Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Тельман Исмаилов признан политическим.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При ...
Кроме того, заявитель указал, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а также сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

322. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
... органы по запросу московского бюро Интерпола задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на полицию. В России его обвиняют в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

323. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

Знакомые с ситуацией собеседники “Ъ” отметили, что компания испытывала финансовые трудности из-за подорожания строительных материалов и отсутствия необходимых собственных средств для части работ: «Не так давно подрядчик обращался в банк за кредитом.
По данным местной мэрии, до 1919 года он назывался Мариинским, в 1943-м был взорван при отступлении немецких войск из Орла, а через шесть лет восстановлен.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

324. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... активов из банка «Воронеж» и его преднамеренном банкротстве, писал «Коммерсант». В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом ...
Главной причиной убытков компании в пояснениях к отчетности «Спортивных лотерей» за подписью гендиректора компании Романа Антонова названо «осуществление благотворительной деятельности за счет привлеченных кредитов».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

325. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима" Бывшему кировскому губернатору предъявили ущерб на 740 млн руб. от разорения региональной ипотечной корпорации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2021, Никита Белых перешел на КРИК, Кадр из ...
... государственную должность в Российской Федерации (ч. 3 ст. 286 УК РФ), предъявил утром в пятницу в Кирове следователь областного управления СКР. В местное СИЗО экс-чиновник был доставлен еще в конце июня из ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

326. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Константина Вачевских задержали в конце 2014 года и отправили для следствия и суда в Хабаровск, где местное дело о мошенничестве с кредитами соединили с делом столичного коллекционера (в отношении последнего СКР дело прекратил).
... претензии банка за 100 миллионов рублей. В январе Гагаринский суд при повторном рассмотрении дела о коммерческом подкупе приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 10 миллионов рублей бывшую сотрудницу Среднерусского банка Сбербанка ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

327. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Елизавета Кривоногих После того как у Кривоногих родился ребенок, на нее оформили кучу активов (включая 3% акций банка «Россия»), и финансируются они ровно из той схемы, что мы вам описали. Например, деньги от «Акцепта» получают ее компании «Озон» и «Пульс». «Озон» — это курорт «Игора» в Ленинградской области. А «Пульс» — это 40-метровая яхта Светланы Криновогих. Известный нам офшор «Форстис», который давал деньги на виноградники в Дивноморском, также выдавал кредиты еще одной фирме Кривоногих ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

328. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
[…] Разногласия с местной властью у него возникли весной 2015 года.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

329. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Москва, Подсосенский пер., д.30, стр. 1 Как Вы поняли, торги еще не завершены, но по рассказам местных жителей, с территории банка в течение июля-августа 2020 года под покровом ночи вывозился грунт, изъятый из подвальных помещений строений 1 и 2. За ...
В трудное положение банк попал вследствие мошенничества собственников: один из совладельцев АТБ, Андрей Вдовин, заставил банк выдать ему кредит в 5,1 млрд рублей — свыше 70% собственного капитала банка, и теперь спокойно проживает, естественно, в ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

330. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала». По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег ...
Оба оштрафованы на 2 млн руб. Владимир Романюк и Сергей Глущенко (справа) Ранее местные СМИ сообщали, что показания на господина Романюка дал бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

331. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

«Болгарские инвесторы всю выручку забирали в Софию, а зарплату нам платили с кредитов, полученных под наше же заложенное имущество. <...> Разбившийся самолет тоже остался в качестве болгарского наследия». Антон Бортяков, глава профкома инженерно-авиационных служб авиакомпании «Татарстан» Антон Бортяков (Источник: РБК) Как писало местное деловое издание «Бизнес Online», после того как «Химимпорт» получил акции АК «Татарстан», он отказался от запланированной покупки новых «Эйрбасов».
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

332. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Стороны в итоге договорились о реструктуризации «долгов»: бизнесмен подписал договоры займа на соответствующую сумму, так и не узнав, кто именно любезно «предоставил» ему кредиты на 32 млн руб.— документы пришлось подписывать в сложенном виде.
К своим 30 годам тюменец, официально числящийся директором местной студии веб-дизайна, успел трижды поменять установочные данные.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

333. Богатый улов "сети ЭВМ".

Фонд собирался оплатить покупку оборудования для местной спортивной школы, но средств на счету не оказалось. Выяснилось, что они были взысканы решением петербургского арбитража по иску компании «Инфовир» — по схеме, аналогичной описанной выше. Сын Леонида Ихнева, чиновник Сергей Ихнев, который занимался делами фонда, в разговоре с «Новой газетой» предположил, что информация могла попасть к злоумышленникам из банка: «Скорее всего, пришли в банк, дали денег, а им дали информацию, что у предприятия ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

334. Ян Марсалек перевелся в Россию.

— Весь рынок прекрасно понимал, что это “money laundering банк”, что они отмывают деньги казино, гэмблинга, порно». Скупать местные платежные сервисы — обычная стратегия Wirecard, ее же он придерживался на рынках Юго-Восточной Азии в 2010-х годах.
Дыра в капитале банка на тот момент составляла 97 млрд рублей. Первоначально Мусина подозревали в хищении 3,1 млрд рублей кредита, предоставленного банку ЦБ, затем в уголовном деле всплыли новые эпизоды, и сумма ущерба выросла до 50 млрд руб. На днях ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

335. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Местные уже давно ворчат, что в бассейнах итальянского курорта Роккамаре больше русских, чем воды.
А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал".
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

336. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Внутри расположена президентская госрезиденция «Русь», которую охраняет ФСО, туда пускают только местных.
Банк акционировали, а обладателями долей стал ряд петербургских предприятий.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

337. Частное государство Булата Утемуратова.

... банком кредиты никто возвращать не собирается — на начало 2013 года доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в “АТФ Банке” составляла 42,66%. В результате Unicredit зафиксировал убытки размером 2,76 млрд долларов и в марте 2013 года продал «АТФ Банк ...
Когда был назначен специальным представителем Президента РК по вопросам сотрудничества с Киргизией — приобрел «Южно-Кыргызский цемент» и местного мобильного оператора.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

338. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer ...
Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

339. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

340. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

«После этого представители компаний по истечении срока погашения кредитов ?взыскивали с заемщиков деньги через местные суды. Деньги получали за границей», — рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. В 2016 году трех фигурантов этого уголовного дела — Зульфию Мусину, Андрея Кибицкого и Алексея Куликова — признали виновными по делу о хищении 3,2 млрд руб. Они получили от трех до девяти лет лишения свободы. Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google