Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

По документам продавцом выступала местная девелоперская фирма Embarcadero, покупателем — Deutsche Asset Management.
Холдинг обратно выкупил тот же Подольский за один доллар, взяв на себя обязательства по долгам, включая кредит Сбербанка на 200 млн долларов.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

142. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
В 2009 году «Роспечать», как сообщала сербская пресса, претендовала на местную обремененную долгами дистрибьюторскую сеть Futura Plus, насчитывавшую более 1 тыс. точек.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

143. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
Это дало основание местным властям подозревать, что он не был конечным владельцев активов. Джеффри Гальмонд банкрот Морской и коммерческий суд Дании признал банкротом местного юриста Джеффри Гальмонда (Jeffrey Galmond), которые в середине 2000-х ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

144. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По словам источника в заксобрании, компании Ларицкого получали от местного правительства льготы на вырубку леса и кредиты под залог госимущества.
Оба эпизода связаны с кредитованием НЛК и последующем выводе денег на личный счет Ларицкого в швейцарском банке.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

145. Офшорный внук Нурали Алиев.

... которая нуждалась в кредите в 850 тысяч долларов, принудив ее дать ему квартиру стоимостью почти 170 тысяч долларов. Суд приговорил его к пяти годам условного наказания. Позже апелляционный суд отменил условный приговор, это значило, что Тарабаев должен будет отслужить свой срок. Верховный суд согласился на рассмотрение этого решения, потому что Тарабаев вернул деньги фирме. С ноября 2012 года старший Тарабаев числился доцентом в одном из местных сельскохозяйственных университетов, восхвалявшем ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

146. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Практически вся эта сумма пришлась на ссудную задолженность, то есть по сути в банке происходил вывод активов путем раздачи кредитов «под невозврат».
«В Дербенте есть определенные силы, местные оппозиционеры, которые хотели бы противопоставить Яралиева главе республики и руками Рамазана Абдулатипова убрать его с поста главы города.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

147. Обувщик-потрошитель.

... отношения с местными авторитетными спортсменами и некоторыми чиновниками, в частности, с председателем Законодательного собрания ЯНАО (входит в Тюменскую область) Сергеем Харючи. В 1995 году ТОО «Экко-Рос» попыталось получить кредит в «Мост-банке ...
Условный срок за изнасилование в обмен на банк Обувной бизнес, при котором, как предполагает справка службы безопасности «Мост-банка», налоги и таможенные сборы не платились, приносит хорошую прибыль.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

148. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

... в «Ощадбанке», «Дельта Банке», «Надра Банке», «Укргазбанке» и «Финансах и Кредите», пишет украинский портал «Антикор», но 12 из 26 млрд гривен правительственных траншей приходится именно на банк Коломойского. Впрочем, по некоторым данным реальный объем этих средств может оказаться еще больше. Как говорят сотрудники «ПриватБанка», это учреждение уже получило рефинансирования на 15 млрд гривен, и ожидается поступление еще 17 млрд. А Нацбанк неофициально рекомендовал местным СМИ преуменьшать суммы ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

149. Непотопляемый генерал.

Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Информация дошла до сотрудников местного УФСБ, которые в срочном порядке начали опрашивать всех сотрудников УВД, включая Морозова, на предмет утечки секретных материалов.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

150. Канн-перехват.

... БТА-банк был создан в январе 1997 года в результате объединения местных Туран-банка (наследника республиканского отделения Промстройбанка СССР) и Алем-банка. Первоначально назывался "Банк ТуранАлем", нынешнее название получил в январе 2008 года ...
По версии МВД, БТА-банк по приказу господина Аблязова выдал различным структурам в России, находящимся под его же контролем, кредиты на общую сумму около $4,5 млн, которые не были возвращены.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

151. Портфель без ручки.

