Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов — порога, выше которого требовалась специальная проверка и одобрение Центрального банка республики.
Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

62. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

В этом случае первоначальный кредит, выданный банком из привлеченных средств, по мере его использования получателем, например, на оплату ресурсов для изготовления какого-то продукта, дробится на части, которые размещаются в разных банках на счетах ...
Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

63. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Так, Михеев О.Л., его супруга Михеева А.А., используя подконтрольные фиктивные организации и подложную первичную бухгалтерскую документацию, искусственно создали кредиторскую задолженность в размере, превышающем задолженность по кредиту перед Банком.
2. Решением 9-го Апелляционного арбитражного суда от 16.05.2012 г. по иску Михеева О.Л. и Михеевой А.А. к ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о взыскании в пользу Михеевой А.А. 1 миллиарда 451 миллиона 350 тысячи рублей, установлено, что представленные в ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

64. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Совет директоров ЕБРР одобрил 8 января 2008 года решение о выдаче компании Imperial Mining Holding кредита в размере 30 млн долл. для инвестиций в капитал компании, говорится на сайте банка. Речь шла о подготовительных работах на освоение Каракульского медно-кобальтового месторождения, поручителем по этому кредиту как раз и выступала компания «Статус».
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

65. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

... в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста". В начале февраля 2009 года "БТА банк", один из системообразующих банков Казахстана, был национализирован в связи с неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств. Государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около $2,09 млрд, и провел дополнительную ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

66. Медведковские мясники.

Летом 1997 года он вновь обратился за кредитом к одному из руководителей КБ - Максу Зотову, но тот сказал, что надо позвонить в Испанию Андрею Пылеву. Андрей потребовал вернуть прежний долг, а присутствовавший при разговоре Олег подтвердил - "организация несет убытки и деньги надо возвращать". Коммерсант передал в собственность банка свою автомашину и, продав квартиру, рассчитался с долгами.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

67. "Новорусский" магнат

Ответ на него интересен тем, что дает представление, как банк уже профессионально зарабатывал свои капиталы. "Менатеп" первые свои большие доходы получил с разницы в процентах, под которые предприятия размещали у него остатки своих средств на счетах, и тех ставок, которые он устанавливал по своим коммерческим кредитам. Было такое золотое время в конце восьмидесятых - начале девяностых, когда госпредприятия не особенно торговались по поводу процентов, выплачиваемых банком по вкладам. Копия в Google

68. Top-110 (Forbes-2023).

*** №12 Михаил Прохоров Михаил Прохоров Должность: частный инвестор Состояние: $11,3 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Фрауэнфельд, Швейцария Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), банк «Ренессанс Кредит».
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

69. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Он покупал акции государственных монстров, под залог этих бумаг брал кредиты в банке, которые тратил на покупку новых акций.
В результате продажи долей в «Русском алюминии» и «Сибнефти» у Романа Абрамовича скопился грандиозный свободный капитал.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

70. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

71. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... ВТБ.— Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы примем все меры в рамках законодательства для взыскания задолженности с Александра Катунина и Сергея Таруты, являющихся поручителями по кредиту ЕФК ...
Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств".
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

72. Олег Шигаев выводил кредитами.

... пайщиков, оспаривали в суде назначение председателя правления банка. К слову, эту должность занимала Ольга Казанская, ныне вице–губернатор Петербурга. Подоплекой конфликта в банке могло быть нежелание отдавать крупные кредиты, полученные структурами, аффилированными с БТД. ОЖД одержала верх в том противоборстве и вскоре увеличила свою долю в капитале банка до контрольного пакета, но Олег Шигаев в 2000 году возглавил банк. Впоследствии структура владельцев банка несколько раз менялась и в итоге ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

73. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... г. переуступил "Вестфининвесту" право требования по кредиту, обеспеченному участком в 43 га в Солнечногорском районе Подмосковья. Правда, владелец участка — структура семьи Кондрачуков, совладельцев "Транс нафты", оспаривает залог. В мае "Вестфининвест" нарастил капитал с 10 000 до 5 млн руб. и перешел от некой Ирины Комаровой к РФК. Как раздавались деньги Раздавал деньги Мособлбанк рискованно, решили проверяющие ЦБ. Изучив порядка 80% корпоративного портфеля банка — а это ссуды 83 юрлицам более ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

74. Сергей Пугачев сделал выводы.

... пришли бы к «единственно возможному выводу о заведомо невозвратном характере этих кредитов» и необходимости доначислить резервы. АСВ также ссылается на результаты проверки Межпромбанка, которую ЦБ проводил с октября 2008 г. по сентябрь 2009 г., из которых следует, что из-за неадекватной оценки рисков необходимо доначислять резервы, вследствие чего капитал банка уйдет в минус: в начале 2009 г. — на 10,2 млрд руб. Позже банк уменьшал минус: капитал был отрицательным на 6,8 млрд руб. в октябре 2009 ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

75. Схема краха Сергея Пугачева.

Другое дело, что этот приток был сформирован за счет выданных банком же технических кредитов". По словам источников "Ъ", к выводу о техническом характере кредитов более чем сотни заемщиков пришла и проверка ЦБ, проведенная в МПБ осенью 2009 года. По ее результатам в мае 2010 года банку было выдано предписание о доначислении резервов. При этом объем дорезервирования был таким, что в случае исполнения предписания регулятора капитал МПБ стал бы отрицательным уже по состоянию на начало 2009 года ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

76. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Этой традиции уже десять лет, когда-то этими талонами активно пользовались и госбанки, выдававшие крупные кредиты государственным компаниям. А десять лет в банковском надзоре — это большой срок, про который можно сказать: за это время меняется все и ничего. *** Крупнейшие банки — кредиторы бизнеса своих владельцев Главные бенефициары Банк Кредиты связанным сторонам, в млрд руб. Доля кредитов «своим» в портфеле Кредиты «своим» к капиталу Николай Цветков (98,25%) «Уралсиб» 35,6 14,6% 51,4% Сергей ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

77. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Интересно, что долги казахского БТА Банка оценивались примерно в $12 млрд., при чем большая их часть должна была быть погашена в 2009 году. Сам банк с другой стороны столкнулся с гигантским ростом просрочки: 74% его кредитного портфеля оказались невозвратными кредитами. В этих условиях в феврале 2009 правительство Казахстана было вынуждено пойти на национализацию системообразующего банка, влив в его капитал порядка $2 млрд.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

78. Ильхам Алиев банкует.

На вопрос о выдаче кредитов по линии государственного фонда развития предпринимательства банк посоветовал обратиться к «соответствующим госорганам». Одним все, другим — все остальное В октябре после 20 лет работы закрылся бакинский банк Muganbank. Центробанк Азербайджана отозвал у него лицензию «из-за нарушения требований к достаточности собственного капитала». Пятью месяцами ранее в аналогичной ситуации прекратил существование Gunay Bank. Всего за последние восемь лет закрылись 22 банка, в ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

79. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В 2017 году было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР. Сотрудники новой администрации «Пересвета» и начали разбираться с сомнительными сделками прежнего руководства. В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и откровенных хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и было написано ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

80. Рейтинг должников Украины.

Во-первых, владельцы крупного бизнеса накапливали финансовые обязательства в виде банковских кредитов (в национальной и иностранной валюте), некоторые выпускали еврооблигации. Во-вторых, «правилом хорошего тона» крупных бизнесменов Украины до недавнего времени было иметь собственный банк, что означало для владельцев переход на более изощренный уровень использования чужих денег: возможности приумножать капитал за счет депозитов населения и латать дыры в трудные времена за счет денег государства.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google