Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Вряд ли история коммерческой деятельности нового русского Уалингфорда закончится именно на «Конверсбанке». Тем более что за время руководства им г-ном Мельниченко финансовые показатели учреждения сильно ухудшились. Более того, чуть ли не с молотка началась распродажа имущества банка. Причем договора купли-продажи подписывал именно Мельниченко. Слава богу, в России сегодня достаточно привлекательных предприятий и банков, владеющих зданиями, компьютерами и прочей собственностью. Чей еще банк ...
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

302. Нефтяная промышленность-2001.

... 101 млн. Победителем аукциона была признана Финансовая нефтяная компания, предложившая $110 млн. Ее учредителями были дочерние и аффилированные компании банка «СБС-Агро». В июле прошел аукцион по продаже 40% акций ТНК. Победителем стала компания «Новый холдинг», которая представляла интересы компаний «Альфа-групп» и «Ренова», предложившая за пакет гигантскую по тем временам сумму $810 млн. В августе была окончательно решена судьба «Пурнефтегаза» — трехлетняя борьба между СИДАНКО и «Роснефтью» за ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

303. Дорога на панель.

Это было время создания новых информационных империй и холдингов.
Дубинин публично обвинил Вавилова и банк «МФК» в хищении 500 миллионов долларов из госбюджета.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

304. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Через некоторое время Адамов потребовал согласия на продажу до 30% акций банка уже от каждого члена Наблюдательного совета.
... Адамов Е.О.); - в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США) Адамовым Е.О. учреждена и зарегистрирована новая компания «Energo Pool»; - 14 января 1998 г. в г. Москве по месту нахождения ЖСК «Дальний» физическими лицами - руководителем Департамента ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

305. Министр своего дела.

... лояльность Лесина президенту Ельцину и его гвардии даже в те времена (зимой-весной 1999 года), когда большая часть политической элиты старалась держаться подальше от Кремля и искала себе новых союзников и покровителей, была по достоинству оценена ...
Банк "Империал" (он был одним из авторов сценария), предвыборные ролики движения "Наш дом - Россия" периода парламентской кампании 1995 года.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

306. Грузинская ОПГ(III).

Зато позволило южанам, обраставшим за время заключения всевозможными специфическими связями, довольно прочно утвердиться на новой для них территории.
В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

307. Чеченская ОПГ (III).

Тем временем после выхода на свободу в начале 1993 г. Руслана (одного из первых руководителей "чеченской общины" в Москве) ситуация изменилась. Попытки договориться с последним ни к чему не привели, и Старик эмигрировал в Грозный... Впрочем, на этом дело не закончилось. На криминальной арене появился новый персонаж - СУЛТАН БАЛАШИХИНСКИЙ (С. ДАУДОВ).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

308. "Нищета – не наша забота!"

В те времена долги скупали за 25-30 процентов от их стоимости. В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе).
Когда Петя Авен родился, отец его работал в полузасекреченном Институте автоматики и телемеханики АН СССР, который занимался «изысканием новых и содействию внедрению современных методов и технических средств автоматизации и телемеханизации в ведущих ... Копия в Google

309. 3 МУР против ФСБ

В зоне Лазовский вербовал из числа уголовников в свою группу новых боевиков, штудировал Библию и даже написал трактат о благоустройстве России. В феврале 1998 года он вышел, так как ему зачли время, проведенное под следствием.
Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»? Копия в Google

310. Глобализация российских ОПГ

Не зная о причастности Люси Эдвардс к «Бенексу» и/или «Бексу», банк назначил ее вице-президентом и перевел в Лондон для поиска новых деловых возможностей в России. Берлин переехал в офис в нью-йоркском районе «Форест хиллз», где по одному и тому же адресу одно помещение было сдано в аренду компаниям «Торфинекс Корп.», «Дженерал Форекс Корп.» и «Тофекс Корп.» («Torfinex Corp.», «General Forex Corp.», Tofex Corp.»). Во время расследования компании «Уай-Би-Эм» и глобальной империи Могилевича (см ... Копия в Google

311. Долги - России, шелка - Шохину

Помимо братьев Черных, в это время возникает еще один ныне широко известный персонаж - Туровер. Многим запомнилась его активная деятельность по расследованию дела "Мабетекса". Кое-кто помнит информацию о том, что Туровер числился советником Скуратова и разъезжал по Москве на машине с "мигалкой". Но совсем выпало из поля зрения, что, по словам самого Туровера, он был уполномочен банком "Готтардо" заниматься долгом Российской Федерации и имел активные деловые отошения со многими ... Копия в Google

312. 6. Пожалуйте в кутузку!

И кому какое дело, что в советники мы не рвались, по бухгалтерским ведомостям Белого дома не значимся, работали бесплатно, хотя времени и на МЕНАТЕП не хватало. Просто недостало сил отказать новой власти, которой, нам представляется, мы были полезны.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

313. Скелеты в шкафу Binance.

Согласно блогу Чжао, сначала Чэнь устроилась менеджером бэк-офиса в «крупный коммерческий банк», а потом стала подчиненной предпринимателя в его новой криптокомпании Bijie Tech, облачном стартапе, разрабатывавшем ПО для работы криптобирж. На новом ...
После этого, уже в Twitter, он задал риторичекий вопрос: «почему мы должны быть обычной компанией?», но через некоторое время удалил твит.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

314. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... 17 000 евро по обменному курсу того времени). В 2018 году, когда он был продан, его стоимость была оценена почти в 70 раз выше — 18,7 млн. леев (около 960 тыс. евро). В 2017-2018 годах Плахотнюк переехал в новый роскошный офис ДПМ в центре Кишинева ...
На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

315. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Позже Юсуфов рассказывал "Ведомостям", что сам просил Медведева об отставке, поскольку "хотел заниматься новыми, собственными инвестпроектами". В том же интервью Юсуфов утверждал, что личных и деловых отношений с президентом у него нет: виделись они в основном на заседаниях совета директоров "Газпрома" и "никогда никаких коммерческих вопросов" не обсуждали. Но, как выяснили Настоящее Время и "Медуза", Юсуфова с Дмитрием Медведевым связывают вполне коммерческие дела — связанные с домами в поселке ...
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

316. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

*** Отмывочная схема "Транснационального банка" Оригинал этого материала © "Новой газеты.
У одиннадцати российских банков в скором времени были отозваны лицензии, в большинстве случаев — за нарушения антиотмывочного законодательства.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

317. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... в ближайшее время» (письмо есть в распоряжении Forbes). Инвестор в капитале «Продимекса», впрочем, появился — небольшой, но весьма влиятельный. В 2008 году у «Объединенной сахарной компании» (ОСК), управляющей активами холдинга, появился офшорный владелец — Prodimex Farming Group. 3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов. При этом бывший владелец банка Анатолий ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

318. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его ...
Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

319. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы. Интересно, что и отец Захарченко до перехода в МИА банк два месяца в 2014 году числился вице-президентом банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

320. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... Рубникович, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер этого ...
Однако дело дошло только до предварительных слушаний, во время которых судья Елена Аверченко обнаружила в материалах расследования «неустранимые нарушения норм УПК», препятствующие вынесению приговора.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google