Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Шахтер, спекулянт, банкир.

На биржу выходит банк «Тиньков Кредитные Системы» Олега Тинькова.
Расчет оказался верным — легендой про Порфирия удалось заинтересовать транснационального пивоваренного гиганта Sun InBev, который в 2005 году выкупил у бизнесмена-сказочника заводы и несколько пивных брендов за более чем $200 млн. Эксперты назвали ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

82. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

... ограничив выезд за пределы России экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину, уличив его в неуплате алиментов бывшей жене Татьяне Репиной. Пикантность ситуации заключается в том, что находящийся в международном розыске банкир уже два года скрывается ...
В результате приставы произвели расчет и подытожили — бывший банкир и миллионер должен своей семье 85,8 тыс. рублей. Понятно, что взыскать эту сумму с пребывающего на туманном Альбионе экс-руководителя Банка Москвы у судебных приставов-исполнителей ...
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

83. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

По данным правоохранительных органов, в 2006 году акции «Инвестлеспрома» были проданы ЗАО «Лесонавигатор», подконтрольной подозреваемым банкирам, за 10 тыс. рублей из расчета 10 рублей за акцию. Затем акции были проданы еще раз, после чего Банк ...
... органы собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении топ-менеджеров Банка Москвы и связанных с ним компаний. «Команду на объявление нас в очередной раз в международный розыск (в конце ноября 2011 года) дал ближайший помощник ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

84. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Взять, к примеру, громкое уголовное дело о мошенническом предоставлении Банком Москвы займа на 12,7 млрд руб. малоизвестной фирме ЗАО «Премьер Эстейт», который так и не был возвращен. Согласитесь, что это довольно сильно напоминает ситуацию с кредитом для ОАО «Донской табак»… Но фирма Proper Investments GmbH фигурирует не только в этой афере. Ведь депутат Саввиди, который, кстати, является членом Комитета Госдумы по международным делам, засветился и в других незаконных финансовых махинациях.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

85. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Вот уже несколько лет она говорящая голова банка своего мужа, два года назад переметнувшегося из стана банкиров в большую политику. Международный банк Санкт-Петербурга, в котором сенатору от Пензенской области Сергею Бажанову принадлежит 98,36% акций ...
Как считали 1. В расчетах не учитывались движимое и недвижимое имущество, находящееся в пользовании: нас интересовала только личная собственность чиновников и членов их семей.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

86. Взломано в Китае.

... с легкостью овладел виртуальным Тибетом Команда IT-специалистов из Канады и Великобритании обнаружила крупнейшую по охвату хакерскую сеть, задействованную во взломах компьютеров в министерствах, посольствах и международных организациях в 103 странах ...
Они вели шпионаж против межгосударственных и неправительственных организаций, среди которых — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Азиатский банк развития и некоторые информационные агентства, а также тибетские организации в Дхарамсале, которые ...
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

87. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

Первое уголовное дело -- по факту покушения на мошенничество -- в отношении г-на Сторчака, считающегося ведущим российским переговорщиком с иностранными и международными представителями по вопросам урегулирования государственного внешнего долга, СКП возбудил 9 ноября. 15 ноября Басманный райсуд столицы выдал санкцию на его арест. В тюрьму отправились также президент и председатель совета директоров ЗАО АКБ «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) Вадим Волков (в прошлом также заместитель ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

88. Украинский лохотрон.

Только один пример – тот же «Укргазбанк» запустил новую акцию: «Заграница нам поможет» (почти по Бендеру) – на этот раз клиент заманивают воспользоваться услугами банка для международных переводов.
Расчет прост: в Украине более чем достаточно поклонников «Формулы-1» и команды «Феррари» в частности.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

89. Центробанк – главный российский рейдер.

Проблемы у Бадр-Форте банка начались еще весной этого года, когда было объявлено, что в число его акционеров войдет настоящий гигант международной финансовой системы Исламский Банк Реконструкции и Развития.
Таким образом, расчет Госдепартамента США пока полностью оправдывается.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

90. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Указанные бюджетные средства поступили на расчетный счет Управления в ЗАО «Международный промышленный банк». С целью защиты от инфляционных процессов денежных средств гор. Москвы и получения возможности расчета с предприятиями строительного комплекса гор. Москвы и иными получателями бюджетных средств ... управление по предложению банка разместило денежные средства в валютные векселя ЗАО «Корпласт». Банк имел полный контроль над ЗАО «Корпласт» (аффилированная структура) и должен был обеспечить ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

91. Не плюй в колодец, ведь можно и аммиаком захлебнуться.

