Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ищут банкиры, ищет милиция.

Корпорация является поручителем по кредитам, выданным Сбербанком (2 млрд руб.), Связь-банком (300 млн руб.), а также по кредиту на 250 млн руб., который Балтийский банк выдал ЗАО «Строймонтаж», говорится в ее последнем отчете. В марте Олег Шигаев, президент Балтийского банка, заявил, что банк добился ареста на Кипре имущества Кириленко.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

162. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

«Предположения, изложенные со ссылкой на анонимные источники газетой The Nation, не соответствуют действительности ни по одному пункту», — заявили в пресс-службе банка. Действительно, в отчетности банка нет такого большого кредита физлицу-нерезиденту, суммы выданных по этой строке кредитов на два порядка меньше. Теоретически выдать ссуду структурам Таксина Чинавата «Газпромбанк» мог за рубежом. У банка есть дочерний банк в Швейцарии, а также инвесткомпании в Лондоне и на Кипре.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

163. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Если знает — тогда можно хоть от рюмочной «Байкал» в Твери плясать, и уж чтобы она основывала банк на Кипре, который через Лихтенштейн и Гондурас будет финансировать производство стратегических бомбардировщиков.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

164. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Расследование перемещения фондов со счета СО-101436, открытого фирмой "Abalone" в женевском банке UBS, проведенное между 1997 и 2000 годом, выявило и других бенефициариев.
Схема операции, по описанию Гайдамака, была следующей: "Abalone" переводит деньги, полученные от "Sonangol" пяти компаниям, расположенным в Израиле, Люксембурге и на Кипре, которые затем выкупают российские облигации.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

165. Я не я, и вилла не моя.

Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

166. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

"В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако" Как Дмитрий Рыболовлев перекрывал кислород наварившемуся на нем арт-дилеру Иву Бувье "Если на каждом углу рассказывать, что твои картины не стоят того, что ты заплатил, они ...
17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

167. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Так, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве российского аналога SWIFT разрабатывается Банком России с 2014 года для пользования внутри страны без какого-либо опасения закрытия или ликвидации в условиях антироссийских санкций.
... и сына Смирновых подогревается еще и тем, что сын Коля успел за свои 37 лет оказаться под следствием и побывать в международном розыске за то, что в 2015 году вывез из Москвы ребенка с его суррогатной матерью на Кипр, где их в конце концов и бросил ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

168. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Менее чем через год после смены владельцев банку понадобилось еще одно вливание, в размере 7,5 миллиарда долларов.
К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец — компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фонду с Каймановых Островов.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

169. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам ...
В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

170. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

... недвижимость, связанную с экс-владельцем "Открытия", Фото: ТАСС, via ИА "РБК" Павел Казарновский Вадим Беляев Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний ...
Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

171. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Бенефициары холдинга, чья головная компания зарегистрирована на Кипре, не раскрываются, его правление возглавляет британский подданный лорд Фредерик Понсонби. "Югра" в минусе Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин был помещен под домашний арест 19 апреля. Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

172. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

173. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank Europe, г-ном Робертом Иделсоном, и исполнительным директором Equix Group Limited, г-ном Tryfonas (Nakis) Anastasiou. Когда попытка получения кредита не увенчалась успехом, г-н Магдеев судорожно начал помогать другому банку, принадлежащему г-ну Вдовину, M2M Private Bank ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

174. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед».
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

175. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Однако ареста их имущества добиться не удалось, суд счел неубедительными ссылки на публикации в прессе, которыми Сбербанк пытался доказать связь между предпринимателями и зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings. Другие банки также заявили о своих претензиях. Так, в начале октября был удовлетворен иск банка ВТБ о взыскании 653 млн рублей с Дмитрия Костыгина, который выступил поручителем по кредиту «Юлмарта».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

176. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

177. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

По версии следствия, родственники президента банка помогали ему выводить деньги из России. — Они открыли целый ряд подконтрольных компаний в разных странах, куда и выводили деньги. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

178. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Деньги при содействии руководителей банка, по данным следствия, были выведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей АО. Сейчас тоже в Ростове-на-Дону под стражей по обвинению в хищении из этого банка более 10 млрд руб. находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник «Народного кредита» Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

179. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

180. Крымский гамбит.

... на Кипре. Полученные деньги участники группы легализовали через приобретение недвижимости. Организатором махинации следствие назвало Сергея Магина, контролировавшего на тот момент Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект». Миноритарным акционером трех из этих банков в разное время был скандально известный банкир Алексей Алякин. Так и не закончивший в тот злополучный день свой ужин в ресторане Сергей Магин уже почти год находится в тюрьме, и за это время банк ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google