Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Олигарх - 2001. Обзор рынка действующих олигархов.

... пропало на 400 млн долл., а дыра в банке образовалась на 5 млрд долларов. Г-н Смоленский из «СБС-Агро» поступил еще проще — все свои хорошие кредиты он продал банку «ОВК», а деньги, полученные от «ОВК», употребил на покупку плохих кредитов «ОВК ...
Все, разумеется, в целях укрепления законности и возвращения вывезенных капиталов.
Дата: 24.04.2001 Копия в Google

1282. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... передача частей уставного капитала должна была оплачиваться. Однако оплата не проводилась, в результате чего налог с этих операций получен не был. Те же средства, которые были переведены из-за рубежа, в бухгалтерской отчетности в одном месте оформлены как кредитная задолженность, а в другом - включены в уставный капитал. Серьезные проблемы у подставных фирм и с соблюдением валютного законодательства. Кредиты из-за границы без специальной лицензии Центрального банка РФ нельзя привлекать на срок ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1283. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Следствие установило, что использованные Михаилом Ефимовичем средства были получены им у своего руководства в качестве кредита.
Характерно, что господин Фрадков - человек, знающий обстоятельства появления крупных капиталов не только в "приватизационный" период 1992-1997 годов, но и в период 1988-1992 годов, время позднесоветской "внешнеэкономической торговли" и формирования ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

1284. Инвестиционный ни бум-бум.

По словам заместителя председателя Внешэкономбанка Вадима Левина, из кредитов, выданных перербургским предприятиям, нормально обслуживался лишь один - кредит "Водоканалу". С остальными кредитополучателями банк вынужден был начать судебные ...
Партнером с российской стороны выступило НПО "Красная Заря", которое, правда, не смогло оплатить своей 60-процентной доли уставного капитала.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

1285. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

По словам газеты "Сегодня" (5 февраля 1997 г.) поддержкой Вавилова пользовались: Менатеп, "Империал", Альфа-банк, Сбербанк, "Национальный кредит", Национальный резервный банк, Столичный банк сбережений, Московский национальный банк, Внешэкономбанк, "Стратегия". То же издание отмечает: "Раздача льготных депозитов, покупка государством акций отдельных банков (например, приобретение 16 процентов уставного капитала банка "Национальный кредит" летом 1995 г.), выделение средств Внешэкономбанком на ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

1286. "Дворяне", "сменщики", "эмигранты" и "реалисты".

Группа контролирует также ряд финансовых компаний: банк "Финансы и кредит", F&C Realty, "Финансы и кредит инвест". По неподтвержденной информации, через офшорную компанию FS Trading и банк "Финансы и кредит" группа участвует в управлении некоторыми ...
Главным же "капиталом" Волкова информированные источники считают его близость к президенту и возможность выступать "посредником" в принятии важнейших политических и экономических решений.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

1287. Отставки как способ обогащения.

... взносы Doric Lrd. (Багамы) в уставный капитал ЗАО «Мясницкая, 35», инвестиции компании Siring Investments (Кипр) в уставный капитал СК «Инкорстрах» и на приобретение ценных бумаг Российской Федерации. Акционерами «Инкорстраха» являются: Госинкор — 49%, ЗАО «Госинкор-Траст» — 2%, компания «Сиринг Инвестмент Лимитед» (Кипр) — 49% (директор Хлебников Ю.В.). Предоставление гарантий в форме договоров-поручительств проводилось преимущественно по кредитам, выдаваемым на коммерческие цели Гута-банка, в ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1288. Запах семьи.

Наивный Орешко развил бурную деятельность - взял кредит в банке на возврат долгов.
Правда, до поры до времени акулы капитала особого внимания на него не обращали.
Дата: 27.10.2000 Копия в Google

1289. Губернаторская петрушка.

Чтобы гарантировать возврат ссуды, администрация области передает в качестве уставного капитала в Региональный фонд развития государственную собственность: 20 процентов акций Калининградского морского торгового порта, собственность Светловского и Балтийского судоремонтных заводов. Делает это незаконно. Замечу, залог странный, он значительно превосходит сам кредит.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

1290. Оплатит ли "Росвооружение" долги Гусинского?

... некем, и банк начал умирать. А через МОСТ-банк стали проходить триллионные платежи по московскому городскому бюджету, с каждого из которых банк отчислял себе 3-4%. В 1993 году МОСТ-банк совместно с банками "Столичный" и "Национальный кредит" начал ...
Года через три по размеру уставного капитала он вошел в число десяти крупнейших банков России.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

1291. Газовая принцесса Украины.

