Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Виноградова сдал сотрудник

... офшорной фирмой на Кипре Switta holdings Co Ltd, а также компания Mazirana Invest Establishment в Лихтенштейне. Все эти фирмы выпускали векселя на десятки миллионов долларов, которые банк приобретал, а деньги уходили за границу. Кроме того, эти сделки с необеспеченными бумагами использовались «для улучшения баланса», то есть для обмана Банка России и ухода от налогов. А деятельность Inkom Finnuz Group A. G. в Цюрихе, куда было вложено 5 млн долл., и долг «Юраско банка» требуют внимательного ... Копия в Google

302. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Проживает на Кипре и в Дубае.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

303. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Легитимность займа, по мнению судьи, подтверждает тот факт, что на момент оформления кредита выдавший его банк «подвергался независимым аудитам» крупных зарубежных фирм.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

304. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
В конце концов, в июле 2014 года Янчуков подал иск в суд на Кипре, решением которого часть активов Исмаилова была заморожена.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

305. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

По его словам, господин Есин пытался пересечь границу на автомобиле, в салоне которого было обнаружено более $1 млн. Как ранее рассказывал “Ъ”, по данным следствия, по состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с господином Есиным.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

306. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Украсть данные о банковской карте можно совершенно разными способами: скопировать в ресторане при оплате счета, убедить пользователя ввести данные на поддельном сайте, взломать базу банка или крупного ритейлера, установить считывающее устройство в ...
Liratto отсидел на Кипре 9 месяцев и отправился на Украину. Ничего к нему не имею. Он хороший человек», — резюмирует Вега. Сам он отсидел на Кипре чуть больше года — до мая 2004 года.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

307. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”.
... Baltimore Alliance Inc. Возможным объяснением этого действия могло быть то, что примерно в тот же период Алиев занял официальную позицию в Банке развития Казахстана и, возможно, пытался уберечь свое имя от появления в судебном разбирательстве по яхте ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

308. Охота на Родину.

Под арест попали в том числе счета дипломатических представительств РФ, которые в основном находятся в бельгийском банке ING, но часть из них уже разморожена.
После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

309. Борису Ротенбергу нашли дом в Лондоне.

По нынешним расценкам он обошелся бы покупателю в ?5 млн. Покупателем дома значится офшорная компания Loktan Services, зарегистрированная на Кипре.
Спустя месяц после этого под санкциями оказался банк «Северный морской путь», совладельцами которого являются братья Ротенберг.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

310. Шантаж, интриги, обследования.

Как и грядущего разбирательства в Высоком суде Лондона, куда бывший глава «Миракс Групп» также подал иск против главы Национального резервного банка (НРБ).
А в это время кто-то в Москве и на Кипре завершает распил когда-то могучей империи MIRAX с ее проектами на 12 млн. м2. И если кого-то вводит в заблуждение интервью в «Ведомостях», то не меня — не думаю, что узник тюрьмы Сиануквилля имеет какое-либо ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

311. Джакузи с видом на казино "Монако".

Дачный поселок к северу от Петербурга стал карьерным трамплином и для братьев Ковальчуков — создателей банка «Россия» и крупнейшей медиаимперии, и для будущих министров и глав госкорпораций — например, Якунина или Фурсенко.
«Базовая» компания мадам Споэрри — на Кипре, рядом с бизнесом мужа.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

312. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

С 1984 года семь лет прослужил во Внешэкономбанке, от простого экономиста поднялся до руководителя филиала на Кипре. Потом были финансовая компания «Болгарсофинвест», Внешторгбанк, Московская межбанковская валютная биржа и, наконец, кресло директора управления по операциям на фондовом рынке в самом престижном банке страны — Сбербанке.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

313. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Я.В.:Что вы можете сказать о последних публикациях, согласно которым Михаил Черной перевел на личный счет Либермана на Кипре 500 тыс. долларов, когда тот был министром инфраструктур?
Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

314. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Он постоянно живет в Брюсселе или Вене, управляет крупной офшорной фирмой, зарегистрированной на Кипре.
Его дочь Ирина замужем за бывшим российским генералом Соколовым, живет во Франции и имеет собственный банк в Париже. Но Ниязов предпочитал вкладывать деньги совсем в другой банк.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

315. Жертва Чубайса.

Почему крупные объекты недвижимости в Москве, в центре Москвы, получают собственников на Кипре?
Но сотрудник Кремля согласен: совет директоров энергокомпании не одобрил продажу, хотя это была сделка с заинтересованностью (актив продавали через банк, где “Мосэнерго” владело 72,4%).
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

316. Военно-промышленный комплекс-2001.

1992 В январе на учредительном собрании АО ВПИК три крупных акционера — РТСБ, Агентство экономических новостей и Российский национальный коммерческий банк — заявили о своем выходе из компании.
Именно эта компания становится главным исполнителем контрактов по поставке комплексов С-300ПМУ в Китай и на Кипр.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

317. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Затем 50 млн. долларов ушли в банк государства Науру. Г-н Мешанов скрылся на Кипре.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

318. "Коготь" о Кургиняне

... Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Югославии, Сирии, Кипре, Индии, Анголе, Китае, Ираке и Иране, т.е. в странах покупающих оружие ...
... с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые перевел зарубеж. Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 ... Копия в Google

319. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... она управляла счетом бывшего заместителя министра Венесуэлы, против которого возбуждены коррупционные дела в Испании и США. Репортеры не нашли никаких доказательств того, что кто-либо из братьев или сестер совершал какие-либо правонарушения в банке ...
В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

320. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Бывший руководитель банка скрывался от органов следствия за пределами России. В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось установить его местонахождение на острове Кипр.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google