Поиск по "Банк на Кипре". Результатов:
банк - 9487
,
кипре - 1310
.
Результаты с 121 по 140 из 714.
Результаты поиска:
- 121. Старшая дочь Путина — биомедик.
-
"Альфа-Эндо" финансируется Альфа-банком, крупной российской финансовой организацией с дочерними структурами в США, Великобритании и на Кипре. Самым крупным акционером является Михаил Фридман, миллиардер с интересами в банковской, энергетической и телекоммуникационной сферах. Представитель банка сказал: "Альфа-банк и Альфа-групп, в широком смысле, выступают спонсорами проекта и все... Мы не в курсе, кто еще участвует в проекте".
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
- 122. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.
-
— Врезка К.ру] После возбуждения уголовного дела в отношении господина Аблязова и его соратников, госпожа Параскевич, по данным МВД, длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чехии.
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
- 123. У банкира отобрали полквартиры.
-
Экс-глава банка ВЕФК Александр Гительсон заочно получил 5 лет колонии за хищение 495 млн руб. у депутата Госдумы Музыкаева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2011, Фото: "ИТАР-ТАСС" У банкира отобрали полквартиры Олег Рубникович Александр ...
Как письменно утверждал подсудимый, с 1996 по 2009 год он якобы выплатил покровителю более $10 млн, купил два дома на Кипре, яхту, а также начал строительство дома в Испании.
Дата: 05.04.2011
Копия в Google
- 124. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.
-
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google
- 125. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.
-
После этого председатель правления Максим Листовский, являющийся близким другом Анненского, подался в бега, а банк прекратил существование. По заявлению Рштуни УФСБ по Москве и области возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Сразу же после этого из страны уехал и Анненский - сейчас он на Кипре.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
- 126. Непорочное зачатие Бориса Федорова.
-
Согласно аудиторскому заключению всеми уважаемой компании «Делойт энд Туш», у «Парбури трейдинг» на родном Кипре имеются всего-то тесная комната, стол, два стула и полтора компьютера.
Впрочем, председатель совета директоров Объединенной финансовой группы Чарльз Райан полагает, что вины ОФГ в банкротстве банка «Восток-Запад» нет и в ОФГ сделали для спасения банка все, что могли. Банк полностью рассчитался с кредиторами 1—4-й ...
Дата: 06.02.2001
Копия в Google
- 127. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.
-
Покупателями стали Med Media Network и Namiral Trading тоже с Кипра, связанные с крестным отцом дочери Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным — давним другом российского президента. Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском расследовании «Панамские файлы». А владельцем Namiral Trading числился Александр Плехов, предприниматель, близкий к основателю банка «Россия» Юрию Ковальчуку.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
- 128. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
-
В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...] Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со скрытыми именами и фамилиями. Эти люди получили «золотой паспорт» Кипра с соблюдением всех действующих норм.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
- 129. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".
-
По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили».
... отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев ...
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
- 130. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
Название банка он не уточнил.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 131. "Плазы" и стразы.
-
... РИГрупп", сейчас под следствием по делу о хищении более 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, задержан на Кипре по запросу Генпрокуратуры РФ об экстрадиции, также является фигурантом уголовного дела о хищении 27 млрд рублей вместе с Кузнецовым, Буллок и Носовым.Горшкова Ольга; Большаков Дмитрий, гендиректор ГУП "Мособлгаз"; Печатникова Яна; Нарбеков Камиль, в то время — член правления Московского залогового банка (контролировался "РИГрупп"); Нарбекова Ольга, супруга Камиля Нарбекова ...
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
- 132. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"
-
... Ltd» (Кипр). «Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной. Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране. «Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр ...
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
- 133. Отставки как способ обогащения.
-
Банк инвестиционных проектов Госинкора оставался невостребованным.
Госинкором и Гута-банком были также созданы и другие компании за рубежом — на Кипре, в Республике Науру, Австрии, Германии, координацией деятельности которых занимался сын Ю. Петрова — Петров Олег Юрьевич.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
- 134. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.
-
... руб. — Врезка К.ру В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT. Были установлены контрагенты и сделки, ставшие причиной расхождений в документах. В частности, суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. По данным «Ъ», спустя 3,5 года представители Республики Кипр сообщили, что деньги поступали на счета компаний, аффилированных с обвиняемыми, а оттуда перечислялись на их ...
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
- 135. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".
-
По словам Сальвини, недвижимостью владеет компания на Кипре, собственница которой – Елена Зеленская.
Регулярные пополнения рваными траншами по $12-35 млн, приходят по разным каналам, как от Рината Ахметова и Виктора Пинчука через банк First Union Bank и Deutsche Bank, а так же Игоря Коломойского с его женевских счетов банка Banque Nationale de Paris.
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
- 136. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.
-
— Врезка К.ру @BlackAudit, 31.01.2023 15:58: Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого.
Дата: 17.04.2023
Копия в Google
- 137. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.
-
Илью Юрова на родине ждут 8 лет Беглый экс-совладелец "Траста" заочно получил срок за хищение из банка 1,5 млрд руб. и $168 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.04.2022, Восемь лет и розыск, Фото: PhotoXPress Олег Рубникович Илья Юров ...
... совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре ...
Дата: 15.04.2022
Копия в Google
- 138. Новые русские черногорцы.
-
В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала. Помимо Черногории схожие программы по получению «золотых паспортов» действуют, например, на Мальте. Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили.
Дата: 13.10.2021
Копия в Google
- 139. Андрей Болотов скрылся за офшорами.
-
Андрей Болотов скрылся за офшорами Фирмы имеющего гражданство Кипра зятя главы "Транснефти" Николая Токарева по контрактам с НК получили миллиарды рублей Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Взлет через трубу, Фото: РИА "Новости ...
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
- 140. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.
-
Правда, до сих пор расследованиями их деятельности занимался центральный аппарат СКР. Следователи комитета выделяют в большом деле банкиров отдельные эпизоды с различными фигурантами, которые постепенно направляют в суд. Так, Лефортовский районный суд Москвы сейчас рассматривает материалы расследования обстоятельств растраты на сумму почти 90 млрд руб., организованной, по версии следствия, бывшими владельцами ПСБ перед потерей ими контроля над банком.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google