Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк на Кипре". Результатов: банк - 9474 , кипре - 1306 .
Результаты с 81 по 100 из 712.

Результаты поиска:

81. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
Помимо того, что там "всплыли" его отношения с швейцарским банком и владение офшорами с крупными суммами на счетах, еще и засветился его кипрский финансист — Алексис Циелепис (Aleksis Tsielepis). Его фамилия звучала также и в британском суде, где он назывался "аудитором и поверенным семьи Щукиных", который "следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре".
Дата: 05.03.2018 Копия в Google
82. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.
Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк", "Райффазен банк Аваль" и другие. С 2014 года ведутся активные судебные разбирательства в Украине и на Кипре по взысканию задолженности с холдинга.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google
83. Таганрогский долг покроют версальской виллой.
Вилла, оцениваемая ранее банком в €1,8-2,5 млн, находится в совместной собственности должника и его супруги, но на нее претендует еще и ВТБ, тоже по долгам из поручительства.
Но ЮАГ вместе с управляющим уже начала поиски имущества должника на Кипре, добившись в окружном суде Никосии вынесения приказа местным Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd (предположительно контролируются господином Парамоновым) раскрыть информацию ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google
84. Сергей Магин отмывается от статьи.
По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
85. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).
По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB). RCB в 2011 и 2012 годах выплатил $200 млн дивидендов, из которых $80 млн приходится на долю неконтролирующих акционеров (по информации Forbes, это ключевые менеджеры ВТБ). Подробнее о кипрском банке читайте в материале «Остров сокровищ».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google
86. Куда уходят деньги.
По ходу журналистского расследования обнаружилась такая возможная схема: через дочернюю структуру деньги уходили в оффшоры, во главе одного из которых – на Кипре - сын Видьманова.
В одном банке - 5 тысяч рублей, в другом - ноль, в третьем - чуть больше", - рассказывает Лариса Коновалова.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
87. С Кипра выдачи нет.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный Игорем Костиковым и руководителем департамента по надзору за банковской деятельностью Центрального банка Кипра Адреасом Пилиппоу 21 марта 2002 г. , не подразумевает обмена такой информацией. В этом документе, частично опубликованном на сайте ФКЦБ, говорится, что обмен производится "в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Кипр".
Дата: 19.03.2003 Копия в Google
88. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".
Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве" Суррогатная мать описала схему похищения дочери донором — бывшим любовником владелицы банка БКФ Ольги Миримской Оригинал этого материала © "Век", 06.09.2022, Похитителей маленькой Сони Миримской снова ...
Но затем бывший любовник Миримской Николай Смирнов решил все «переиграть», поэтому подговорил Безпятую похитить новорожденную девочку — гражданку России — и в тайне от Ольги Миримской вывезти ее на Кипр.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google
89. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
История про банк «Универсальные финансы» Три российские компании-помойки вывели порядка 274 миллионов рублей через этот банк в Чехию, Эстонию и Кипр в течение нескольких месяцев. Одна из компаний, эстонская Greengate Trading OU, кроме того участвовала в подозрительных транзакциях с термоформовочными машинами на общую сумму около полутора миллиардов рублей. Среди акционеров банка «Универсальные финансы» в разное время были зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина Александр Удодов, сын первого ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
90. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
... об отказе АСВ в праве преследовать его (АСВ выступает истцом по делу о хищении средств банка). Об этом говорится на сайте раскрытия судебной информации США. В АСВ отказались предоставить дополнительную информацию по делу Леонтьева. Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
91. Руслан Ростовцев вел учет взяток.
... Новосибирск Лыков УГОЛЬ Новосибирск 16 600,00 666,05 24,9230 16.10.2007 Лыков эвакуатор УГОЛЬ 9 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов УГОЛЬ 1 840,00 75,11 24,4975 20.11.2007 пассонлайн доверенность УГОЛЬ 970,00 39,90 24,3104 27.11.2007 авиабилеты Новокузнецк УГОЛЬ 165 700,00 6 968,83 23 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google
92. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.
... переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр). Счет в «Металлург-Траст» был открыт за два дня до этого. Деньги двумя частями ушли на счета Masterking Trading Limited (Кипр), а потом исчезли на других офшорных счетах. Позже в судах будет установлена аффилированность между банком «Петрокоммерц» и Masterking Trading Limited. На предприятие не было потрачено ни копейки. Следствие также изучает участие банка в этой истории ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google
