Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Лев Черной.

... законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц ...
(www.chernoi.ru 10.04.00) Во время учебы в Ташкентском политехническом институте студент Черный активно занимался спекуляцией, за что и был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

222. Абсолютное ханство.

... отношении - так, как она выглядела в советские времена, несмотря на десять лет постоянно расширяющегося нефтегазового сектора. Правда, рядом с президентским дворцом выросли два новых роскошных отеля для зарубежных бизнесменов, привлеченных в страну ...
Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

223. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

В середине апреля он подписал приказ о назначении гендиректором ООО "Баштрансгаз" Александра Веремеенко, в течение длительного времени руководившего уфимским филиалом Межпромбанка. Новый глава газпромовской "дочки" является братом Сергея Веремеенко ...
Примечателен лишь небольшой штрих: в состав совета директоров банка АЕВ вошел влиятельный глава аппарата "Газпрома" Михаил Середа.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

224. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

... АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», куда была переведена значительная часть активов банка Михаила Ходорковского «МЕНАТЕП» после дефолта 1998-го года. А в мае этого года заместителем начальника нового медиа-холдинга созданного при ГУП «Кремль ...
На заре перестройки «Земляне» затмили своим попосовым творчеством даже такие культовые группы как «Машина времени и «Аквариум».
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

225. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

По некоторым оценкам средний возраст руководителей среднего звена банка составляет 25 лет. Реализацию данной стратегии банк продолжает осуществлять и в настоящее время.
Объясняя этот жест перед австрийской прессой, министр заметил, что деятельность в Австрии "новых русских" не всегда оборачивается пользой.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

226. Империя. Системный подход.

... и новое поколение городских АТС во славу и процветание "Системы". Используя преимущества (вернее – недостатки) номенклатурно-рыночной организации, АФК "Система" распространила свое влияние на все сферы городского хозяйства. В настоящее время АФК ...
Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

227. Петр Авен. Справка

Петр Авен свое дело знал: он быстро увеличил клиентскую базу Альфа-банка, вывел его на принципиально новую, властную орбиту. Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о ...
Оригинал этого материала © "Агентство конфликтных ситуаций", 13.01.2003, Фото: "Время новостей" Авен Петр Олегович. Копия в Google

228. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

... в Узбекистане на $965 млн. Новое руководство TeliaSonera, узнав о тратах Амерси, в сентябре 2013 г. все-таки продлило его контракт до декабря того же года: ему нужны были связи Амерси для урегулирования вопросов, связанных с принадлежавшим TeliaSonera непальским сотовым оператором Ncell. Как Амерси участвовал в приватизации "Связьинвеста" Амерси родился в 1960 г. в Великобритании. В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

229. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... СМП Банк чаще, чем в другие банки, указывают данные СПАРК. Представитель Ротенбергов отрицает их связь с ЕКС и не комментирует, знакомы ли они с Крыловым и Петриковыми. Крылов всегда ищет новые связи, говорит его знакомый: «Ныряет везде, лишь бы выстроить отношения и закрепиться». Кроме связи с семьей Ротенберга и дружбы с «Газпромом», у ЕКС есть еще один не меньший ресурс для работы с Москвой и многими другими регионами. Господа офицеры У выпускников суворовских училищ есть ритуал — во время ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

230. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи Назарбаева, а обвинения называл политически мотивированными. Структуры Ракишева тем временем начали охоту на активы Аблязова — в том числе и в России.
Новый столичный мэр Сергей Собянин, известный своей тягой к расширению метро, потянул на юг фиолетовую ветку.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

231. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... обсуждали возможность расширения бизнеса и запуска на основе их партнерской сети продаж новой категории товаров — устройств для увеличения пенисов. В другой промежуток времени в 2008 г. Гусев наоборот хотел выйти из бизнеса: ему предложили должность ...
По версии Гусева, Врублевский сделал Жиленкова своим равноправным партнером в Fethard и передал ему оперативное управление над банком. После этого денежные средства банка исчезли, а Жиленков якобы инициировал возбуждение уголовного дела против ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

232. Альма-патер Виктор Садовничий.

... на новом факультете космических исследований (ФКИ). Вторая дочь, Анна, преподавала на экономическом факультете, а теперь читает лекции в Московской школе экономики при МГУ на кафедре финансовой стратегии. Финансовая стратегия или родство помогли Анне и вне университета: сначала она работала в Торгово-промышленной палате (ТПП), рассказывает ее знакомый, в 2008 году стала замдиректора «Экспоцентра». От «Экспоцентра» Садовничая в 2012 году села в кресло члена совета директоров банка Русской ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

233. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам.
Неслучайные совпадения На сайте компании «Пересвет-Инвест», созданной в 1995 году как риелторское агентство, долгое время была страница, посвященная воину-монаху Александру Пересвету.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

234. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... новая информация, связанная с причастностью Нацбанка к махинациям Занджани. В интервью иранскому агентству Namehnews.ir Амир Аббос Султони — один из членов следственной группы, которая вела дело Занджани, — утверждал, что Занджани в свое время для ...
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

235. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Но в декабре 2014 г. дело было отправлено на новое расследование СУ СКР по Республике Татарстан. Результаты следствия прокуратура не сообщает. Все то время, пока Газизов трудился в структурах казанской мэрии, Марат Хуснуллин работал министром ...
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

236. Правильный акционер.

Очень аккуратно новый хозяин вмешивался и в редакционную политику — хотя к тому времени «Комсомолка» уже и так отчетливо занимала прогосударственную позицию.
— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

237. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Нам указали на Новодугинский район — там работали единичные предприятия, никакой промышленности не было, молодежь уезжала, очень много исчезнувших деревень, в тоже время много деревень, где живут буквально один-два старика.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

238. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст». Не так давно юристы компании подали новый иск в Высокий суд Лондона с претензией не только к самим экс-бенефициарам, но и их женам. В частности, внимание истцов из России привлекли замок в Великобритании и особняк на Бали. Наблюдатели считают, что у этого иска неплохие перспективы. Тем временем, по мере ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

239. Меркушкин клан.

Брат губернатора Александр Меркушкин владеет 30% банка ОАО АКБ «Актив Банк» и возглавляет там совет директоров, в который входят также Александр Николаевич и Сергей Александрович Меркушкины. Александр Меркушкин руководит АО «Саранскстройзаказчик» — крупным строительным подрядчиком Мордовии. Родные Меркушкина до недавнего времени официально владели долями в компании «Мордовцемент»: согласно списку аффилированных лиц за 2014 год, Александр Меркушкин владел 9,98% акций компании, а Сергей Меркушкин ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

240. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... менеджеров, набрал новых… К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google