Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. 217 миллиардов Андрея Бородина.

3 июня заместитель Костина «проинформировал» «консультантов, представляющих группу российских и международных инвесторов», что ВТБ прекращает переговоры о покупке «активов в РФ и Европе, ранее кредитовавшихся в Банке Москвы», сообщает Бородин.
... и проданы по рыночной цене, расчет произведен полностью и денежным средствами, здесь не за что будет зацепиться. А если, например, в оплату акций были получены сомнительные активы, тогда шанс есть. Если Банк Москвы докажет, что для расчетов по сделке ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

22. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

The Banker составляет список по методике Базельского банка международных расчетов, где основным критерием является капитал первого уровня (уставный фонд плюс нераспределенная прибыль). […] *** *** ВТБ "жонглирует" цифрами отчетности Оригинал этого материала © The New Times, 14.06.2010 Прибыль под микроскопом Водянова Маргарита, Докучаев Дмитрий ВТБ, второй по размеру государственный банк, впервые за полтора года закончил квартал с прибылью — 15,3 млрд рублей.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

23. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы). Согласно финансовому отчету фирмы "Краун Рисорсез" (Швейцария), "ЛТ Энтерпрайзез" является родственной компанией "Краун Рисорсез" и контролируется ОАО ТНК. 30 декабря 1999 г. "ЛТЭ" также заключила договор с ОАО ТНК, аналогичный договору между ОАО ТНК и "Сандвелл", а также с "Краун Трейд энд Файненс Лтд.", также аналогичный договору между "Краун" и "Сандвелл". "Краун" осуществлял платежи в адрес "ЛТЭ" на его счет в латвийский банк ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

24. Воздушный транспорт-2001.

... работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта. Главным агентством воздушных сообщений, Главным вычислительным центром гражданской авиации, авиапредприятиями, аэропортом Шереметьево, а также международной корпорацией бронирования билетов «Сирена». План создания палаты встретил сопротивление некоторых московских банков, так как предусматривал перевод счетов всех организаций—участников расчетов в один банк—АКБ «Аэрофлот ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

25. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Но в банке были также средства малого и среднего бизнеса, который просто потерял бы все. Была бы остановка огромного количества расчетов, потому что 50% транзакций в стране шло через ПриватБанк.
И это уже после докапитализации банка государством на 107 млрд грн и операции bail-in, когда в капитал было переведено 29,4 млрд грн. Такие разные оценки не могут объясняться разницей в трактовке международных стандартов.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

26. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

[...] С прогнозом он ошибся на десяток лет: бизнес Ходорковского тогда становился только сильнее, и вскоре он нанял Конаныхина на работу — отвечать за международное развитие банка.
Его компании зарегистрированы в офшорах, а в США действует только одна — для тех клиентов, которым обязательно нужен американский резидент для расчетов.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

27. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... полученной информации, происходили в одном банке — в Trasta Kommercbanka, где были открыты счета Grandwood Systems, Wyndford System и Dunford Universal. Интересно, что Руслан Ростовцев использовал Grandwood Systems и для расчетов по углю, хотя для ...
... Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

28. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

... крупнейшим налогоплательщикам N 7 во взыскании с ОАО "Северо-Западный Телеком" недоимки в 584,7 млн руб. Претензии, предъявленные 11 декабря 2006 года, касались расчетов компании с ОАО "Ростелеком" за пропуск междугородного и международного трафика ...
Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

29. Черный рынок госдолгов.

Случайно ли, что первый замминистра финансов Андрей Вавилов сразу после увольнения в 1997 году оказался в кресле президента банка «Международная финансовая компания» (МФК)? Именно этому банку перед самым своим уходом из Минфина он отписал с существенным дисконтом долги Ирака и Ливии на общую сумму свыше $8 миллиардов.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

30. "Мультикарта" в рукаве у Гусинского.

... счетов «Медиа-Моста» еще в начале лета было переведено в банк «Имидж». Причем из «Имиджа» явно хотят сделать нечто большее, чем просто расчетный агент холдинга. Не случайно банк в спешном порядке был сертифицирован во всех международных платежных системах. По сведениям «К°», руководство «Медиа-Моста» отводит «Имиджу» роль ключевого финансового оператора при реализации Интернет-проектов. А, как известно, едва ли не единственным средством расчетов в глобальной сети являются пластиковые карты ...
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

31. Олигарх финансовых сумерек.

... Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация «Интеррос». Эта возглавляемая Потаниным посредническая структура стала одним из основных каналов экстренного вывоза продукции с высоким экспортным потенциалом из страны. Стремительный рост объема сделок через «Интеррос» отражал не столько активизацию экономического обмена с Западом, сколько подготовку к обрушиванию обменного курса рубля и фантастической прибыльности расчетов ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

32. Наш сукин сын

Ведь президентствует наш герой в банке "Российский кредит".
Но вскоре переключился на переводы, создав фирму, обеспечивающую "синхроном" различные международные встречи и деловые переговоры. Копия в Google

33. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Согласно расчетам Всемирного банка от 2012 года, финансы, которые текут через эти рынки, составляют «ошеломляющие 33 процента» валового внутреннего продукта страны.
Саймаити надеялся, что новый статус защитит его от экстрадиции, если кыргызские власти станут его разыскивать по международным каналам.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

34. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Олег Гайданов Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией.
В сентябре и декабре 2017 года Комиссаров заплатил 13,7 миллиона долларов за приобретение 59% акций, оформленных на компанию MENAL FOUNDATION (Лихтенштейн) (документы, подтверждающие сделку и проведение расчетов по ней, есть в распоряжении редакции).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

35. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

... возбудили дело по банку "Украина": [...] 28 июля 1995-го Ющенко, в то время глава Нацбанка, [...] был повторно допрошен по делу. [...] В последнем предложении протокола допроса Ющенко дал добро на закрытие уголовного дела. [...] И действительно, после этого, 31 июля 1995 уголовное дело в отношении председателя правления банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела валютных расчетов Андронова была ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

36. МПС и "Иристон"

... государственное учреждение "Кредитно-финансовый центр МПС РФ", государственное учреждение "Центр контроля и оказания аудиторских услуг МПС РФ" и государственное унитарное предприятие "Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки МПС РФ ...
И действительно, нужно ведь еще найти банк, который рискнет прокредитовать депозит в таком объеме на целый год. Мы ведь помним, что живем и работаем в России. Копия в Google

37. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили ...
Но Хулс считает, что цифры были завышены — скорее всего, в результате сомнительных расчетов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

38. Пусти трасти в огород.

«Система расчетов с банком была спланирована таким образом, чтобы главный пиковый платеж (порядка 10 миллионов долларов) приходился одномоментно на апрель 2011 года, — рассказывает Жигачев.
У нее были и есть серьезные клиенты, как российские («Итера», «Интер РАО ЕЭС», «Русагро», экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев и др.), так и международные.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

39. Страховка для олигарха.

... году, учась в МГИМО, углубленно изучал мировую валютно-финансовую систему, уделяя особое внимание проблематике международных долговых обязательств (если верить биографии, размещенной на его же персональном сайте). Свои первые большие деньги Лебедев сделал в рамках компании РИФК. Но душа требовала простора — РИФК не имела лицензии на банковские операции. В итоге Лебедев со товарищи "сорвал банк" — точнее, приобрел НРБ (Национальный резервный банк) у Олега Бойко, хозяина банка "Национальный резерв ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

40. Дети СНГ.

Получив образование на факультете международных отношений, Виктор Лукашенко, как и отец, отслужил в погранвойсках.
От таких расчетов ее в дрожь бросает".
Дата: 16.09.2008 Копия в Google