Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Познакомьтесь с LLC Invest Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия».
Вероятно, эта доля принадлежала другу Путина Аркадию Ротенбергу, который владел «Русгаздобычей» через сложную систему компаний-прокладок в России и на Кипре.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

242. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

243. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году. Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

244. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко. В России обоих обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. ИА "РБК", 07.09.2020, "Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян": Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

245. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
... бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

246. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб ...
Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

247. Кровь на счетах.

От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться. Пока спикер Еврокомиссии говорит, что «улучшение надзора за отмыванием денег это работа, которая ведется и будет продолжаться», они так зависимы от США, которые так амбициозно считают долларовые транзакции своей юрисдикцией. Неясно, как долго еще это может продолжаться. Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

248. Репортаж с колье на шее.

... через филиал ВТБ на Кипре — Russian Commercial Bank (RCB). Forbes называл этот офшор «кошельком» топ-менеджеров ВТБ. По версии журнала, в 2011 и 2012 году ключевые топ-менеджеры ВТБ получили в качестве дивидендов оттуда около $80 млн. Руководит кипрской «дочкой» ВТБ Кирилл Зимарин. Так же зовут человека, который подарил Аскер-заде ее первую квартиру в Зачатьевском переулке , свидетельствуют данные Росреестра. Собственником ее второй квартиры первоначально был сам банк ВТБ. Потом она перешла в ...
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

249. "Фуфло" Бориса Минца.

Позиция O1, как отмечается в судебных материалах, неоднократно звучала в арбитражных разбирательствах в Лондоне и на Кипре. Структуры O1 обосновывают сделку тем, что хотели помочь «Открытию» с ликвидностью, заменив долг более ликвидным инструментом, который затем можно было использовать для привлечения наличности, например, через сделки репо. Представитель ответчиков в Лондоне отметил, что над сделкой работали не менее 25 сотрудников «Открытия» и она была одобрена мажоритарным акционером банка и ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

250. "Веерное" банкротство "Югры".

... управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу". Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

251. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей. Последний контракт, в частности, касается представления интересов «Сбербанк Капитал» в Москве и на Кипре по скандальному делу «Павловскгранита». Напрямую связан со Сбербанком и строивший школу концерн «Крост» — среди ипотечных партнеров строителей этот банк указан самым первым.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

252. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

253. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

— Я слышал, что Суркисы пытались забрать свои депозиты из Привата уже несколько лет, но банк им не отдавал деньги. — Конечно не отдавал, у них же не было ликвидности. — Какие же они тогда связанные лица, если они не могли получить деньги из банка, с которым имели связь? По валютным депозитам Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка платилась ставка 13% годовых. Таких ставок нигде в мире нет, а на Кипре тем более.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

254. Братская афера века.

... а также по договору поручительства банк подал иски к Катунину и Таруте, суд удовлетворил требования банка. Активы бывшего губернатора Донбасса нашли на Кипре, суд Ниокосии также встал на сторону ВТБ и в течение четырех дней после того, как банк подал заявление, удовлетворил требование ВТБ. И, в-третьих, есть вопросы и к тому, куда именно пошли деньги, выделенные ВЭБом в качестве кредитов «на поддержание операционной деятельности ИСД». Вообще, вопрос — почему банк выделял деньги на текущую работу ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

255. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

256. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 6. Абсолют Александр Светаков За год: Александр Светаков и владелец KR Properties (№9) Александр Клячин подали заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. Дружба: По данным «Коммерсанта ...
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

257. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Если капиталист-эмигрант наслаждается покровительством зарубежных друзей в своих «владениях» в Монако и на Кипре, то чиновник постоянно пребывает на территории Российской Федерации — как правило в Белом доме или в Кремле.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

258. Как падал "Траст".

Если в банке дыра, то, продав его даже за $1, можно переложить на чьи-то плечи обязательство ее закрыть, рассуждает Данилов. С «Открытием» в итоге тоже все пошло не так, как планировал Юров. Поначалу он был готов сотрудничать с санатором. «С первого дня я говорил акционерам «Открытия», что очень важно получить права на все компании (в частности, офшорные), как связанные, так и не связанные с банком. И что от нас зависит, мы готовы сделать», — вспоминает Юров. В мае 2015 г. на Кипре состоялась ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

259. Прожить на пенсию.

В других НПФ, входящих в «Открытие» и O1, ответили, что все их инвестиции полностью соответствуют нормативам ЦБ. «Контролирующее НПФ лицо может формально не иметь никакого отношения к активам, — говорит Иван Тертычный, партнер Tertychny Law. — Банк России видит, под чьим контролем находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения». Филипп Габуния из Банка России признает, что такая проблема существует.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

260. Золото партитуры.

Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения. Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank — так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google