Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Деньги достались президенту

Но и этого мало: в обеспечение кредитной линии банк щедро передает и свои акции. Только вместо почти шести миллионов акций, заложенных за стомиллионодолларовый кредит, отдает за кредит, вчетверо (!) больший, в 12 раз меньше акций - пятьсот тысяч акций без одной (из тех, что были заложены еще в августе). Копия в Google

102. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве. Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг». В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же день Wardbase перезаняла все 28 млрд рублей OICL ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

103. Мозамбикская афера Соловьева.

... VTB, организовавший выпуск этих облигаций, в том, что он не уведомил их о полумиллиардном кредите Мозамбика, который ранее он сам, вместе с Credit Suisse, стране и выдал. После чего страна сразу объявила дефолт. Справедливо полагая, что в банке не могли не знать о имеющемся долге Мозамбика, а значит были обязаны предупредить покупателей мозамбикских облигаций об этом факте. Накал усиливается еще и потому, что облигации и кредит находятся в дефолте, о чем прямо объявили в правительстве Мозамбика ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

104. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

"Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве Необеспеченный кредит в 12,7 млрд руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

105. Денис Давитиашвили не отдает долг банку Snoras Антонова.

Как уверяют в Snoras, на момент выдачи кредит был обеспечен недвижимым имуществом заемщика. Однако сейчас, как свидетельствуют официальные данные о доходах и имуществе депутатов, опубликованные на сайте Госдумы, у Давитиашвили недвижимости в собственности нет, а его годовой доход — 2 млн руб. — не позволяет вносить положенные по договору с банком ежемесячные платежи по кредиту в размере $382,4 тыс. То, что богатые люди официально декларируют сравнительно небольшой доход, неудивительно и уже ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

106. Пугачева уличили в мошенничестве.

Согласно иску Межпромбанка, деньги «Вестстройсервиса» – 300 млн руб. — он планировал отдать в кредит другому уважаемому ОАО — «Концерн «УТЭК». Перевод денег на другой счет в том же банке сделал это невозможным, и банк был вынужден уплатить «Утэку» в соответствии с договором штраф в 15 млн руб. Банк потребовал возместить ему реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере тех же 15 млн руб. Суд присудил банку 15 млн руб. упущенной выгоды.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

107. "Онэксим-банк".

В мае 1996 года ОНЭКСИМбанк был включен в первоначальный список Роскомдрагмета в качестве банка, которому предстоит выдать вексельные кредиты на золотодобычу сезона 1996 года под гарантии Минфина. В конце мая 1996 года правительство Москвы открыло счет в швейцарском дочернем банке ОНЭКСИМбанка - Banque UNEXIM.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

108. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»). В банке заявляют, что Исмоилов был доверенным лицом Лысякова, держателем его бизнеса в тот период, когда тот был сенатором и депутатом (как известно, по российским законам государственные деятели не имеют права владеть бизнесом), и что ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

109. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В банке заявляют, что Михеев выступил личным поручителем со стороны компании при выдаче кредита.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

110. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

"Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность Центробанк и аудиторы из "Делойта" не замечали ни сомнительных операций подконтрольных банку технических компаний, ни спонсирование акционеров банка беспроцентными кредитами Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2010, Как обмануть Центробанк, Фото: "Ведомости" Светлана Петрова Геннадий Мещеряков Банковское чудо Когда в апреле 2004 г. Геннадий Мещеряков возглавил Связь-банк, тот показывал убытки, по размеру активов ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

111. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

... получили по 7 лет за растрату 22 млрд руб., бенефициары в бегах Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2024, Растратный проект: топов "БФГ-кредита" приговорили за хищение 22 млрд Станислав Кучушев, Яна Штурма, Мария Колобова, Валерия Мишина Суд приговорил к 5–7 годам колонии общего режима четырех бывших топ-менеджеров банка «БФГ-кредит» за растрату более 22 млрд рублей. Обвиняемые с 2014 по 2016 год участвовали в схеме выдачи заведомо невозвратных кредитов на подконтрольные им компании ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

112. $50 млн для премьера Борисова.

Буквально несколько дней назад после очередной встрече с чиновниками МВФ премьер-министр Мозамбика был вынужден согласиться допустить проведение независимого аудита всех обстоятельств выдачи этих кредитов. Теперь можно ожидать, что в результате этого аудита могут вскрыться весьма интересные подробности деятельности банка ВТБ теперь уже и на африканском континенте.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

113. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

... В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики РФ, президенту АО «Евразийский» и совладельцу ОАО «Банк "Народный кредит"» (БНК) Станиславу Светлицкому, заместителю гендиректора «Евразийского» Дмитрию Пузанову, председателю правления БНК Виталию Юну, его заму Ирине Переверзевой и двоим их подчиненным. Все они обвинялись в мошенничестве с невозвратными кредитами, выданными банком подконтрольным господину Светлицкому фирмам на общую сумму 7,7 млрд руб. Не признавшие вины ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

114. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Алексей Лысяков утверждает, что «погасить кредит» столь нетрадиционным способом — просто передав деньги одному из членов совета директоров «Сити Инвест Банка» — его убедили «лично Шоршер, лично Камзин, и лично глава правления банка Павел Дядичкин». На вопрос «Ленты.ру», зачем понадобилась такая сомнительная схема, экс-сенатор ответил прямо: «Есть разные разговоры, в каких операциях задействован их банк. Кто-то утверждает, что банк может заниматься различными операциями с наличностью, если вы ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

115. "Записывались красным и выделялись желтым".

Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются достаточно часто, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

116. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

При этом часть ответчиков взяла в МИнБе кредиты, которые регулярно выплачивают, и арест не позволит погасить долги. В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке — они уволились или являются пенсионерами.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

117. К бениной матери.

Не исключено, что это произойдет после 1 июля, когда станет понятно, что бывшие владельцы банка вопрос с кредитами решать не будут.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

118. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская".
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

119. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

120. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Я был на двух или трех собраниях с членами руководства Банка Менатеп и ЗАО «Роспром», на которых г-н Кагаловский изложил стратегию. Моя задача была ясна: я должен был создать две компании, которые соревновались бы за кредит и в итоге приобрели бы права на акции.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google