Поиск по "Банк кипра". Результатов:
банк - 9496
,
кипра - 1312
.
Результаты с 441 по 460 из 714.
Результаты поиска:
- 441. Чиновники и их семьи.
-
Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ).
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 442. Золото партитуры.
-
Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения. Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank — так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 443. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.
-
Это не догадки никакие и не спекуляции, достаточно изучить список его «проектов» на сайте компании VIY Management, проверить собственников юрлиц, и найдутся наши старые знакомые из Кипра — семья юристов Лиссиотис.
Только в прошлую пятницу, мы прочитали новости о том, что отозвана лицензия у банка «Миллениум», карманного банка РЖД, где в совете директоров состояла жена Владимира Ивановича Наталья Якунина.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
- 444. Медвежонок Будберг и его переписка.
-
Для начала, у Будберга есть оффшор на Кипре для сделок, где ему не нужно светиться.
Но Навальный — не самая большая проблема банка.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
- 445. Кредиторы осадили Исмаилова.
-
... в шоке от случившегося и не хочет ни с кем разговаривать», — ответил человек из окружения Тельмана Исмаилова на просьбу «Ведомостей» об интервью после того, как стало известно, что входящий в группу ВТБ Банк Москвы подал иск о банкротстве бизнесмена ...
В 2010–2011 гг. подконтрольная Янчукову компания Sezaria выдала офшору Исмаилова Tandum кредиты на $100 млн сроком до 2013 г. Но Исмаилов очень быстро перестал обслуживать этот кредит, и по требованию Sezaria окружной суд Никосии (Кипр) в 2014 г ...
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
- 446. От лесопилки до офшоров.
-
Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
- 447. Как намывался гранит.
-
... владельца Сергея Пойманова – Сбербанк, принимая самое активное участие в финансировании мероприятий по перехвату контроля над ГОКом, не стал при этом главным обслуживающим банком для оффшорых фирм, в пользу которых эти мероприятия осуществлялись ...
Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
- 448. Андрей Гребенюк продавал "воздух".
-
Адвокат Владислав Попович из Кипра подтвердил, что он зарегистрировал эту компанию в интересах «группы граждан России», и что некоторое время его кипрский офис предоставлял некоторые юридические услуги, в том числе, услуги юридического адреса, так ...
Первый платеж, или 1500 евро, треть из согласованной суммы, для оплаты апартаментов, необходимо заплатить в Черногории (в Оперантио Трейдинг Монтенегро через ПЕРВЫЙ БАНК (PRAVA BANKA).
Дата: 24.06.2015
Копия в Google
- 449. Аферы войны.
-
Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
... подозрение, что многие из этих людей с радостью отправлялись в тюрьму на несколько лет», потому что у них были спрятаны большие деньги за рубежом в таких местах, где банковский контроль налажен слабо, скажем, на Кипре или в Иордании, сказал Боуэн ...
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
- 450. Североамериканская Тимошенко.
-
Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Последний дал полиции показания в Израиле о том, что он сам, Александр и Юлия Тимошенко в действительности создали на Кипре в 1992 году компанию Somolli Enterprises Ltd, через которую в 90-х на частные счета Тимошенко и Лазаренко уходили деньги от ...
Дата: 18.09.2014
Копия в Google
- 451. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.
-
Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г. В 1995 г. он ушел ...
... ему фирмы (CIS Strategic Industries Investment Fund на Каймановых островах, Terramart Development и Exlaribo Holdings на Кипре) за последние четыре года стал совладельцем семи компаний, которые оказывали «Газпрому» и его предприятиям широкий спектр ...
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
- 452. Путин не помог Мастер-банку.
-
[...] По данным анонимного источника ДОЖДЯ, сейчас сразу несколько крупных клиентов пытаются наладить отношения с временной администрацией банка. Ситуация вроде как напоминает то, что несколько месяцев назад происходило на Кипре.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 453. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.
-
... зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько. Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения кредита перед Промсвязьбанком. Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении ...
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
- 454. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".
-
За три дня до того, как деньги должны были упасть на счет «Реновы» в банке, как рассказывают участники событий, последовал окрик из «Рособоронэкспорта»: сделку остановить. «Ренова» подала в суд, утверждая, что Брешт с Тетюхиным нашли деньги, заложив свои акции, а это было запрещено трастовым договором. Иски были поданы в Нью-Йорке, на Кипре, в Лондоне, а также в Свердловский арбитражный суд. Последний назначил в качестве обеспечительной меры арест 73,4% акций «ВСМПО-Ависма», а Федеральная служба ...
Дата: 21.05.2013
Копия в Google
- 455. "Миллер для него был никто".
-
Доля «Статуса» перешла к структурам Макарова, сказал «Ведомостям» человек, близкий к банку (в реестре это пока не отражено).
... председателем правления «Русского поля» он больше не является, «Русское поле» никак не связано с «Итерой», а его паспортные данные были в распоряжении человека по фамилии Ральченко, который сейчас проживает на Кипре и с «Итерой» тоже никак не связан ...
Дата: 20.05.2013
Копия в Google
- 456. Шантаж, интриги, обследования.
-
Как и грядущего разбирательства в Высоком суде Лондона, куда бывший глава «Миракс Групп» также подал иск против главы Национального резервного банка (НРБ).
А в это время кто-то в Москве и на Кипре завершает распил когда-то могучей империи MIRAX с ее проектами на 12 млн. м2. И если кого-то вводит в заблуждение интервью в «Ведомостях», то не меня — не думаю, что узник тюрьмы Сиануквилля имеет какое-либо ...
Дата: 14.02.2013
Копия в Google
- 457. Электросчетчик Александра Змихновского.
-
В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Деньги были переведены на Кипр и исчезли.
Дата: 06.02.2013
Копия в Google
- 458. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".
-
Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
Дата: 11.09.2012
Копия в Google
- 459. Александр Янукович заработает на чужом добре.
-
По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Основными активами сына президента страны являются "МАКО Холдинг", работающий на рынке Украины с 2006 года и занимающийся инвестициями в строительство, и Всеукраинский банк развития.
Дата: 13.06.2012
Копия в Google
- 460. Антигерой нашего времени.
-
Он сообщил, что денежные средства, поступающие на финансирование объектов недвижимости строительством которых руководит Олег Сорокин, поступают от организаций-нерезидентов зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google