Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как устроен "Базэл".

Активы – группа En+ (UC Rusal, «Евросибэнерго», Объединенная нефтяная группа, Salamon Enterprises), «Русские машины» (ГАЗ, «Авиакор», «Абаканвагонмаш»), финансовая компания Basic Element Finance («Ингосстрах», банк «Союз», «Элемент лизинг ...
Еще 5% акций акционер передал Basic Element в 2007 г. — это было отражено как вклад Дерипаски в уставный капитал Basic Element, оцененный в $366 млн. Финансовый блок «Базэла» также в отчетности не значится.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

62. Генпрокурор разрушил союз мэра и вора.

В марте этого года между Департаментом имущества Москвы и ОАО «Эрнеста», коммерческой структурой, аффилированной с Гутой, был подписан договор о создании ОАО «Объединенные кондитеры». Москва вступила в сладкий холдинг блокпакетами и долями в восьми столичных предприятиях, получив взамен четверть акций ОАО. Гута внесла в уставной капитал новообразованной компании пакеты акции 15 предприятий, как московских, так и региональных. Казалось, впереди у объединенного холдинга светлое будущее…
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

63. Между Востоком и Западом.

... иностранцев очень напоминает, например, требование получать лицензии от Центрального Банка, чтобы вывезти капитал: в год получается одна лицензия, а вывозятся миллиарды долларов. Так что это глупые ограничения, которые не работают..." Федоров знал, о чем говорил. В 1998 году, накануне дефолта, московский банк "Восток-Запад" вывел на Кипр без всяких там лицензий около 24 миллионов долларов. Управляла этим банком "Объединенная финансовая группа " (ОФГ), в которой г-ну Федорову принадлежало более ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

64. Лернер: жизнь и тюрьма

– Я думаю, что эти деньги должны были составить капитал российско-израильского банка.
Михась, который одно время вместе с Сильвестром руководил объединенной солнцевско-ореховской группировкой, был хорошо знаком с бизнес-проектами Лернера и, что пока не исключается, сам в некоторых из них участвовал. Копия в Google

65. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 20 октября, принял судья Сергей Подопригоров. Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

66. Михаила Табунова взяли за кассу.

... актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом ...
... банка "Прайм Финанс" под домашний арест": Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова, подозреваемого в присвоении и растратах, говорится в сообщении объединенной ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

67. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

68. Большая кремлевская "Сибнефть".

Говорят, что "электронная дубинка" олигарха существовала во многом благодаря помощи той же "Сибнефти", "Аэрофлота" и Объединенного банка.
Польшу, Венгрию, Чехию и другие разделили между собой немецкий, американский, японский и французский капитал.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

69. Черная металлургия-2001.

Первоначальные вложения в нее стали стартовым капиталом для многих нынешних трейдерских структур.
В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

70. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
... тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в управлении терминалами, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

71. Покорители башен "Москва-сити".

Четыре помещения на 69-м и 70-м этажах у Андрея Сухушина, он может быть владельцем нижневартовского банка «АБ Капитал». Банком руководила заслуженный экономист России Галина Сухушина, в 2008 году ушедшая из жизни.
Они включают гостиную, объединенную с кухней и выделенной столовой зоной, две спальни, каждая со своей ванной комнатой, гостевой санузел, постирочную и гардеробную.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

72. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... был подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), созданной ИСТ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст». Этот банк непрофильных активов — крупнейший акционер ОВК: он владеет 27,8%, а вместе с сестринским банком «Открытие ...
Группа ИСТ основала ОВК — производство вагонов было создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю и прошлой зимой вышла из капитала ОВК — последние 9,3% акций были проданы «Ростеху» и затем достались концерну ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

73. "Прачечная" благотворительность.

... создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма ...
Ранее СМИ сообщали, что в преддверии разгромного доклада FinCEN Эрнест Бернис учредил несколько «бухгалтерских» и «консалтинговых» фирм, объединенных позднее в группу Vincit Union.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

74. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... и Аветисян оказались совладельцами объединенного проблемного банка без надежд на то, что его спасет государство. При этом объединение с «Юниаструмом» намного ухудшило положение «Восточного». Резервы последнего до сделки покрывали просроченные кредиты на 92%, а резервы «Юниаструма» составляли всего 19% портфеля, писали «Ведомости». В ноябре 2017 года Fitch снизило рейтинг объединенного банка до дефолтного, отметив, что после присоединения «Юниаструма» его качество капитала заметно ухудшилось ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

75. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Сначала партнеры решили объединить Казкоммерцбанк с БТА Банком. В рамках этой сделки Ракишев передал свою долю в БТА Банке Казкоммерцбанку, взамен получив блокпакет (25%) объединенного банка (его название осталось прежним — Казкоммерцбанк).
Новые владельцы влили в капитал банка $1 млрд. «Я остался с БТА Банком один, сейчас мне принадлежит 98%», — говорит Кенес Ракишев. По его словам, перед покупкой БТА Банка он недооценил масштаб бедствия, но ни о чем не жалеет.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

76. Легким сплавам придали форму сообщества.

... время, но не позднее марта 2004 года Александр Романов и иные "не установленные следствием лица" создали преступное сообщество "с целью хищения мошенническим путем прав на доли в уставном капитале коммерческих обществ", владевших 56,7% акций ОАО ВИЛС ...
Объединенное дело теперь и расследуется как организация ОПС и участие в нем. Правда, основных фигурантов дела пока даже не допрашивали.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

77. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... 1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24,5 %; ООО «Балтийский завод -Судостроение» — 0,118 %. «Таким образом, контрольный пакет акций объединенного ОАО ...
Тогда ФГУП приобрел за 306 млн рублей 64,7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

78. Крыша "Сухов" дала течь.

По последним данным РБК Юрченко Е.В. владеет почти 8,2 % объединенного Ростелекома. Деятельность Юрченко Е.В., в том числе его незаконные банковские операции, стала предметом рассмотрения правоохранительными органами РФ. На текущий момент к Председателю ЦБ РФ Игнатьеву СМ. возникают срочные вопросы о: — незамедлительном проведении внеплановых проверок КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» на предмет соблюдения ими нормативных требований Банка ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

79. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... это сотрудники банка Hapoalim: директор юридического департамента Леви, директор отделения банка, где у Гайдамака был открыт счет, Рехт и его заместитель Шамир. ["Коммерсант", 02.10.2009, "Израиль обвинил Аркадия Гайдамака в выводе капиталов": Второй ...
*** Кто такой Аркадий Гайдамак Аркадий Александрович Гайдамак – бизнесмен, владелец российского медиахолдинга «Объединенные медиа», а также ряда других компаний в России и за рубежом.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

80. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

... оценивается в сумму до 850 млн. долларов) называет себя коммунистом, регулярно штудирует «Капитал» Маркса и уверяет, что коммунизм можно построить даже при наличии частной собственности и наемной рабсилы. Такой человек, бесспорно, заслуживает всестороннего рассмотрения. В Кузбассе о Цориеве впервые услышали в сложное для региона время, в 1997 году. Банкир прибыл из соседнего Алтая, где его имя до сих пор плотно связывают с деятельностью скандально известного коммерческого банка «Горный Алтай ...
Дата: 18.09.2009 Копия в Google