Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Медвежонок Будберг и его переписка.

Для начала, у Будберга есть оффшор на Кипре для сделок, где ему не нужно светиться.
Но Навальный — не самая большая проблема банка.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

262. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

*** "Отжать" ребенка Родившая мать "заточена" на Кипре, врач умер при странных обстоятельствах Оригинал этого материала © ТК "360 Подмосковье", 22.09.2015, Владелица московского банка пытается отобрать ребенка у суррогатной матери Председатель совета московского банка, бывшая жена одного из высокопоставленных экс-сотрудников ЮКОСа Ольга Миримская 2 июля подала в Пресненский суд Москвы исковое заявление.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

263. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

... 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического "Павловскгранита" Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно. Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

264. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Последний дал полиции показания в Израиле о том, что он сам, Александр и Юлия Тимошенко в действительности создали на Кипре в 1992 году компанию Somolli Enterprises Ltd, через которую в 90-х на частные счета Тимошенко и Лазаренко уходили деньги от ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

265. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Отказ он мотивировал финансовым кризисом на Кипре. Поклялся всеми святыми, которых помнил после посещения Зачатьевского монастыря, что администрация трастов отказывается разблокировать суммы, обещанные Елене. И в самом деле, Банк Кипра, в котором у Рыболовлева есть акции, находится в состоянии надзора.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

266. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

За три дня до того, как деньги должны были упасть на счет «Реновы» в банке, как рассказывают участники событий, последовал окрик из «Рособоронэкспорта»: сделку остановить. «Ренова» подала в суд, утверждая, что Брешт с Тетюхиным нашли деньги, заложив свои акции, а это было запрещено трастовым договором. Иски были поданы в Нью-Йорке, на Кипре, в Лондоне, а также в Свердловский арбитражный суд. Последний назначил в качестве обеспечительной меры арест 73,4% акций «ВСМПО-Ависма», а Федеральная служба ...
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

267. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

268. Команда Грефа недооценила суд.

Сам ОАО «Сбербанк России», выдавая кредит (а решение о выдаче данного кредита принималось на уровне высшего руководства банка), неоднократно подтвердил стоимость имущества ОАО «Павловскгранит» в размере около 12 млрд.
Это было сделано без получения разрешения ФАС РФ. В качестве владельца первого пакета выступило зарегистрированное на Кипре Nisoram Holding Limited.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

269. В банках все меньше таинственности.

В целом опубликованная редакция договора похожа на новое соглашение России с Кипром (пока не ратифицировано).
В том же году банк UBS договорился передать властям США информацию о 4450 своих клиентах.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

270. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

... зарегистрированной на Кипре. Эта компания, в свою очередь, учреждалась совместно с дочкой московского правительства - ОАО «ОЭК-Финанс». Заранее подготовленные учредительные бумаги необходимо было подписать тут же. Таким образом, город автоматически увеличивал свой контроль в ОАО «ДекМос» - это и была плата за «экстренную помощь» в урегулировании отношений с Deutsche Bank, хотя никто об этой помощи Правительство Москвы не просил. И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

271. Чисто английское надувательство.

... тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка ...
Фирмы, подобные "Камее", утверждают СМИ, создавали лишь видимость своего присутствия на Кипре, чтобы платить налог с прибыли не более 5 процентов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

272. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
Как писала газета «Комсомолец Калмыкии», бывший исполнитель народных танцев Игорь Шалхаков владеет круглыми банковскими счетами и недвижимостью в США, Испании и на Кипре, элитной квартирой в престижном районе на юго-западе Москвы и сетью ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

273. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Через несколько месяцев была подобрана третья группа подставных иностранных компаний - «Ideal Corporation» (Белиз), «Ensign Corporation» (Багамские острова) и «Foster Trading Ltd» (Кипр). Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

274. Рейдерство жен.

И банк, и другой бизнес семьи явно строила вовсе не она, а сам Горбаль.
Как оказалось, почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре – оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

275. КПРФ.

Одновременно появилась информация о том, что второй человек в КПРФ Валентин Купцов приобрел симпатичную виллу на Кипре.
№№ Кто Кем был в бизнесе Кем стал в Думе 1 Игорь Анненский президент банка "Альба-Альянс" (финансово-промышленная империя "Интеррос" олигарха В. Потанина) зампред комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам (КПРФ) 2 Евгений Марченко ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

276. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
*** Алишер Усманов Неизвестное лицо Лев Кветной 54,4% более 20% менее 20% юридическая структура владения Especto Investments Ltd (Кипр) 20% Madlon Holdings Ltd (Кипр) 20% Viticole Holding S.A. (Бельгия) 18,98% Terrafon Corporation Ltd (Кипр) 14,89 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

277. Путин и $5 млрд.

- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited ...
... качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

278. Приватизация загранбанков.

... Bank, имеющего филиалы в Швейцарии и на Кипре, но формально считающегося торгово-финансовой компанией. Donau оказался едва ли не единственным росзагранбанком, который сравнительно безболезненно пережил кризис 1998 года и за прошедшее десятилетие реформ не только не стагнировал, но, напротив, продемонстрировал весьма приличные темпы роста. Но 51% венского банка ВТБ получил еще в 1997-м, когда ЦБ, воспользовавшись принятой Госдумой поправками к закону о Банке России, продал ему 2% из собственного ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

279. Александр Смоленский:

Сыну этого банкира, Коле Смоленскому, было восемь лет, когда его отец основал банк "Столичный".
Они провели эмиссию и продали акции четырем офшорам на Кипре.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

280. Главный корреспондент Вьетнама.

... относятся счета в Standard Bank, Великобритания, Barclays Bank, Великобритания, Bayerische Hypo und Vereinsbank, Германия, Russian Commercial Bank, Кипр (дочерний банк ВТБ) и многие другие. Всего на корсчетах ВТБ, оборот по которым составил менее 3 раз за месяц, находится в общей сложности $136, 4 млн. Эти счета практически не используются для расчетов клиентов банка и представляют для банков-корреспондентов бесплатный источник ресурсов, а крупнейшие их этих корсчетов размещены в банках Вьетнама ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google