... кредита, банк предложил Малофееву выкупить его право требования за $100 млн и дальше разбираться с должником. Малофеев согласился, а вот ВТБ после вмешательства в дело полиции передумал. В сентябре была объявлена в розыск экс-гендиректор компании-заемщика «Руссагропром» Евгения Кремнева. Спустя месяц стало известно, что Малофеев баллотируется в сельсовет поселка Знаменское Смоленской области, чтобы получить возможность стать сенатором от области, что даст неприкосновенность. 17 ноября местный ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

152. Вице-премьер Свердловской области "засветил" бизнес.

Суд постановил, что Багаряков и его жена должны нести ответственность как поручители по кредиту. И 23 августа 2011 г. в Тверском районном суде г. Москвы состоялось судебное заседание по иску банка ВТБ-24 к Багарякову и его супруге на сумму 62 млн ...
... Москве не важно, какой образ будет у Мишарина — местные политики их вообще не интересуют, можно хоть в трусах агитировать. Но образы Путина и Медведева — под запретом, вплетать их в региональные разборки, в местные кампании категорически запрещено ...
Дата: 25.08.2011 Копия в Google

153. Миллиардные выводы "Миракса".

Кредит, полученный Сергеем Полонским в турецком банке Vakif под залог самого отеля, составил только 150 млн евро.
Против затеи, как и ожидалось, выступила местная общественность.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

154. "Пирамида" "Фаэтона".

... банков: в мае 2009 года компания прекратила платить по кредитам. Одним из первых в суд обратился ВТБ, потребовав взыскать с «Фаэтона» 670 миллионов рублей. Вскоре иски в арбитраж с требованием заплатить по кредитам подали Связь-банк и банк «Россия ...
Слишком велик ущерб, который могут нанести ряду местных и федеральных банков действия руководства холдинга.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

155. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области. Потом МУПы (с разрешения местных законодательных собраний) неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам.
«Из материалов дела следует, что ОПС было создано Алексеем Кузнецовым, его активными членами могли являться другие чиновники, а также представители банка ВТБ24.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

156. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По версии следствия, в 2003 году глава краевого минфина заключил договоры о предоставлении бюджетных кредитов сроком на один год пяти местным предприятиям — ОАО "Амурское пароходство", ОАО "Дальрео", ОАО "Дальуглесбыт", ООО "Рыбресурсмаркет" и ОАО ...
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

157. Казахский махинатор Аблязов.

... в Украине - «Украинский кредитно-торговый банк». Также небольшую часть акций этого же банка напрямую покупал и сам «БТА Банк» (Казахстан). Далее происходил ребрендинг местного банка, и публично он становится, например «БТА Банк» (Украина). После, часть акций местной «дочки» оффшоры продавали (но уже по очень завышенной цене) казахстанскому БТА. За счет разницы в цене на акции, погашались кредиты перед казахским БТА. Но главная пикантность схемы состояла в том, что казахский Банк все равно не ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

158. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

И чтобы поддержать верфи, а стало быть, сохранить рабочие места, местные власти были вынуждены предоставить Wadan Yards кредит 60 млн евро для оплаты текущих счетов.
Должность зампреда правления банка занимала Анна Эткина — в настоящее время вице-президент по финансам Wadan Yards.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

159. Не в деньгах счастье.

Ведь часть акций строительного холдинга Дерипаска тоже покупал в кредит Deutsche Bank. А с момента покупки к октябрю 2008 г. пакет подешевел вдвое до 547 млн евро. Но, к счастью, у Strabag большие виды на Россию и местный партнер ей необходим.
Опять потребуется партнер, та же Strabag или Magna, которая создает все необходимые ресурсы», — сказал Дерипаска WSJ. Возможно, основные потери для Дерипаски уже позади, полагает топ-менеджер крупного международного банка.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

160. Кому задолжали:

На прошедшем в начале этого года Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ЕБРР Жан Лемьер вновь напомнил о претензиях банка к российскому бизнесмену.
Местный бизнесмен Игорь Коломойский обвинил олигарха, претендовавшего на покупку Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), в подкупе украинского правительства.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google