Во избежание необходимости платить налоги в корпорацию был включен кипрский капитал неведомого происхождения.
Одновременно с Сивульским в козенном доме оказались руководители близкого к ЕЭСУ банка "Словянский".
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

1292. Генерал Дима.

... на внесение стоимости помещений в Уставной капитал вновь создаваемой совместной фирмы в Цюрихе. Однако фактически никакой фирмы не создавалось. Все указанные и другие решения Правительства подписывались вице-премьером Правительства России - Шумейко В.Ф., начальником Секретариата аппарата Шумейко - Вербицким Е.В., жена которого, по просьбе Якубовского Д.О. принята на работу в ВАМО. Фирмами "Юнион" и "Инвестра Лтд." в коммерческом "Химбанке" были получены льготные кредиты в размере 86 млн.рублей ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1293. Красное колесо на юге Москвы.

Возможно, именно связь с Сильвестром переориентировала лидеров солнцевцев - Михася, Люстарика, Сашу-Аверу и Аверу-Старшего - на отмывку похищенных капиталов в более легальном бизнесе, в официально зарегистрированных коммерческих фирмах и банках.
По мнению сотрудников ГУВД Москвы, о том, что Францева привела в банк "братишек", Рачук даже не догадывался.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1294. Все нити ведут к Касьянову.

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

1295. Итоги с Владимиром Гусинским.

А уже в 1992 году все "Мосты" были объединены в холдинг "Группа Мост", в котором почему-то уже не было никакого иностранного капитала.
Говорят, что в "Группе Мост" считали "Медиа-Мост" игрушкой Гусинского и якобы предложили ему выбирать между банком и СМИ. Сам Гусинский это отрицал.
Дата: 10.08.2000 Копия в Google

1296. Главный железнодорожник России приравнен к олигархам.

Одновременно "Евросиб" вошел в число акционеров "железнодорожного" Балтийского банка. Имея доступ к крупным кредитам, компания накупила лицензий на экспорт цветных металлов и активно занялась вывозом на Запад медного лома и алюминия из Череповца ...
Уставный капитал - что-то около 2 тысяч рублей.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

1297. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Не случайно Джордж Сорос заявлял, что на наш кризис сильно обижен и капиталов нам больше не даст. Конечно, кто ж даст капитал в страну, где действуют враждебные законы! Тем временем наши промышленники налаживали взаимовыгодное сотрудничество с европейцами. Тот же в сотый раз помянутый "Газпром" весьма активно взаимодействовал и взаимодействует с германскими "Рургазом" и Дойче банком (которые, кстати, ничуть не тяготятся обширнейшими аффилированными связями в разнообразных отраслях, считая это ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1298. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

То есть получилось каким-то образом так, что кредиты "Лотрека" и "Детры" по договору цессии в банк "Единство" передали, а сами объекты - нет. Потом особняк Ксенжука, казино "Бонапарт", "Сайгон" и "Ивушку" и вовсе переоформили на других хозяев, так ...
Убийство, естественно, раскрыто не было, а капиталы покойного бизнесмена, его концерн "Диам" и сам Прагма-банк остались в управлении Ангелевича.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

1299. Лебедь идет ва-банк.

Но собственных средств для стимулирования крестьянских и фермерских хозяйств у Госхлебопродукта не оказалось, и для этих целей были взяты банковские кредиты, причем под существующие тогда сумасшедшие 210 процентов годовых.
К тому времени эта загадочная, как Служба Внешней Разведки России, организация, основу которой составляет частный капитал, уже прославилась в крае несколько раз. Впервые о Фонде стало известно в связи с отказом Лебедя принимать отработанное ядерное ...
Дата: 07.06.2000 Копия в Google

1300. Чиновники-миллионеры.

... и депутат Сейма, ставленник норвежского капитала Айнарс Шлесерс, председательствующий попутно в Новой партии, получившей, кстати, два второстепенных портфеля в новом правительстве. В активах Шлессерса - более 3,5 млн. долларов. Его бизнес на политике оказался настолько успешен, что он приобрел даже моторизованное судно вдобавок к двум лимузинам: новому 500-му "Мерсу" S-класса и "Хонде-легенд". А известный воздухоплаватель и по совместительству глава Банка Латвии с первых дней независимости Эйнар ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google