Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5101. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Арестован Камалятдинов был в связи с нашумевшим делом банка «Трасткредит», президента которого обвинили в финансировании чеченских бандформирований.
Банальная скупка недвижимости (несколько квартир в Москве, два коттеджа, несколько иномарок) осталась на первом этапе накопления капитала.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

5102. Часть вторая.

Поближе к собранию из Москвы даже прилетает сам Василий Руденко, бывший руководитель областного Свердловского УБОПа, ныне переведенный в центральный аппарат МВД России, — Руденко, в свое время оказавший огромное влияние на становление ОПС «Федулев и ...
В банке «Московский деловой мир» Козицын берет кредит в 15 миллионов долларов — под имущество ГОКа.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

5103. Sherebon vs ФСБ.

... Сервера Агентства Федеральных Расследований www.flb.ru (его фэ-эс-бэшный двойник - сервер www.compromat.ru), осуществляемое по заданию группы коммерсантов- сотрудников ФСБ на деньги директора Национального Резервного Банка Александра Лебедева ...
Доценко имеет устойчивые связи с МВД =) В частности, оказывает регулярную помощь следАку отдела дознания ГУВД Москвы Короткову Андрею Владимировичу.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

5104. Внутренняя чистота министра Правды.

Долги покойного Бокия банку "Империал" почти в 2 млн. долларов (но зато вместе с долей фирмы Бокия на рынке телерекламы) взяла на себя фирма М.Лесина "Видео Интернэшнл". Вскоре М.Лесин оказался фактическим монополистом на этом рынке. И, по утверждению газеты "Вечерняя Москва", "одним из самых богатых людей России, чье состояние, по некоторым оценкам, достигает 180 миллионов долларов" ("ВМ", 2000, 12 янв.).
Дата: 06.10.2000 Копия в Google

5105. Прослушка Чубайса, Илюшина и Зверева (1996).

ИЛЮШИН: Ну да. Они же все в пределах Москвы.
(Речь идет о видеокассете с записью допроса работника Национального резервного банка Лаврова, передавшего эти злополучные 500 тысяч Лисовскому.
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

5106. Генералы и политики гуляют до поросячьего визга.

Не менее известное в Москве место - клуб «Петрович», что на Чистых прудах.
Дата: 30.09.2000 Копия в Google

5107. "Детский мир" достанется Феликсу Евтушенкову.

Работает начальником управления Московского банка реконструкции и развития.
Постоянно проживают Евтушенковы в Москве, в элитном доме на 3-й Тверской-Ямской улице в огромной двухуровневой квартире.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

5108. Письмо Устинову.

Газпром жалуется Устинову Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 18.09.2000 Письмо Устинову «Газпром» 14 сентября 2000 г. Исх: 091/Р 117884, Москва, ул. Наметкина, д.16 Teл. 719 89 28, факс 71983 27 Прокурору РФ Устинову В.В. Уважаемый Владимир ...
... семидесяти трех) миллионов долларов США и оплату денежными средствами в размере 300 (Трехсот) миллионов долларов США. Условия договора предусматривали расчет денежными средствами с использованием специального счета, открытого в зарубежном банке ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

5109. Операция "ХХ Трест".

Неясен маршрут Путина из Москвы в Сотогранде.
25 июля 1994 года на одном из счетов банка «Каха Мадрид» появились 450 800 долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5110. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

Алматы по рыночным параметрам, на мой взгляд, сейчас второй город в СНГ после Москвы, Астана - растет на глазах.
Так, например, в его уголовном деле, открытом женевской прокуратурой, написано, что он является владельцем счета под названием "Еurasian Intervest Ltd" в банке Credit Agricole Indosuez, Suisse S.A., но зато он не является владельцем компании "PIO - V ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5111. Допрос Лаврова по делу о "коробке".

... задержанного в Белом доме 19 июня СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я, старший следователь следственной службы Управления ФСБ по городу Москве и Московской области старший лейтенант юстиции Михалев Анатолий Николаевич, получаю объяснения от гражданина Лаврова Бориса Александровича. Ваши имя, фамилия, отчество? ЛАВРОВ: Лавров Борис Александрович. СЛЕДОВАТЕЛЬ: Год рождения? ЛАВРОВ: Тысяча девятьсот пятьдесят первый. ...СЛЕДОВАТЕЛЬ: Место работы и должность? ЛАВРОВ: Заместитель начальника отдела коммерческого банка ...
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

5112. Экономическая преступность.

