Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Уже по итогам 2011 года «Нафтабанк» увеличил активы на 190%, собственный капитал — на 95%, а депозиты частных лиц — на 232%. В борьбе за клиентов банк придерживался довольно агрессивной линии — например, вкладчикам по акции «От желания до реальности ...
... данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

282. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

<…> Это общеизвестная практика: когда в банке проблемы и что-то «химичат», то банки, как правило, ссылаются на технический сбой», — следует из ее показаний. Новые лица — старые схемы В конце сентября 2013 года в руководстве банка вновь произошли кадровые перестановки: пост председателя правления занял банкир Денис Морозов. Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

283. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке. В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств ...
Первоначально бизнесмен был помещен под домашний арест, но после того как он попытался скрыться от следствия, Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте и объявил бизнесмена в розыск.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

284. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Там начинается возведение комплексов «Новый Оккервиль» и «Капитал». И если у «Строительного треста» появление миллиардов непонятного происхождения все-таки не сильно бросалось в глаза- компания крупная. То постоянно пребывающим в «Сотранс» сотням миллионов рублей, объяснение было найти сложно. Отец и сын Броновские нашли выход. Они создали банк "Берейт", который официально будто бы и финансировал все проекты «Сотранса».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

285. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Суть схемы хищения зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Гран", по версии следствия, состояла в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные поручительства этого ФГУПа. В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в арбитражный суд Москвы и ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

286. Матвею Урину нашли новое дело.

Это привело к тому, что банк почти полностью утратил свой капитал, ЦБ отозвал лицензию у него.
Осужденный банкир арестован за хищение более 1 млрд руб. у "Мультибанка" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2013, Фото: pravo.ru Матвею Урину нашли новое дело Александр Шварев Матвей Урин Тверской суд Москвы вновь арестовал банкира Матвея ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

287. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 УРАЛСИБ I Банк 121 В1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО В1 УРАЛСИБ-Управление капиталом, ОАО В1 Федун Леонид В1 Феофанова Елена Г2 Ферросплав Инвест, ООО Б3 Фетисов Николай Г1 ...
... АБ, ОАО В3 Девятых Наталья В2 ДельтаКредит, КБ, ЗАО Денизбанк Москва, ЗАО А1 Добринов Николай Б2 Дорофеев Олег Б2 ДСК-1, ОАО В3 Дюбкова Ирина Г1 ЕБРР В2 Евразийский банк развития Б2 Еврофинанс Моснарбанк, АКБ, ОАО А3 Евтушенков Владимир Г2 Железняк ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

288. Электросчетчик Александра Змихновского.

Например, оказалось, что деньги крупного банка, вложенные в рекламу и шоу-бизнес, дают посреднику неплохую личную прибыль. Сначала Змихновский посредничал при заключении крупного рекламного контракта между студией «Шанс», принадлежавшей актеру Жигунову, и «Монтажспецбанком», который контролировал Ангелевич. Эта сделка принесла Змихновскому и долгожданный стартовый капитал, и авторитет в глазах видных представителей творческой интеллигенции.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

289. Хозяева Тверской.

ВТБ и "Русские фонды" Самый крупный на Тверской офисно-торговый центр — «Галерея «Актер» — достался ВТБ случайно, в ходе покупки Банка Москвы.
Его компания «Верный капитал» приобрела отель у Capital Partners в прошлом году.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

290. Проклятие "черного девелопера".

... не согласился на предложенные банком условия реструктуризации долга в размере $271,4 млн. По этому кредиту была заложена большая часть пакета Юрия Жукова в группе (12,5%). Банк подал иск, и 25 мая 2010 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ...
Возможно, новая компания бизнесмена не разошлась по интересам с другой «акулой» Сбербанка, жадной до всего чужого и ликвидного — «Сбербанк Капиталом», а возможно, Юрий Владимирович просто реализовал нужные финансовые операции и замолк до лучших ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

291. Непойманный Пойманов.

... перестало обслуживать полученный от банка кредит, в Одинцовский городской суд был подан иск о взыскании задолженности с Пойманова как с поручителя. На его акции наложили арест, произвели их оценку, и бумаги ушли с торгов. В результате права требования на непогашенную часть (примерно 4,6 млрд руб.), а также еще около 1 млрд руб. долга по займам на пополнение оборотных средств были переданы "Сбером" сначала своей инвестиционной структуре "Сбербанк Капитал", юристы которой начали взыскание долга ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

292. Округ на кормление.

... первоначальный капитал. Уйти от уголовной ответственности ему помогли связи матери, которая продолжительное время была начальником отдела кадров УВД СЗАО. Дмитрий Рева 29 октября 2010 года Следственным отделом СЗАО при Прокуратуре по г.Москве было ...
По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

293. Рублевский пленник Матвей Урин.

... управляющей филиалом «Орехово-Зуевский» Традо-банка Татьяны Ронзиной к клиентам и партнерам банка: 19 ноября «руководство банка не вышло на работу и указало сотрудникам головного офиса в Москве к работе не приступать»; «до сего дня их местонахождение ...
По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

294. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

... правительства Москвы. Кроме того, в Латвии действует культурный центр "Дом Москвы в Риге", который также финансировался правительством господина Лужкова. Наконец, Банк Москвы (ключевым акционером которого является правительство Москвы) владеет 99,97 ...
По данным латвийских СМИ, речь идет о сумме 200 тыс. латов (около 11,5 млн руб.), которые Юрий Лужков вложил в субординированный капитал местного Rietumu banka.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

295. Дети Москвы.

В настоящее время является совладельцем ряда компаний, в том числе ООО "СтройБизнесХолдинг" и банка "Гарант-инвест". Младший сын Александр ранее работал в девелоперском ООО "Капитал груп". Старший сын Виктора Коробченко, руководителя аппарата мэра, Дмитрий начинал карьеру в негосударственном пенсионном фонде АФК "Система", сейчас — президент пенсионного фонда Банка Москвы, заместитель управляющего директора департамента управления активами банка.
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

296. Концессионеры "по дружбе".

... в концессионных конкурсах на дороги Москва — Петербург и Москва — Минск. Но контроль, конечно, ни у каких не у иностранцев, а у частных российских инвесторов. Минское направление досталось банку «Россия», крупнейшим акционером которого является ...
Достигнута принципиальная договоренность по вхождению структур Ротенберга в акционерный капитал «Мостотреста», подтвердил «Ведомостям» Михаил Абызов, окончательные условия сделки будут согласованы в ближайшее время.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

297. Миллиардные бюджеты Росреестра пропивают в "Golden Palace".

Малинской лично было сделано все, чтобы перевести выдачу зарплаты на банковские карточки «Альфа-капитал», количество банкоматов которой ограничено в Москве и для большинства работников эта форма не удобна, особенно при выезде в командировки и в отпуска, при получении с других банкоматов берется весьма приличный % за операцию по выдаче денег. Все объясняется просто — у Малинской и Сапельникова свои личные связи-завязки в «Альфа-капитал» и, сами понимаете, кто привел организацию в банк, тот и ...
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

298. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Капитал банка на 1 января составлял 8,06 млрд руб. (58-е место в рейтинге крупнейших банков журнала "Деньги"), активы — 111,6 млрд руб. (35-е место). Один из крупнейших активов банка — "Национальная Медиа Группа" (НМГ), в собственности которой ...
Однако и слова Владимира Ханумяна о готовящейся продаже здания на Итальянской ул. подтверждают, что основной базой для Пятого канала теперь все равно будет Москва.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

299. Заммэра вымогал помещение под бутик для дочери.

Мэр Москвы Юрий Лужков в конце февраля на заседании правительства публично предостерег Рябинина от прессинга девелоперов, работающих в столице.
Однако источники «Бизнес-журнала», в том числе и близкие к стройкомплексу и департаменту имущества, в один голос уверяют: основным источником формирования «земельного банка» станут участки, изъятые городом у девелоперов, не выполнивших в срок ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

300. Рейдерский подряд.

Так возникло ЗАО «Консалтинг», зарегистрированное в Москве в доме по ул. Куусинена, где тогда была зарегистрирована и сама прокурорская невеста.
В числе ее учредителей фигурируют двое: 1. Пик Клара Ейликовна — вклад в уставной капитал — 600 тыс. руб. (родственница влиятельного чиновника из правительства Московской области).
Дата: 19.03.2010 Копия в Google