А городок Базель очень любопытный, там находится Банк международных расчетов, ведущий операции в швейцарских франках, эти счета не подконтральны ни одной спецслужбе мира.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

92. Подписка о невыезде из Лондона.

... и ТОО "Аваль", открывшие счета в банке МЕНАТЕП. Участники группировки, по мнению следствия, воспользовались указом президента РФ Бориса Ельцина от 17 августа 1997 года "Об установлении расчетов при исполнении отдельных статей расходов федерального ...
Генпрокуратура предъявила господам Дубову, Чернышевой и Маруеву заочные обвинения в мошенничестве, добившись через суд санкции на их арест и объявления их в международный розыск.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

93. Куда уходят деньги.

Согласно международной конвенции о борьбе с отмыванием денег, которую подписала и Россия, такая сделка считается подозрительной, и банк должен уведомить об этом организацию ФАТФ.
Таких документов - целая кипа, и все они датированы 17-м февраля 2003 года Империя Видьманова, будучи должником, активно давала взаймы своей дочерней структуре – "АСБ-банку" - из расчета 11% годовых.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

94. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... директор этой коммерческой организации, одновременно являлся работником АОЗТ "Международное финансовое объединение "Менатеп" (АОЗТ "МФО 'Менатеп'"), учредителем которого был банк "Менатеп", где Ходорковский был председателем совета директоров ...
... применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, со внесенными в разделы I и II "Доходы и расходы" и "Расчет совокупного дохода" заведомо ложными сведениями об источнике дохода за 1998 год в налоговую инспекцию #2 ЦАО г.Москвы и ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

95. Аксененко испугался и вернул украденное.

Контрольный пакет банка принадлежал четырем структурам МПС: ГУП "Росжелдорснаб" (15,6%), Кредитно-финансовому центру МПС (19,96%), Центру контроля и внутреннего аудита на федеральном железнодорожном транспорте (19,72%), Центру расчетов за международные железнодорожные перевозки МПС (19,72%). В процессе размещения эмиссии предприятия МПС отказались от своего права выкупа акций банка, и они были выкуплены другим компаниями.
Дата: 17.01.2002 Копия в Google

96. Газовая промышленность-2001.

Эта сделка должна позволить группе начать расчеты по кредиту банка Credit Suisse First Boston.
На тот момент рынок ценных бумаг «Газпрома» оценивается в $70 млн. В феврале «Газпром» покупает 10% международного консорциума Interconnector, в который вошли восемь крупных нефтегазовых компаний Западной Европы и США. Interconnector должен проложить ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

97. У "подножия" российской коррупции.

... Банк насьональ де Пари". Однако с точки зрения "Внешэкономбанка", который в это время еще оставался структурой СССР, такое постановление Совмина РСФСР было филькиной грамотой, а такого правительства как самостоятельного субъекта международных ...
Однако вспомним, что это был за год, учтем, что вопросом интересовался Руцкой, и пожмем плечами: возможно, оно и попало в Россию, но не дошло до РТР. Не будем задерживаться на многих других странностях этих расчетов, что заняло бы слишком много ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

98. "Онэксим-банк".

Банк осуществляет проведение внешнеторговых расчетов и организацию финансирования проектов правительства Москвы с привлечением валютных средств. В банке применяется малознакомый пока в России финансовый консалтинг клиентов.
Именно тогда прозвучала идея привлечь к деятельности создающейся межгосударственной ФПГ другую финансово-промышленную группу - "Интеррос", с инициативой создания которой ОНЭКСИМбанк и Международная финансовая компания вошли в правительство осенью ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

99. Борис Иванишвили.

В сенятбре 1994 г. в руководстве банка произошли серьезные перестановки. В.Малкин занял пост президента банка. Б. Иванишвили ушел с поста президента в связи с назначением его вице-президентом Международного благотворительного фонда "Корпус быстрого ...
... во многом помогло банку вовремя уйти с рынка МБК, который рухнул в августе 1995 и банк понес минимальные потери. В настоящее время по инициативе Иванишвили во всех филиалах России и Москвы внедряется система безналичных расчетов на основе Smartcard ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

100. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

И хотя раз в месяц представительства должны были отчитываться перед Центром международных расчетов "Аэрофлота", проконтролировать их деятельность из Москвы было довольно трудно.
А "Объединенный банк" купил столкнувшуюся с серьезными финансовыми трудностями и не выходившую три месяца "Независимую газету".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google