16 июня во влиятельной америка нской газете “Нью-Йорк Таймс” вышла статья, содержание которой пересказал в тот же день на своей пресс-конференции в Москве почетный консул Великобритании на Дальнем востоке Эндрю Маркус Фокс, обвинив губернатора ...
... некоммерческой деятельностью вне пределов РФ) в банке Гонк онга. На запрос исполнительного директора компании В. Ковалева оттуда пришло подтверждение, что переводы действительно были сделаны в три адреса в том же банке: на личные счета граждан России ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

5113. Приложение: Абрамовича заставляют ответить за Смоленского.

Runicom SA официально заявила, что ничего ЕБРР не должна, и уже выиграла два судебных слушания в Москве. В письменном ответе на вопросы банкиров Runicom SA отметила, что «полностью погасила долг и не намерена платить дважды». ЕБРР, к тому времени уже потерпевший ряд весьма больно бьющих по его репутации неудач в России, заявил о намерении подать апелляцию. Дело в том, что требования ЕБРР относятся к кредиту, который был первоначально предоставлен компании Runicom банком СБС-АГРО, принадлежавшим ...
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

5114. "Агент Кремля" вышел из игры.

Хапсироков будет трудится в Международном промышленном банке, под началом Сергея Пугачева.
Есть основания предполагать, что именно Хапсироков вывел на "нужных людей" практически неизвестного тогда в Москве начальника управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе Владимира Устинова, сменившего Юрия Чайку на посту и.о. генпрокурора.
Дата: 11.08.2000 Копия в Google

5115. Призрак бродит по Смоленску.

В Москве не установленные следствием лица за 10.000 долларов и чистые документы "заказали" ему Фахри.
Гостиница, ресторан, сауна, коммерческие точки, стоянка для дальнобойщиков и заправка с техобслуживанием - этот очень денежный комплекс с участием в уставном фонде иностранного капитала (около 45 процентов принадлежит Европейскому банку реконструкции ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

5116. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

В сложных операциях по оприходованию бюджетных средств у мэра было три главных контрагента: владелец кисловодского ИЧП “Абдул-Кахир” и одноименного АОЗТ в Москве Абдул-Кахир Арсанов (некоторое время занимавший в правительстве Завгаева полумифический пост министра медицинской и фармацевтической промышленности), хозяин московской фирмы “Карди” Андрей Рубанов и израильский гражданин Аркадий Голод, зарегистрировавший на Маршальских островах компанию “Stardail Marketing Ltd” (он же – владелец ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

5117. Бывший министр МВЭС Давыдов.

По сведениям, имеет счет в иностранном банке Citibank N.A., Eastern Europe SMC, 111 Wall Street, 21st Floor, 1043 New York , N.Y., USA, for the account of: Bank Wschodnio-Europeiski Sa ас: N 36015466 with ref. to: customer ac. name: Kinnade Propety Co.Inc. сustomer ac& N 605029-50151-2511-5787.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5118. Предпринимательская деятельность Гусева.

... Investissement International" (P.I.I) Эта компания (P.I.I) была создана 3 мая 1995 года при участии: - Павла Гусева, русского, проживающего по адресу: Россия, Москва, Малый Козихинский пер., д.х. кв 9, сделавшего взнос в размере 249.400 франков ...
50.000 франков - уставный капитал компании, депонированный от имени создаваемой компании в банке Credit Lyonnas, 72 rue Pierre Charron, 75008, Paris.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

5119. Уголок бесплатного сыра.

Ельцин – на повышение в Москву, Петров - в Свердловск.
Интересен этот банк прежде всего тем, что в его Совет директоров входил Борис Абрамович Березовский.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

5120. Коломненская ОПГ.

счета указанных фирм банке "Снорос" г. Вильнюс).
г. Москва, прописан: г. Москва, ум. Окская...; Платонов Александр Владимирович, 1965 г.р., проживает: г. Москва, ул. Окская...; Звонков Сергей Алексеевич, 18.11.56 г.р., урож. г. Москвы, проживает г. Москва ул. М. Ульяновой...; Хасин Сергей ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google