Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

[...] С мая 1997 по июнь 2000 год Мухтар Меджидов являлся президентом, председателем правления КБ "РТБ-Банк" (г.Москва). [...] С июня 1999 года Мухтар Меджидов — председатель Совета директоров ООО Промышленная группа "Кредо групп" (г.Махачкала). [...] В декабре 2002 года основал ОАО НПК "Русская радиоэлектроника". В 2007-2009 гг. Мухтар Меджидов — советник Президента Республики Дагестан. 29 мая 2009 года указом президента Республики Дагестан №112 от 28 мая 2009 года М.Меджидов назначен на ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

222. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... подельником-аферистом Сергеем Вильшенко, некоторую часть «честно распиленных» средств вкладывал в сверхдорогую недвижимость в Москве. И при этом, что примечательно, выбирал недвигу так, чтобы оказаться поближе к президенту Владимиру Путину ...
... АО «Южуралмост» в Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

223. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме. Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко. К ликвидации аварии ЧАЭС Теременко не имел никакого отношения, с середины 90-х он был самым крупным в Москве оператором нелегального бизнеса на налоговых льготах чернобыльцам ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

224. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти ...
... суд вынес решение в пользу «1Артстудио», после чего она пошла в Арбитражный суд Москвы с требованием выдать исполнительный лист для перерегистрации здания на себя. Москва, Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3 Связаться с «1Артстудио» не удалось ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

225. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... Коммерсант", 17.03.2020, Бывшего банкира сдали полиции вкладчики, Фото: via FLB Олег Рубникович Игорь Бойков Как стало известно “Ъ”, в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

226. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны президента Владимира Путина. 48-летнего Ахмеда Билалова задержали в собственном доме во Флориде. Городок Санни-Айлс-Бич, где россиянин проживал вместе с супругой и ребенком, в штате называют также «маленькой Москвой» из-за большого количества осевших ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

227. Кто владеет московскими кладбищами.

... поскольку является другом Марата Медоева, помощника главы управления ФСБ по Москве и Московской области. Более того, Сугробову сообщали его знакомые из администрации президента, что назначение Екимова якобы лоббировал сам глава УФСБ Алексей Дорофеев ...
В 2015–2016 годах он оказался руководителем одного из территориальных подразделений московского ГБУ «Ритуал», а весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре. В 2017 году самарский банк «Спутник ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

228. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

В рамках оптимизации городское правительство проводит масштабное сокращение больниц и врачей: только за 2014 год в Москве были уволены более 9,5 тыс. медиков. Президент «Лиги защиты врачей», врач-физиотерапевт Семён Гальперин в разговоре с The ...
Уже когда Раджаратнам руководил Galleon, Гупта, будучи независимым членом совета директоров Goldman Sachs, сообщал ему инсайдерскую информацию о банке.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

229. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

... управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы арестовал его на два месяца. Об обстоятельствах задержания своего клиента адвокат Алексей Мельников распространяться не стал, лишь отметив, что тот не скрывался. «Моему подзащитному инкриминировали хищение более 1 млрд руб. из ООО "РГС Активы", где до декабря 2017 года он был генеральным директором,— заявил “Ъ” господин Мельников.— То есть следствие считает, что мой клиент украл деньги сам у себя». «Банк "Открытие" сейчас фактически контролируется ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

230. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Те уже не раз признавали решения московских судов, взыскивая крупные суммы с должников, как это было, например, в случае со скрывшимся в Великобритании экс-главой НПО «Космос» Андреем Черняковым, иск к которому в этой стране предъявил Банк Москвы.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

231. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд руб., размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос». Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

232. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Почти сразу оперативники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус — сестру Георгия Беджамова. В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента--директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меры пресечения в виде арестов. По данным АСВ, обязательства банка перед кредиторами на сегодняшний день составляют около 230 млрд руб. Маркус, Глушаковой и Беджамову вместе с "не ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

233. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

... уволен из УФСБ по Москве и Московской области, стал тесно общаться с теневыми банкирами, занимающимися незаконными обнальными и транзитными операциями. В частности, когда в 2008 году сотрудники МВД проводили обыске в банке «Крайний Север», то застали ...
Также он пояснил, что никаких $106 млн от Антонова не требовал и никогда не угрожал ему. Согласно версии Чувилина, Антонов добровольно подписал все документы "в присутствии советника президента Чеченской республики Хизриева".
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

234. Главные по "стройке века".

Ранее их партнером там был Андрей Крапивин, советник на общественных началах Владимира Якунина в его бытность президентом РЖД. В 2015 году Крапивин умер, его доля в банке перешла сыну Алексею.
Сам он уволился вскоре после продажи: центр принятия решений переместился в столицу, «бесконечные селекторные совещания, экскаватор нельзя починить, не согласовав с Москвой».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

235. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет Гендиректор "Премьер Эстейта" Светлана Тимонина осуждена за хищение у Банка Москвы 12,76 млрд руб. Ущерб по делу Бородина и Акулинина превысил 150 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2016, Андрею Бородину сосчитали растрату, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Алексей Соковнин Светлана Тимонина Как стало известно "Ъ", ущерб по делу бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и вице-президента Дмитрия Акулинина превысил уже ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

236. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

... бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин «для систематического отмывания денежных средств кредитного учреждения». В ОПГ также вошли вице-президент банка Алексей Сытников и начальник управления дочерних финансовых институтов Банка Москвы Дмитрий Строганов. Стоит отметить, что все четверо топ-менеджеров банка в 2011 году скрылись за границей и несколько лет назад получили в Англии политическое убежище. Решение об их заочном аресте Тверской суд Москвы ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

237. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... федерации бокса Москвы. С начала 2000-х годов занимался бизнесом, был одним из основателей якутского строительного ОАО "СУ-888" (по данным Kartoteka.ru, сейчас владеет 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год — более 1 млрд руб.). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина. В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

238. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Тогда две входящие в Heliopark Group фирмы — ЗАО "Русский уикенд сервис" и ЗАО "Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"" — солидарно с президентом группы Гусаковым взяли в банке кредиты на пополнение оборотных средств соответственно на $10 ...
Александр Гусаков был в прямом смысле снят полицейскими с рейса Москва—Симферополь в аэропорту Внуково.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

239. Синекура седых комсомольцев,

Оба фигуранта лично лоббировали внедрение услуг «Транспортного» в жизнедеятельность ЦМТ вопреки решению Совета директоров размещать средства только в Сбербанке, ВТБ или Банке Москвы.
Погубили первого Президента ТПП Станислава Смирнова.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

240. Ростовщики.

Николай Толстых — президент РФС — через своего представителя передал «Новой газете», что «представленный клубом документ ничтожен — такие учреждения, как ПФР, по закону просто не имеют права определять порядок или основания для отсрочки по уплате ...
В рамках этой сделки ростовчане перечислили на счет дагестанского клуба 250 тысяч долларов, а 200 тысяч — в пражский банк на счет Sport Invest International.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google