Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба. Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

202. Замок на Темзе взяли в Москве.

... материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: "Коммерсант" Замок на Темзе взяли в Москве Николай Сергеев, Алексей Соковнин Андрей Бородин Как стало известно "Ъ", в России арестован самый дорогой дом Великобритании за пределами Лондона. Это имение с 300-летним замком, которое за ?140 млн пять лет назад приобрел бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, разыскиваемый за организацию многомиллиардных хищений. Как установило МВД России, недвижимость была куплена на средства, украденные из банка ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

203. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

В ходе обыска в доме экс-банкира, который, кстати, находился в федеральном розыске по уголовному делу о "присвоении или растрате средств банка" (ст. 160 УК РФ), были обнаружены подписанные Сергеем Комаровым векселя. По некоторым данным, водитель Гринчука показал и дом, в котором держали заложника.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

204. Обнал по госконтракту.

19 марта 2010 года у своего дома на Чистопрудном бульваре с тяжелейшими ранениями был найден 47-летний заместитель начальника отдела планирования и контроля за поставками средств связи и спецтехники Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД ...
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

205. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест ...
В частности, в свое время «Макси-Групп» построила несколько домов в Кунгурке: там жили сотрудники компании во время прохождения курса голодания.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

206. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

[…] 7 апреля собравшиеся в центре Бишкека сторонники оппозиции, многие из которых прибыли из окрестных сел, пошли на штурм дома правительства.
Но далеко не так часто ему приходит на помощь родное государство — причем столь оперативно и на высоком уровне, как это случилось на днях с оказавшимся под контролем киргизского центробанка "Манас–банком", связанным с Валерием Белоконем.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

207. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Его банк «Уральский финансовый дом» пострадал от набега вкладчиков: за IV квартал 2008 года депозиты физлиц снизились на 17%, до 5,9 млрд рублей.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

208. Доходное место "банного министра".

А третий друг – Дмитрий Бурейченко руководил банком «Единство», и МСБ вдруг начал банкротить «Единство».
Ковалев въехал в дом основателя поселка, который оформили по поддельному договору на жену министра, а бизнесмен начал строить себе новый – в чистом поле.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

209. Семья Степашиных заработала не менее $6 млн.

Промышленно-строительный банк (СПб) учрежден в октябре 1990 г., входит в состав Банкирского дома “Санкт-Петербург”. По данным ЦЭА “Интерфакса”, на 1 января 2005 г. активы ПСБ составляли 86,2 млрд руб. (9-е место), капитал – 9 млрд руб. (14-е), депозиты физлиц – 20,7 млрд руб. (8-е). По данным отчета банка на IV квартал 2004 г., его основными акционерами были “Петровский трейд хаус” (15,3%), “Инверт брок” (15,4%), “Радуга Плюс” (7,5%), “Радуга холдинг“ (7,58%), “Северсталь” (9,8%), а также ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

210. "Упаковать" Иванькова.

Ранее проживал по адресу: Новоясеневский проспект, дом 22, корпус 3, кв. 382. Уголовные клички: Япончик, Японец, он же Дед, он же Ассирийский зять.
Банк «Чара» лопнул, и в нем сгинули сбережения вкладчиков.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

211. Владимир Коган и банковский кризис.

... еще с начала 90-х годов, когда он только начинал свой путь в бизнесе, создавая торговый дом с амбициозным названием Петровский трейд хауз . Близкие к В. Когану Михаил Осеевский и Владимир Бланк работают вице-губернатором Санкт-Петербурга и главой комитета по экономическому развитию Санкт-Петербурга соответственно, а сын губернатора региона Сергей Матвиенко вице-президентом еще одного когановского банка Санкт-Петербург , получившим недавно право на обслуживание счетов бюджета Санкт-Петербурга ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

212. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

... Олег Рубникович Открытую войну Виктору Вексельбергу и его компаньонам Армен Рштуни (на снимке) объявил 26 мая 2004 года на своей первой пресс-конференции В четверг в столичном микрорайоне Переделкино неизвестные злоумышленники провели акцию устрашения в отношении представителя пострадавших вкладчиков Первого городского банка (ПГБ) Армена Рштуни. Утром во двор его дома была брошена граната Ф-1. Взрывом оказались выбиты стекла на первом и втором этажах. Никто из находившихся в доме не пострадал ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

213. Мэрия бессмертна.

Жила она в доме на проезде Серова, буквально в двух шагах от Кремля, почти напротив здания ЦК КПСС.
Если перевести хоть часть этих денег в свой «Авто ВАЗ банк».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

214. Мелочен, скуп и очень опасен.

С 1998 года - член совета директоров ЗАО «Торговый дом «Перекресток».
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

215. План "Барбадоса"-2.

Сначала — в Московском национальном банке, а затем в банке «Русский дом» (кстати, «Русский дом» сейчас «квартирует» под одной крышей с «Даев Плаза»).
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

216. Под сапогом у генерала Хапса

Следователям Карачаево-Черкесской республиканской прокуратуры, которые вели уголовное дело о хищении торговым домом «Разгуляй» 15 миллионов долларов, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию Эркен-Шахарского сахарного завода: действительно ли эти деньги попали в английские банки и имеют ли какое-то отношение к их переводу замминистра финансов В.А.Петров, бывший глава «Московского национального банка» Егиазарян и управделами Хапсироков; на каком основании прокурор республики В.В ... Копия в Google

217. Дутый Трамп.

«Обычные люди не могут врать банку о том, сколько у них есть денег, чтобы получить кредит на выгодных условиях для покупки дома или оплаты образования ребенку, — заявила она на пресс-конференции 21 сентября.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

218. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В 2016 году Чэнь Жункай купил этот дом в стиле Тюдоров в Ванкувере за 15,6 миллиона канадских долларов Обвинения во взяточничестве в Китае Судя по отчету Fintrac, родные Чэня не хотели объяснять, откуда взялись все эти деньги. Когда сотрудник банка спросил у матери Чэня об источнике средств, она ответила, что это выручка от продажи земли в Китае, но никаких подробностей сообщить не смогла. Потом банк запросил дополнительную информацию у ее сына, но Чэнь «не пожелал предоставить какие-либо ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

219. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Стоимость домов — от 200 млн рублей.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

220. Золотые дети Леонида Калашникова.

Формально у супругов нет своего жилья в Москве, поэтому они пользуются служебной квартирой в знаменитом депутатском доме на улице Улофа Пальме.
Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google