Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

В сентябре 2015 года были задержаны руководители банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов, подозреваемые в хищении 1,5 млрд из числа денег "Ленэнерго". По данным журналистов нашего издания, когда оперативники экономической полиции Петербурга представили в Следственный комитет информацию, что, по документам, за кабель и монтажные работы «Ленэнерго» заплатило 390 миллионов рублей, работы приняты, а на дне пусто, то их заподозрили в преувеличении. Чтобы доказать свои расчеты, они и ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

262. "Армада" нашла "героев".

"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Точка расчета В течение всего последнего года акционеры и назначенный ими новый менеджмент "Армады" предпринимали попытки вернуть средства, выведенные, по их мнению, из компании.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

263. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

— Банк "Россия", акционером которого являетесь, перешел на расчеты в рублях. Как это отразилось на его показателях? — Существенно хуже не стало. Нам удалось сконцентрироваться, мобилизоваться, банк поддержали отечественные предприятия.
Из карточек, вот смотрите, остались швейцарская медстраховка, международные водительские права и финский пластик ID, аналог паспорта.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

264. "Открытие" развели комплексно.

Ссылаясь на это, Урумов отказался дать главе риск-менеджмента инвестбизнеса «Открытия» Антону Шамарину реквизиты клиента (компания входила в большую группу из структур со схожими названиями) и международный идентификационный код варрантов (ISIN).
[...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

265. Ответить за "Пушкино".

... соглашение, обязавшись вернуть банку $178,2 млн. Позже стало известно, что для этого им пришлось продать часть истринских земель. Все расчеты по мировому соглашению завершены в срок, деньги в счет погашения долга пришли из банка «Пушкино», рассказал ...
... следует из судебных документов, кредиты, по которым оформлялся залог, были выданы задолго до этого — с января 2010 г. по январь 2012 г. шести компаниям («Квинтмет», «Креатив», Международная логистическая компания, «Северянин», «Реалгрупп» и «Орион ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

266. Рейдер при дворе губернатора.

В рамках этого пилотного проекта Международного банка реконструкции и развития по устойчивому лесопользованию, Росэксимбанк открыл кредитную линию для НЛК на 12 млн долл.
В результате «инвестор» получил на 7 лет возможность платить за элитный лес из расчета 50-процентной ставки, то есть примерно по 26 рублей за кубометр.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

267. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Сам Голубков просил выпустить его под залог в 50 млн рублей, его адвокат представил ходайство о залоге в 45 млн рублей от банка Международный финансовый клуб.
Это человек с высоким уровнем интеллекта, который знает множество финансовых схем и нюансов безналичных расчетов, но в этой истории он брал деньги наличными, самым глупым и примитивным способом.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

268. "Миллер для него был никто".

Доля «Статуса» перешла к структурам Макарова, сказал «Ведомостям» человек, близкий к банку (в реестре это пока не отражено).
Для «Итеры» Sun стала чем-то вроде внутреннего инвестбанка, она должна была помочь ввести в группе отчетность по международным стандартам и запустить другие процессы, необходимые для выхода на биржу, вспоминает человек, близкий к индийской компании.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

269. Депутат Михеев накануне сдачи.

Тем временем выяснилось, что Олег Леонидович действует с международным размахом.
Сделка была закрыта, все расчеты произведены.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

270. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет".
... N14 в Колымажном переулке Москвы, в котором располагались Центральная телевизионная и радиовещательная студия Минобороны, Главное управление международного военного сотрудничества военного ведомства и его же управление по работе с обращениями граждан ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

271. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

... акций Фурману в расчете на административную поддержку, перераспределив доли между тремя офшорами (см. рисунки). Так доля Фурмана стала 49%, которые были записаны сначала на офшоры, а потом на председателя совета директоров банка «Кремлевский» Лилию ...
Владимир Климов занял пост министра экономики Калужской области, а ставшего акционером в 1994 году Илью Хайкина объявили в международный розыск по делу о мошенническом захвате 260 га подмосковной земли.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

272. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

... отчетности, ни запасов, представленных по международным стандартам. Организаторы размещения Morgan Stanley и Dresdner Kleinwort честно назвали эту инвестицию высоко рискованной. И перечисляли весь спектр угроз: от рисков молодого государства на пути от плановой экономики к рынку до глобальных проблем самого «Газпрома». Долги российских потребителей за газ превышали $9 млрд (с учетом СНГ — $10,3 млрд), а сам концерн должен был бюджету почти $3 млрд. В расчетах использовались зачеты и бартер ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

273. Дубик всемогущий.

Потом, Гаврилов начал новую операцию — он хотел, что бы все поставщики Волгоградского НПЗ проводили расчеты через местный офис банка «ФДБ».
Оказалось, что для проведения мероприятий Шестаков зарегистрировал Некоммерческую организацию «Фонд проведения международного фестиваля «Кремлевская Зоря», руководить которой поставил свою супругу Елену Шестакову.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

274. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 ...
... с целью обеспечения сохранения активов банка. КПРФК подчеркивает, что одновременно с данным решением отменяется решение о введении ограничений на сделки в банке в размере свыше 100 тысяч евро, а для клиентов банка расчеты вообще не проводятся ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

275. Андрей Илларионов: от ГКО до ВВП.

... Ельциным спецпредставителем президента по связям с международными финансовыми организациями, поехал в Вашингтон для переговоров с МВФ и американскими властями. В середине июня он договорился о получении специального пакета помощи в размере $24 млрд. Это были новые кредиты — в дополнение к $23 млрд, на которые внешний долг России уже увеличился в первой половине 1998 года. Сколько МВФ успел перечислить? — Был получен первый транш в $4,6 млрд. По моим расчетам, этот транш мог отложить наступление ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

276. Крест Виктора Нусенкиса.

От нее пошли депутатские запросы в прокуратуру и МВД, где она рассказывала об использовании трансфертных цен на уголь в расчетах УК «Заречная».
Но незаметно для конкурентов компания выросла настолько, что осенью собирается разместить облигации и даже готовит международную отчетность.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

277. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”.
Услуги других консультантов фирмы оплачивались из расчета 100 долларов в час. Главной целью соглашения было обеспечение победы Н. Назарбаева на предстоящих досрочных президентских выборах).
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

278. "Зайти" на "Ленту".

... этого банка 11 процентов «Ленты») сказал, что он не голосует. То есть и не воздерживается, и не голосует, хотя на собрании присутствует. Все это засвидетельствовано в протоколе, есть и видеозапись собрания. Так что оспаривать его результаты просто смешно. Стороны разошлись по судебным инстанциям. Представители TPG отправились на Британские Виргинские острова — там зарегистрирована управляющая компания «Ленты» Lenta Ltd. А Август Мейер с Дмитрием Костыгиным обратились в Международный арбитражный ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

279. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... г. — вице-президент — финансовый директор Международного банка Санкт-Петербурга. Бывшего владельца этого банка Сергея Бажанова Мещеряков назвал своим «учителем». В интервью Мещеряков не скрывал радости от того, что банк, который замыкал четвертую ...
Крайний срок расчетов был назначен на 30 января 2009 г. Деньги на выкуп должен дать ВЭБ, утверждает Пипер.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

280. Послать три буквы.

Это мошенники (предпочитают называть себя международным термином "фродеры"), заманивающие людей несуществующими услугами и не соответствующими действительности тарифами.
Агрегатор у перлаговцев — "Первый Альтернативный" — мощная структура, входящая в холдинг, где кроме SMS-бизнеса есть свое телевидение, банк и т.д. Он-то и стал взимать с PerLag 25 процентов, якобы на крышевание.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google