93. Крупнейшие российские банки — 2014.
... А1 Deutsche Bank AG Б2 East Capital Financials Fund AB (Швеция) Г2 Eesti Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd (Кипр) Б1 FIBA Holdings AS (Турция) Г3 FONDEN SA (Венесуэла) А3 Gazprombank (Switzerland) Ltd А3 Home Credit BV (Нидерланды) В2 ...
... Г3 Гайворонская Ирина Г2 Галиакберов Рустем Б3 Гатин Амир В3 Гелио-полис, ЗАО В3 Гилеан, ООО Г3 Глевич Виталий Г2 ГЛОБЭКС, банк, ЗАО А3 Гордеев Сергей А1 Горелышев Виктор Б1 ГПБ-Ипотека, АБ, ОАО А3 Греф Герман А1 Гришин Сергей Б1 Грядова Ольга В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
94. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.
... Яна Рождественская, Николай Сергеев Александр Гительсон (справа) В Австрии для экстрадиции в Россию арестовали экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного Следственным комитетом России (СКР) в международный розыск за мошенничество с ...
По данным полиции, сбежав из России, господин Гительсон вначале отправился на Кипр, затем жил в Словакии и Сербии, где у него были свои компании.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google
95. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."
Последняя для разминки подмяла под себя банк «Восток - Запад». Правда, это была не столько борьба, сколько цирковая реприза накануне де-фолта. Потому что Совет директоров банка возглавлял тогдашний непосредственный начальник Федорова - премьер Кириенко. Около 25 миллионов долларов вкладчиков под управлением ОФГ было выведено на оффшорный Кипр. Все фирмы - получатели различных долей этой суммы были зарегистрированы на родине Афроди-ты по одному и тому же адресу. От банка не осталось ни Востока ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google
96. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.
... НПО «Космос» заморозили около $50 млн, а также изъяли его шикарные апартаменты стоимостью в $1 млн. Кроме того, обеспечительные меры были приняты в отношении имущества предпринимателя на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии и Германии. Представители бизнесмена ранее сообщали, что, по их мнению, Банк Москвы получил от Чернякова поручительство по кредиту обманным путем, однако же в счет долга банку было передано НПО «Космос», стоимость имущества которого составляла 30 млрд рублей ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google
97. Кипрский стратег.
... Медведев, Николай Меркушкин Согласно раскрытию банка Кипра, компания Lamesa Holdings Виктора Вексельберга стала одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus с долей 9,3%. Вексельберг уже второй раз увеличил свою долю и стал ключевым акционером банка. В 2015 году он также увеличивал долю и выкупил пакет около 0,7% капитала у экс-главы «Норникеля» и «Ростуризма» Владимира Стржалковского, писала кипрская газета Kathimerini. В сентябре 2014 года кипрский банк по итогам допэмиссии раскрыл долю ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google
98. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.
В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы. Агентству не удалось выяснить, сколько в целом компании украинского миллиардера получили от кредиторов, среди которых был Газпромбанк. Менеджер Газпромбанка рассказал, что банк был одним из участников консорциума кредиторов, который в 2011 году согласился выдать Фирташу ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google
99. Кто владеет Россией — 2014.
... А1 Hamriyah Steel FZC, завод (ОАЭ) Б2 Highland Gold Mining Ltd В2 Holcim Ltd Г1 ICQ А2 IG Seismic Services А1 Lanebrook Ltd (Кипр) В2 Livejournal.ru Г2 Louis Dreyfus Group (Франция) Г2 Lucchini SpA А3 Mail.ru А2 Mail.ru Group А2 Marshall Capital ...
... ООО В3 Мазепин Дмитрий А2 Малофеев Константин Б1 Мамут Александр Г1 Манасир Зияд В1 Махмудов Искандер Б2 МГСТ, ОАО Г2 МДМ Банк, ОАО В3 Мегафон, ОАО А2 Медиа3, ЗАО Г2 Медси, ГК, ЗАО Г3 Международный аэропорт Домодедово, ЗАО В3 Международный аэропорт ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google
100. Портрет младоолигарха.
Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
... на Кипре и Виргинских островах. Причем, по некоторым сведениям, финансовой (и далеко не всегда законной) деятельностью значительной части оффшорных компаний за рубежом руководит мать Олега Дерипаски, постоянно проживающая в Париже или на Кипре ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 36

Последние запросы

Асланбек Дадаев
Гбего
Стабилизационная резервная система
Базис групп
Моллаев
Президент-Сервис
Базис групп
Панков Николай александрович
ЛЕС
Надеждин
Траст гарантии
Тарасенко павел
Александра мизулина
Базис групп
Ти Джи Ви
Бизнесмен без обеих рук из россии
Алена сокольская
Калмыкия
АНДРЕЙ Маслов
Калмыкия
Молочный переулок
Путин в Мэрии
Адвокат иванов
Базис групп
Токарев омск
Илья петров
АО АБ Россия
Бизнесмен без обеих рук из россии
Беларусь 2024
АО АБ Россия
Президент-Сервис
Лолита Милявская
Соколов андрей юрьевич 28.01.1969 г.р.екатеринбург
АО АБ Россия
Убийство Журавлёва Михаила
марат хуснуллин
Калмыкия
Базис групп
Сергей Губин
Московская военная прокуратура
Сергей Губин
Теплых
Тимоха Гомельский
Андрей ружников
Гурченков
Калмыкия
АО АБ Россия
Parallels
Рцп
Харитонов дмитрий
Александра мизулина

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru