Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банкир на доверии.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

22. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

23. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Ранее эта компания получила кредиты от RCB Bank (Русский коммерческий банк на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») — в иске упомянуты два кредита на общую сумму 25 млрд рублей. Этот долг частично был погашен за счет кредита «Траста» — деньги прогнали через 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение, утверждается в иске. Ведомости.Ру, 24.08.2017, "Банк "ФК Открытие" нашел деньги на Кипре": Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

24. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста активов на 200 млн евро пыталась сама ОВК. В обоих случаях ICT Holding был уведомлен надлежащим образом и имел возможность участвовать в процессах, говорит его представитель: в итоге окружной суд Лимасола дважды отказывал истцам в выдаче ордера об ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

25. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

— Врезка К.ру] Центральный банк Кипра спишет 37,5% с вкладов свыше 100 тысяч евро в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus. Впоследствии Bank of Cyprus проведет на величину списанных средств допэмиссию в пользу пострадавших крупных вкладчиков. Таким образом, они станут акционерами банка в обмен на размещенные в нем депозиты.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

26. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Согласно этой схеме одна подконтрольная компания Музыкаева ООО «Даллас», владеющая песчаным карьером в Калужской области, продавала контрольный пакет акций (51%) другой подконтрольной потерпевшему компании на Кипре за 500 млн рублей. Фактически Музыкаев продавал акции самому себе. Кредитором же сделки выступал банк Гительсона ВЕФК, который выделил деньги на совершение этой сделки.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

27. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова. СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

28. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана Петрова Американские прокуроры считают, что Liberty Reserve честно служила преступникам во всем мире Мы даже не подозревали о существовании Liberty Reserve, пока в банк не пришел следователь с постановлением суда об аресте нашего счета.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

29. Кредитные истории.

В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

30. РБК арестовали на Кипре.

Оригинал этого материала © "Ведомости" , 13.04.2009 РБК арестовали на Кипре Один из кредиторов РБК — Банк Москвы добился ареста кипрских активов медиахолдинга. На Кипре зарегистрирована, например, EDI S Press, издающая и распространяющая журналы «Идеи вашего дома», «Интерьер-магазин» и «Салон-интерьер» Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Василий Кудинов Окружной суд Никосии удовлетворил требование Банка Москвы об аресте имущества РБК, находящегося в юрисдикции Республики Кипр, рассказал «Ведомостям ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

31. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина. Деньги шли, в том числе, через цепочку офшорных компаний. Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

32. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... но их дружеским отношениям не менее десяти лет. Именно в 2006-2007 годах режиссер перевел все свои средства в подконтрольный Маргания банк «Возрождение», а потом по рекомендации Отара стал членом Совета директоров данного кредитного учреждения ...
... офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

33. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

"Надеемся, что данные меры позволят погасить долг Катунина перед банком,— отметили в ВТБ.— Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы примем все меры в рамках законодательства для взыскания задолженности с Александра Катунина и Сергея Таруты, являющихся поручителями по кредиту ЕФК". ["Коммерсант", 22.05.2014, "Донецкий губернатор попал под санкции ВТБ": Как стало известно "Ъ", на Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, которого ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

34. Глобализация российских ОПГ

Это был банк на Кипре. Кипр в последние десятилетия превратился в «автобусную остановку» на пути русских в Израиль, а г. Лимассол стал средиземноморским предместьем Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Тбилиси. Копия в Google

35. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Помимо «Траста» взыскать с братьев Ананьевых убытки пытается ПСБ. Там инициировали собственные судебные процессы на Кипре, в Голландии и Великобритании против компаний, подконтрольных братьям Ананьевым. На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

36. Бездонная депутатская тумбочка.

Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц.
... это лондонское представительство созданной им корпорации UBG. В 2012 году Демчак был обвинен в создании организованной преступной группировки и организации крупного конвертационного центра, созданного на базе аффилированного с бизнесменом «Эрде банка ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

37. Козырная дама.

... билеты на Кипр. И в этот же период в семье рядового следователя СК с зарплатой 60–70 тысяч рублей появился кроссовер «Митсубиси Аутлендер» стоимостью 2 миллиона рублей. А двумя месяцами ранее у супруги следователя образовался кроссовер «Хонда» стоимостью 1 250 000 рублей. Юрий Носов Конечно же, появление у родственников следователя машин — чистое совпадение. Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

38. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ювелирных изделий производства британского ювелирного дома Graff Diamonds Ltd ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

39. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Бывший начальник Манина, председатель правления Андрей Туев, был задержан на Кипре.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

40. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

— Врезка К.ру] *** Русский земельный банк Елены Батуриной стал кипрским Группе, контролируемой семьей Лужкова, нужно где-то хранить деньги после потери Банка Москвы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга Танас […] Супруга экс-мэра Москвы, глава девелоперской группы «Интеко» Елена Батурина продала в ноябре 98,12% акций Русского земельного банка, сообщила компания «Интеко» 9 декабря.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google