Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Все компании Деревых проходят процедуру банкротства В августе 2019 года Центральный банк России заявил о невозвратных кредитах на 80 млрд рублей санируемого «Московского индустриального банка» (МИнБ).
А в конце 2018 года местный Следственный комитет сообщил еще об одном уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (319 млн рублей) уже в отношении «Дервейса».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

182. Департамент похоронных дел.

Поручителем по кредиту выступил брат Алексея Немерюка — и, пока длился процесс, он успел вернуть банку половину долга.
«Между тем сросшаяся с местной милицией группировка стала активно развивать торговый бизнес».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

183. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
... ТГК-1, стать соучредителем объединения крупных лесопромышленных предприятий и др. Но ее особая роль заключалась в наведении порядка в местных СМИ — от «Пятого канала», где в 1990-е выходили, а потом перестали программы Александра Невзорова и Кирилла ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

184. Trump Tower от друзей Путина.

Трамп как совладелец конкурса выручил около $3 млн благодаря местным организаторам — президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну, певцу Эмину Агаларову.
Друзья Путина. Кредит? Связанные с Кремлем банки.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

185. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... банковской отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных финансовых нарушениях банка. Руководитель ОФК Гордеев начал угрожать, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы ...
Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

186. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

После выделения банком кредита, в зависимости от целей мошенников деньги почти целиком отмывались и переводились за границу на личные счета Гаджиева и его команды.
Так, местным НПО Джаник выделил гранты на общую сумму 25 млн. долларов. Он обкладывал данью филиалы, представительства и дочерние компании банка.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

187. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк.
... островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась Марина Сечина. Адрес фирмы тот же, что у обсаженного пальмами местного офиса Appleby в ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

188. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... Ходорковского, возобновили судебную тяжбу с банком Юрова. Еще в 2001 году ЮКОС кредитовал губернаторскую кампанию тогдашнего главы Самарской области Константина Титова фактически за счет «Траста» — банк выдал кредит на 57 миллионов долларов компании, которая могла частично принадлежать сыну Титова, под гарантии областного правительства — а за него, в свою очередь, поручился ЮКОС. Дело закончилось тем, что и компания, и местные власти платить отказались — и банк списал деньги со счетов ЮКОСа ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

189. Родина встретила общим режимом.

... Родина встретила общим режимом Константин Воронов Александр Дмитриев В Омске завершилось рассмотрение дела экс-руководителя местного филиала банка «Ак Барс» и бывшего депутата горсовета Александра Дмитриева, который обвинялся в хищении у кредитной ...
Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

190. Мусорная история Варнавского.

Уже даже не от владельцев, а фактически — от кредиторов, даже если крупнейший из них — государственный банк. В конце декабря 2014 года ООО «ЖКХ «Сервис» заключило довольно странную сделку. Компания одолжила у созданной буквально за несколько дней до заключения этого договора фирмы ООО «Экотранссервис» 15 млн рублей. Договор был просто кабальным — при условии регулярной выплаты процентов (26% годовых) запрещалось досрочное погашение кредита. Кроме того, в качестве залога по кредиту выступал ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

191. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Инициаторами разбирательства стали местные парламентарии, которым Центробанк предоставил информацию, связанную с попыткой захвата российского ЗАО "Росинка". Как выяснилось, заместитель генпрокурора Эротокриту в 2013 году взял кредит "на личные нужды" в размере €515 тыс. у местного Laiki Bank, однако вернуть его по каким-то причинам не смог. Тем не менее именно заместитель генпрокурора подал к банкирам иск, в котором требовал снять их претензии. Интересы банка в суде представляла юридическая ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

192. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Компания активно сотрудничала с банком Сахалин-Вест, а после того, он лопнул, у строителей начались проблемы. Вроде бы, КапСтрою был обещан кредит в 500 млн в Сбербанке, но не срослось, дали только 100 млн, что было мало.
В марте 2011 года «Энергострой» нашел контрагента — местную компанию ООО «СтройДом».
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

193. Служба по расчету.

К этому времени у подчиненных Агафьевой без движения лежало весьма странное дело о невозврате кредитов ряду банков структурами, подконтрольными депутату Госдумы Олегу Михееву.
Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

194. 100 миллиардов коню под хвост.

Изучив состояние дел, 5 мая нами было дано указание исправить отчетность организации и обратиться в ГК "АСВ" с просьбой о санации банка (предоставив достаточное количество активов) для выделения кредита санирующей организации", — говорится в ...
По мнению Кирилла Кабанова, масштабная экспансия банков в регионы редко обходится без коррупционной составляющей и договоренностей с местными элитами.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

195. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Позже выяснилось, что ранее правительство разместило в банке депозит на $120 млн. Как получилось, что правительство разместило именно в «Менатепе» крупную сумму незадолго до того, как попросить ее в качестве кредита?
Свободных частот на тот момент не было, поэтому они решили арендовать региональные передатчики у телекомпаний, у которых оставался свободный местный эфир.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

196. Томский депутат "кинул" Бинбанк на полмиллиарда.

По словам свидетеля, господин Кравченко сообщил ему, что организовал "красивую" строительную экспертизу, из которой следует, что общие затраты на строительство "Зеленой фабрики" существенно превышают сумму кредита. Поэтому Бинбанк никогда не сможет доказать, что в строительство были вложены только кредитные деньги. Кроме того, бухгалтерия общества была "сильно запутана" и находится у него, депутата Кравченко. Все это, по мнению господина Кравченко, в конце концов принудит банк согласиться на его ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

197. Мошенники с большого острова.

После прихода новых инвесторов ООО Компания «Тунайча» была также вынуждена исполнить свое поручительство по кредиту Сергея Филиппова на сумму 4,85 млн долл. и уплатить 2 млн долл. ОАО «М2М Прайвет банк». Данный кредит по странному стечению ...
Данную ситуацию, однако, удалось довольно быстро урегулировать при помощи местного УВД и привлечения московских специалистов.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

198. Как поражение обратить в свою пользу.

А также закрывал глаза на его многочисленные коррупционные «шалости» — и попытку передать здание в центре Екатеринбурга организации, хозяйкой которой является жена Лашманкина, и на его более чем сомнительные связи с криминальной четой Долгановых, «кинувших» множество областных предпринимателей, и на удивительный кредит, который местный банк выдал теще Лашманкина, на который его жена приобрела себе «Мерседес». Все эти и некоторые другие скандалы, широко освещавшиеся не только местными, но и ...
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

199. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

В 2005 году местные журналисты в качестве первоапрельской шутки, опубликовали новость о предложении Ирине Гениатулиной стать звездой номера журнала Playboy.
С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

200. Чем живут дети "питерских богов".

Сам Петров-старший уточняет, что для продвижения сына пришлось взять кредит в 7,5 миллионов евро в банке «Санкт-Петербург» под 8 процентов годовых, а общие расходы составили аж 15 миллионов евро.
Владимир Тройкало — реальное лицо и действительно до недавнего времени возглавлял Академию Востока — местный филиал Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН), в котором некогда учился Анатолий Чубайс.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google