Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Напомним, что Пойманов проходит обвиняемым по фантасмагорическому уголовному делу, в котором (бывают же чудеса!) потерпевшие — это неустановленные лица, ущербом объявлены средства, похищенные у обвиняемого, а следователь Максим Кондратенко в своих ...
Пойманов С.П., ранее исчерпавший все средства правовой защиты на территории Российской Федерации, пытается по надуманным основаниям взыскать с государственного Банка многомиллиардную сумму и, тем самым, причинить ущерб государству в особо крупном ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

342. Майами наш — 2.

... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Сумма сделки составила $2 800 000. Как сообщает издание Moscow Post, Максим Вергун известен российским таможенникам близкой дружбой с бывшим начальником Седьмого отдела Службы экономической безопасности ФСБ (Управление «К») Вадимом Уваровым, которого ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

343. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц. События, ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка "Таурус" и покушении на мошенничество (ст. 160, а также ст. 30 и 159 УК РФ), начались летом 2014 года. Именно тогда, по данным следствия (дело ведет следователь ГСУ СКР Максим Бакун, который, в частности, был среди инициаторов уголовного ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

344. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

В частности, "Галерея "Водолей"" на текущий момент стоит 0,85-1,1 млрд руб., подсчитал старший консультант отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Максим Корпусов.
По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

345. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф". По данным системы бизнес-информации СПАРК, сейчас он является совладельцем компании "Смарт-ридинг", занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения. Также в деле появился бывший вице-президент по инвестициям "Пробизнесбанка" Максим Афанасьев.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

346. Чиновники и их семьи.

Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ).
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

347. Самый бесстрашный из Минфина.

Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд.
Подчиненные Алексея Навального «раскопали», что руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников может быть знаком с Дмитрием Андриановым — учредителем ЗАО «Прогноз», которое выиграло тендеры на разработку ...
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

348. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.07.2015, Депутатские доллары лишили неприкосновенности, Фото: spravedlivo.ru Владислав Литовченко, Максим Иванов, Николай Сергеев Алексей Лысяков В Санкт-Петербурге спецназ ФСБ взял штурмом офис АО "Сити Инвест банк", обеспечив доступ в него следователям СКР, ведущим уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следствие хотело получить финансовые документы из банка, но в ходе обыска было найдено несколько коробок, в которых находилось около $7 млн ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

349. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. В I квартале этого года «Маст» активно привлекал вклады населения, указывает эксперт. Депозиты физлиц выросли на 34,81% — это один из рекордных показателей по сектору. Фактически банк работал как «пылесос», резюмирует Осадчий. Связаться вчера с Андреем Агеевым не удалось. Его брат — депутат Александр Агеев — вчера на звонки «Ведомостей» не ответил. *** Крым не спас Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2015, Маст-банк вернул, что должен Последний банк ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

350. "С него просили сначала 15%".

В итоге сговорились на 4%, которые будут принадлежать Владимиру Владимировичу», — рассказал в интервью «Радио Свобода» предприниматель Максим Фрейдзон.
Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

351. Крымкэш.

Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения. Акции Аделантбанка распределены между одиннадцатью людьми, каждый из которых контролирует небольшую долю. Один из них — Максим Липский. По данным ЦБ, человек с таким же именем был акционером московского банка «Совинком» (через британскую компанию Brys Worldwide Ltd).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

352. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

... компании НК «Руснефтехим» и банке «БТА-Казань». В декабре 2009 года в «БТА-Казань» — одном из крупнейших банков Татарстана — сменились акционеры. Контрольный пакет получили компании ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим» вместе с ООО «Башпромрезерв» и ООО «Наяда Девелопмент». Первую в равных долях контролировали давние партнеры беглого казахского олигарха и экс-бенефициара «БТА-Казань» Мухтара Аблязова — Максим Пухликов и Сергей Шекланов. Приход новых акционеров в банк, произошедший в разгар ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

353. Народные должники Сбербанка:

«Сейчас с банком ведутся переговоры о реструктуризации долга, до конца года проблема должна решиться положительно», — уточнил депутат. Месяц назад кировские приставы передали задолженность Доронина в столичное управление по особо важным исполнительным производствам, и в документах ФССП среди должников по кредитам компаний агрохолдинга числится уже не только сам Доронин, но и Таисия Доронина. Директор управления по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев через пресс-службу ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

354. Сергей Магин отмывается от статьи.

Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков.
Члены совета директоров Маст-банка Максим Москалев и Дмитрий Аграмаков являются акционерами «Интеркапитала».
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

355. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— Обычно, когда приходит налоговая, в компании-подрядчике уже взять нечего, — говорит аналитик Taxadmin.ru Максим Ратников.
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

356. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve американские правоохранители уже назвали "главным банком криминального мира".
Еще один технический сотрудник проекта, Максим Чухарев, был арестован в Коста-Рике.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

357. Верба пустил корни.

Уже заведено несколько уголовных дел, в том числе обвинения предъявлены супругам Екатерине Сметановой и Максиму Закутайло.
Свою карьеру Верба-старший начинал в Таганроге, где руководил филиалом петербургского банка — Петровского народного банка и одновременно возглавлял советы директоров ряда промышленных предприятий.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

358. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств. — «Газета.Ru»), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

359. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
Со стороны «Интерторга» сделку заключал генеральный директор Максим Скороходов, он же бывший директор по правовому обеспечению «Сибцема» и подчиненный Храпунова.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

360. Билалов не так летал.

Генпрокуратуру возбудили вояжи экс-главы "Курортов Северного Кавказа" с "элементами роскоши" Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.03.2013, Фото: Газета.Ру Билалов не так летал Алексей Никольский, Максим Товкайло, Дмитрий Казьмин Ахмед Билалов и ...
— Врезка К.ру] Кроме того, установлено, что ОАО «КСК» и ОАО «Национальный банк развития бизнеса» 1 ноября 2011 г. без предварительного одобрения совета директоров КСК заключили договор банковского счета в валюте Российской Федерации.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google