Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Так что Афанасьев, хорошо знающий все ходы и выходы в Белом доме и вынужденно покинувший его при Касьянове, для Счетной палаты просто находка.
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

22. Российский страховой бизнес — 2013.

... ООО Г2 Москва, СК, ОАО Б3 Московское перестраховочное общество, ОАО В2 Моя клиника, ОАО Б2 МСК-Лайф, ЗАО В2 НАСКО, ОАО Г2 Находка Ре Г1 Национальная страховая группа, СОАО Г2 Новый капитал, ООО Б1 НСГ Страхование жизни, ООО Г2 НСК, АО (Казахстан) А2 ...
... Ренессанс Управление Инвестициями, ООО В1 Ренинс Финанс, ООО В2 РЕСО, группа А2 РЕСО, СЗАО (Армения) А2 РЕСО Кредит, банк, ОАО А2 РЕСО-Авто-Сервис, ООО А2 РЕСО-Гарантия, ОСАО А2 РЕСО-Гарантия, ОСЖ, ООО РЕСО-Дельта, ООО А2 РЕСО-Лизинг, ООО А2 РЕСО-Мед ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

23. За что убили Цветкова.

... коллег по Совету Федераций кличку "Бульдозер", всегда ратовал за независимость вверенного ему региона во сем. Совместно с банком "Российский кредит" построил собственный аффинажный завод, чтобы производить золото 999,9 пробы, на месте его добычи ...
Поскольку на магаданском НПЗ предполагалось перерабатывать нефть с Сахалинского шельфа, перевозимую морским путем, то оппоненты грозили еще и будущими страшными экологическими катастрофами, припоминая крушение танкера "Находка" у берегов Японии.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

24. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Наконец, еще одна интересная находка, касающаяся Татьяны Тулиной и Тамары Туриченко.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

25. Фальшивое тысячелетие Казани.

Однако с историей этих неожиданных находок тоже не все гладко.
По некоторой информации, ее субсидируют банк "Зенит" и ОАО "Татнефть".
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

26. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... Анциано, Мануэль Рико, Лукас Коткамп, Винсан Ларуш В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк. Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

27. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

[...] По замыслу неназванного скульптора молодой воин-кочевник должен передать окружающим дух той уникальной археологической находки, которая датируется еще IV веком до нашей эры. В Казахстане эта фигура хорошо известна под именем Золотого человека ...
Вот у него в нижнем этаже у него специальные, бункерного плана двери, большие такие, как вот в Национальном банке храналище. И там он держит и наличные деньги, и золотые слитки из Национального банка с оттисками, с клеймом Национального банка ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

28. Банковские тайны.

... столицы, сентябрьские находки следователей имеют в буквальном смысле "революционный" характер. Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В сентябре в ряде финансово-кредитных учреждений были произведены выемки документов. Следователи побывали тогда в офисах Лефко-банка, Альфа-Банка и Банка проектного финансирования ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

29. "Умный и хваткий".

Молодой и усидчивый замминистра, умевший хранить чужие секреты, стал для Черномырдина на стоящей находкой.
Как утверждают, с согласия Чубайса Вавилов отписал АКБ «Международная финансовая компания», входившему в группу «Интеррос» Потанина, долги Ливии и Ирака — 8 миллиардов долларов (по расчетам специалистов, банк мог получить от 5 до 10 процентов от ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

30. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки. Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

31. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

По данным журнала «Корреспондент», его мать Валентина Арбузова вместе с Александром Януковичем учредила компанию «Донснабтара», основавшую Всеукраинский банк развития.
Фотографию находки она выложила в Facebook.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

32. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

... эпизодам были обнаружены в ходе обыска двух резиденций бен Али — в одном из дворцов следователи нашли драгоценности и наличные деньги на сумму $27 млн, а в другом — почти 2 кг марихуаны, большое количество оружия и неучтенных археологических находок ...
В 2006 г. аль-Матери вложил вырученные средства в покупку филиала Nestle в Тунисе: 41% акций было приобретено за $2,6 млн у государственного банка Banque Nationale Agricole.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

33. Виртуальные бандиты.

Для этого пользователю отправляют электронное письмо якобы от имени его интернет-провайдера или банка, в котором компания извиняется за сбои в работе систем и утрату регистрационных данных и просит повторно отправить сведения на обратный адрес.
Болтун – находка для шпиона Также существует рынок эксклюзивных хакерских услуг.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

34. Мэрская доля: ни дать, ни взять.

Последнее связано с находкой в квартире мэра - при обыске там обнаружили около ста бронебойно-зажигательных патронов к снайперской винтовке.
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

35. Союз патента и орала.

Настоящие кадровые находки.
... активы которого раз в десять превышают материальные, с 1993 по 1999 гг. Судьин работал экономистом, юрисконсультом, директором отделения, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя Правления Коммерческого банка «ЭЛБИМ-БАНК ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

36. Политически грамотный Михаил Ванин.

Находка с "Мостом", таким образом, пришлась очень впору: она показала правительству и Кремлю, работавшим в это время на нейтрализацию Лужкова - Примакова, что главный таможенник отлично понимает суть текущих задач и вполне готов "соответствовать".
А странное пересечение с Путиным имело место и раньше: едва придя в администрацию президента, Путин уволил руководителя кадровой службы Макарова, тоже вроде бы связанного с Мамутом - через банк КОПФ.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

37. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... Антуан Харари Среди клиентов Finaport, цюрихской фирмы по управлению активами, были «политически значимые лица», двое россиян, которых обвиняют в хищении средств из подконтрольного им же банка, и бизнесмен, подозреваемый в страховом мошенничестве ...
Как сказал бывший сотрудник французского агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin, изучив находки журналистов, тот факт, что Кондратенков использует разные паспорта, еще до обвинений должен был вызвать подозрения у контролеров.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

38. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

Среди источников дохода Луговой указал аппарат Госдумы, телеканал «Звезда», где он ведёт программу «Секретные материалы с Андреем Луговым», и банк «ВТБ» (предположительно, там открыт банковский счёт). Луговому принадлежит земельный участок площадью 500 кв. м в Краснодарском крае, два жилых дома площадью 550 и 165,5 кв. м, квартира в Москве площадью 368,8 кв. м и нежилое помещение в 12,9 кв. м. Андрей Луговой к моменту публикации не ответил на вопросы ОМ. Уроженка города Находка в Приморском крае ...
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

39. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Березкин передал The Bell, что с Совершаевой не знаком, зато хорошо знает Шелудько через ее отца, с которым он в 80-х вместе работал на биостанции «Восток» в Находке.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

40. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов ...
... 67 6 433 026,20 Статьи затрат безнал BESEMER Назначение (группа) Назначение (подгруппа) Расход, сумма, руб. Расход, сумма, $ Расход $ эквивалент Курс $ ЦБ Дата Самолет фрахт Находка €106 500,00 154 425,00 15.07.2011 Самолет фрахт Кемерово день Шахт ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google