура Западного административного округа помогла получить исходно-разрешительную документацию на строительство торгово-развлекательного центра на Рублевском шоссе ЗАО «Викс-Ц» как субъекту ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

48. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

Они указывают лишь на некоего западного оператора - но не в качестве заказчика и покупателя сети, а лишь как возможного партнера.
В МДМ слова Баландиной официально не комментируют, но один из сотрудников банка сказал "Ведомостям", что такой объект недвижимости в центре Москвы, как Дом моделей, мог бы заинтересовать МДМ как выгодный объект для инвестиций.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

49. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты.
Тем временем «Плеадис» на паях с «Техснабэкспортом» стала владельцем швейцарской фирмы GNSS (Global Nuclear Services and Supply), которая до сих пор остается прямым агентом Минатома на западных рынках.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

50. Капитализм в холодном климате.

Под ней, в разное время - Trans-World Group Inc., Trans-World Group plc, Trans-World Metals International, Trans-World Metals SA, TWM Holdings, TWM Trading, Transmet, Landal SAM и т.д. У Рубенов есть частный банк в Западном Самоа, еще один - в Москве, и третий - на Багамских островах; еще один банк - холдинговая пустышка на Бермудских островах, и это не считая различных счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

51. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле. Регулятор также выявил в банке масштабную схему по выводу активов. Забалансовые вклады Были обнаружены в Мособлбанке (76 млрд руб.), банке «Огни Москвы» (1 млрд руб.), «Замоскворецком», новосибирском филиале Банка проектного ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

52. "Я — кентавр."

По данным западных разведывательных аналитиков, Управление «Т» передавало во второй половине 80-х годов в Центр от 25 до 40 тысяч информационных сообщений в год, рыночная стоимость которых оценивалась в гигантские суммы — от 550 миллионов (в 1986 ...
«Определенным достижением Якунина можно считать передачу государством в собственность ОАО «РЖД» 75-процентного госпакета акций Транскредитбанка, опорного банка железнодорожников, указ о чем президент Путин подписал в феврале 2007 года.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

53. Дефолт-98 был предрешен.

Именно через эту систему еще с 50-х годов качали валюту за рубеж, где она растворялась на счетах советских загранбанков и иных западных банков.
А потому, что кроме "FIMACO" ассоциированными компаниями банка являлись "Eurogrefi" (Paris), "RTD France" (Paris), "Evrofinance" (Moskow) и др. Им тоже кое-что перепало.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

54. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Начался поиск крупного западного инвестора. Первым инвестором стал банк Credit Suisse First Boston. Однако этот западный инвестор быстро отошел от проекта, узнав, что ему не позволят проектировать СИТИ, а этим займутся организации Ресина.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

55. Опричники СуперХана.

Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка». Именно он, превысив свои полномочия, допустил иностранную юрфирму к материалам уголовного дела и выдал ей разрешение «участвовать в деле Аблязова во Франции и выполнять все действия, направленные на экстрадицию Аблязова в Украину», тем самым нарушив законодательство Украины. Государственный бюджет Украины не предполагал оплату западных юристов для участия в ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

56. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Советники вроде Гиффена и сотрудникам Akin Gump, оказавшиеся весьма полезными для Казахстана, также помогли западным компаниям, таким как Mobil и Chevron, обосноваться в Казахстане.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

57. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Банк имел полное право объявить дефолт по всем обязательства СЗЛК и начать самостоятельно процедуру банкротства.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

58. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Полиция изучала материалы о том, не прикрывал ли немецкий банк операции FNH, размывшей в середине 1990-х гг. долю государственных СПб ММТ и ПТС в «Телекоминвесте».
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

59. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Вчера же представители офшорного фонда IPOC, которым владеет Джеффри Гальмонд, обнародовали официальное заявление по поводу появившихся публикаций в западных изданиях.
... Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена правления банка Андреаса де Мезьера именно с Леонидом Рейманом ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

60. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
Был сотрудником нелегальной резидентуры в Западном Берлине.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google