Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

"Он сам должен быть признан потерпевшим, так как в 2017 году была попытка вывести из обременения акции заемщика в лице компании "Арбент", переданные в залог банка, а залог в свою очередь полностью обеспечивал кредит и даже больше", — подчеркнул один ...
... полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

142. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Также «Холодильник.ру» продолжил защищаться через Кипр. Осенью 2018 г. местный суд запретил UCF Partners исполнять решение 10 ААС. UCF Invest попытался обойти этот запрет и передать свои права по спору с «Холодильник.ру» некой компании «Кадастровая инженерия». После этого кипрский суд назначил временным управляющим UCF Partners местного юриста Луиза Протопапа. Протопапа завел в кипрском банке специальный счет, на который нотариус Музыка перевел упомянутые 225 млн руб. После этого российский суд ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

143. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

К ногами которой он щедро бросает все, что ему удается украсть в государственном банке.
Самолет прилетает на Кипр. И мы находим фотографию Светланы в этот день на Кипре, выложенную местным гидом-таксистом.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

144. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

... его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Владимир Столяренко Представитель Дерипаски на запрос Forbes ответил, что бизнесмен не получал от властей Кипра уведомлений о статусе его гражданства. Информация об отзыве паспорта Дерипаски не соответствует действительности, утверждает представитель миллиардера. «Но тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

145. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

... проигранный иск, Фото: "Ведомости" Павел Казарновский Дмитрий и Алексей Ананьевы Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК ...
Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда).
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

146. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому ...
Показательной можно считать ситуацию, возникшую в 2018 году на Кипре.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

147. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

"Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота Хозяин "НК Банка" и УЗГА Виктор Григорьев и Рустэм Магдеев пытаются купить ОКБ им. Симонова после неудачного его "отжима" в интересах Чемезова Оригинал этого материала © 1prime.ru, 26.07 ...
... дела — Врезка К.ру] Известно, что в своем письме в ФСБ Гомзин акцентировал внимание на том, что еще в 2015 году Магдеев настаивал на сотрудничестве его ОКБ с израильтянами и даже организовал ему встречу с представителями израильского ВПК на Кипре ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

148. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

В суде на Кипре рассматривается реструктуризация VMHY. Она предусматривает передачу компании кредиторам, чтобы те за счет реализации активов вернули себе долги. [RNS, 18.04.2018, "Кредиторы экс-владельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина оспорили условия его развода": «Кредиторы — "Байкал Банк", семья Сергея Капкова, и компании Ашая Инвестментс Лимитед и Ари Солюшенс Корп — подали апелляционные жалобы на июльское решение Хамовнического районного суда о разделе имущества супругов Вдовиных», — сообщил ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

149. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Ее подозревают в попытке спрятать на счетах в банке принадлежащие Дмитрию Захарченко $16 млн. 25-летнюю Анастасию Пестрикову задержали в минувший четверг в аэропорту Самары. Из этого города она собиралась вылететь на отдых на Кипр.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

150. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Кроме того, обеспечительные меры приняты в отношении его денег и другого имущества на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии, Германии и Австрии. Защитники господина Чернякова вчера были недоступны для комментариев. «Банк удовлетворен решением банкротного суда Англии и Уэльса в отношении Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО “Космос”.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

151. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг — еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей. В деле, в частности, речь шла о 61,5 млн еврооблигаций «Россия 2030» стоимостью 1,4 млрд рублей, а также ряде ценных бумаг общей стоимостью еще 3,25 млрд рублей. Для этого на Кипре были учреждены фиктивные фирмы Black Coast Property Development and Mаnagеment Limited и Edenbury Trading Limited.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

152. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

Поместье Oxney Court в графстве Кент Также Юрова приобрела три квартиры в Лондоне, недвижимость на Кипре, делала взносы в инвесткомпании, указано в иске. «Судя по тому факту, что на протяжении последних 20 лет г-жа Юрова не имела независимого источника дохода, денежные средства на приобретение данной собственности были предоставлены г-ном Юровым», — указано в иске. Юров уверяет, что эта информация не соответствует действительности — как и другие претензии к нему со стороны банка «Траст».
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

153. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян ...
«В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

154. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

... Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). В то же время гендиректор RCB Bank Кирилл Зимарин сказал РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который «не имел и не имеет отношения к банку на Кипре ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

155. "Траст" на выдумки горазд.

Мы ведем судебную работу в различных юрисдикциях — России, Великобритании, Швейцарии, на Кипре — и будем прилагать все усилия, чтобы добиться максимальных результатов". В частности, по сведениям "Ъ", часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег. В России в апреле 2015 года возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту фактического краха банка, в результате чего его пришлось ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

156. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет Гендиректор "Премьер Эстейта" Светлана Тимонина осуждена за хищение у Банка Москвы 12,76 млрд руб. Ущерб по делу Бородина и Акулинина превысил 150 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26 ...
Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц".
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

157. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

Обвинение указывает, что Антонов и Баранаускас владели несколькими офшорными компаниями в Доминике, Белизе, на Кипре, Багамских и Каймановых островах и через них осуществляли свои финансовые махинации. Кроме того, через принадлежащий Антонову швейцарский фонд средства направлялись на счет инвестиционного фонда Gemini Investment Fund Ltd в Latvijas Krajbanka. По версии обвинения, Антонов и Баранаускас пользовались для перекачки денежных средств из Snoras услугами швейцарского банка HSBC Private ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

158. Андрею Бородину век франков не видать.

... расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит". Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

159. Как банковал Анатолий Локтионов.

... подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже прямым свидетельством того, что банк оказывает Локтионову услуги по отмыванию средств. Ведь компания Boston Manor Ltd, едва успев появиться на свет, стала акционером зарегистрированного на Кипре фонда Рантева ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

160. Чиновник Минрегиона в 2010 г. заработал 821 млн руб.

Коган любит хорошую жизнь, следует из его декларации: у него пять квартир, два жилых дома (один из них на Кипре), четыре автомобиля (Cadillac Escalade ESV, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz S 5004 M и Porsche Cayenne Turbo), три маломерных судна.
В его состав входили три крупных банка — Международный банк Санкт-Петербурга, «Санкт-Петербург» и Промышленно-строительный банк (ПСБ), клиентом и акционером которого был Владимир Путин. Первые два банка выкупили менеджеры, а долю в ПСБ Коган продал ...
Дата: 16.05.2011 Копия в Google