Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке. Все переводы средств были установлены следователями после того, как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.07.2019, "Компас" привел в Замоскворецкий суд ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

262. ЦБ эмитировал декларации.

... ru, "Ведомости" Максим Буйлов Эльвира Набиуллина За год самоизоляции и удаленки руководители Банка России заработали в полтора раза больше, чем за 2019 год — почти 700 млн руб. Если считать вместе с членами совета директоров, то общий доход руководства регулятора приближается к 900 млн руб. При этом у главы ЦБ доход оказался практически таким же, как и год назад, а снизился он только у двух зампредов банка. Банк России опубликовал сведения о доходах своих руководителей за 2020 год. Суммарный ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

263. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Кроме того, подсудимые путём обмана похитили денежные средства, принадлежащие возглавляемому МАЦЕЛЕВИЧЕМ ООО «Банк Сириус», на общую сумму более 580 миллионов рублей под видом кредитования юридических лиц (по мнению органов следствия, сумма похищенного составляла более 1 миллиарда рублей)».
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

264. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.
"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 11.02.2021, "Интерторг" взяли на поруки": В судебных материалах сказано, что «Невской логистике» принадлежат земельные участки в Шушарах и на Софийской улице, 60, общей площадью около 9 га. Кроме того, в собственности ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

265. Богатый улов "сети ЭВМ".

От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
Связывает номиналов и общий адрес, указанный в судебных документах по формально не связанным друг с другом делам.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

266. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

В результате Сергей Хачатуров получил восемь лет колонии общего режима, Надежда Клепальская — шесть лет. Последняя во время следствия находилась под домашним арестом, поэтому под стражу ее взяли в зале суда. Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб. Как ранее ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

267. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Защиту своего бизнеса он маскирует под заботу об общих проблемах, экоактивизм, борьбу с мусорными полигонами.
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

268. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

Алексей и Ирина Лобановы сели в один день Застройщики Первого пермского микрорайона "кинули" дольщиков и банк на 1 млрд руб., муж "откинется" раньше на полгода Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Пермь", 29.05.2020, Приговорные отношения, Фото ...
Первая очередь строительства закончена так и не была, а общий ущерб дольщикам и кредитной организации превысил 1 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны 280 человек.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

269. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... ответственности по делу о банкротстве АО «Русский строительный банк» с семи человек, среди которых есть Ольга Сорокина и Андрей Струков. Однако суд решил дождаться общего решения о взыскании. Сам банкир Андрей Струков, как сообщал “Ъ”, был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами похитил имущество АО ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

270. Вячеслава Бармина признали несуном.

«Суд постановил признать Бармина виновным в хищении чужого имущества путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима»,— закончила свое выступление госпожа Затомская.
Как установили следствие и суд, Вячеслав Бармин «на основании изготовленных по его поручению сотрудниками указанного банковского учреждения расходных кассовых ордеров получил из хранилища банка денежные средства в долларах США, евро и рублях, всего ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

271. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд руб. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд руб. На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

272. Банкира арестовали в заочном порядке.

[ИА "РБК", 25.04.2018, "Суд заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка": Вдовин вместе с основателем золотодобытчика Petropavlovsk Питером Хамбро и сыном экс-сенатора Павла Масловского Алексея владел в общей сложности 67,58% банка через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед». В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского в кредитной организации не были больше 10%.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

273. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Медуза» публикует расследование Романа Шлейнова, регионального редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о том, что общего у спонсоров кампании Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым ...
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

274. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 млрд руб., заключив 22 апреля 2016 года соответствующий договор с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при президенте Республики Татарстан». Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

275. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Этот ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м, ранее принадлежал семье Сэма Назаряна, известного американского миллиардера иранского происхождения. Сейчас же его владельцами являются компании Marker Craig LLC и Marker LLC, находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой. Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

276. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

... более 13 млрд руб. «Ленэнерго» в банке «Таврический», который эти деньги вернуть не смог. Потерпевшая сторона заявила к ним также иск на 8 млрд руб., который будет рассмотрен в гражданском процессе. Суд признал бывших гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и финансового директора компании Дениса Слепова виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Андрей Сорочинский приговорен к четырем годам колонии общего режима с лишением права занимать ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

277. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

... Дмитрий Амунц К семи годам колонии общего режима приговорил во вторник Тверской райсуд Москвы заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца. Его признали виновным в пособничестве в хищении 29 млрд руб. средств обанкротившегося позже Межпромбанка (МПБ), выделенных ему Банком России. Предполагаемый организатор аферы экс-владелец МПБ Сергей Пугачев сейчас скрывается от следствия за границей, а еще один подельник Александр Диденко, бывший исполнительным директором банка, полностью признавший свою вину ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

278. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

«Дельта» перечислила банку 500 млн руб., получив право примерно на 850 млн руб. Остальная часть будет передана вторым этапом не позднее 22 декабря 2017 г. Общий долг компаний группы — немногим более 2 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. — перед Сбербанком, следует из материалов суда.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

279. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

По словам вдовы, в 2013 году её супруг выдал Митрофанову в общей сложности €1,5 миллиона.
"Юникредит банк" через суд отобрал у жены политика, Марины Лиллевяли, квартиру стоимостью в 88 миллионов рублей на Патриарших прудах и постановил взыскать с неё ещё 79 миллионов рублей долга по ипотеке.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

280. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Как сообщают источники "Ъ", практически везде судебные органы пошли навстречу Банку Москвы. Так, суд Лимасола арестовал акции и банковские счета компаний не только господина Чернякова, но и более €5 млн его жены, а также ее виллу. Суд швейцарского Цюриха сначала арестовал счета на имя бывшего руководителя "Космоса" в поддержку состоявшегося год назад решения Мещанского суда Москвы на общую сумму более 42 млн швейцарских франков (деньги с него были взысканы как с поручителя по одному из кредитов).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google