Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Почему-то большинство из них зациклились на Национальном резервном банке (НРБ), «Газпроме» и коробке из-под ксерокса с пятьюстами тысячами долларов, которые, по их версии, являлись вкладом НРБ. На самом деле «коробочка» была паевая, да и сумма в ней ...
В результате бюджет не получил ничего, вернее — отдал 100 млн долларов, а на счетах НРБ осело более 50 млн. И лишь 20—25 миллионов пошло на выборы-96.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

122. Криминальная биография

рекомендует "региональным управлениям и Национальному банку Украины" (т. е. самому себе?) "организовать работу с коммерческими банками по изучению и введению в действие новой системы межбанковских расчетов". Таким образом, дело дальше "изучения" не пошло. Копия в Google

123. "Черный нал" в кабинете 2-17

После этого Лисовский пошел на выход, и я последовал за ним. Когда я подошел поближе, то увидел, что Лисовского препроводили в какую-то комнату, а затем предложили пойти туда и мне. Когда я вошел, то увидел коробку. Когда сотрудники милиции ее вскрыли, то там находились какие-то деньги. Откуда они там появились и кто их принес туда, я не знаю». Из объяснения Лаврова Б. А.: «Я, Лавров Борис Александрович, сотрудник КБ «Национальный резервный банк», в конце марта с. г. был приглашен в Дом ... Копия в Google

124. Содержать нельзя конфисковать.

С требованием о возврате этого долга J.P. Morgan пошел в суд, что и привело к аресту яхты. Как в США, так и в России в договоры об открытии кредитной линии часто закладываются условия, при нарушении которых банк имеет право требовать досрочного возврата кредитных средств. В странах прецедентного права стороны склонны закладывать в договоры все возможные риски. Классическим случаем нарушения условий договора является внесение заемщика в санкционные списки и неуведомление банка о смене бенефициара.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

125. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... присвоение и растрату Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, Следствие пошло от одного банка к другому, Фото: via "КП" Алексей Соковнин Андрей Шляховой Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Спектр ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

126. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Разбойники Караматова присели на 8-10 лет Бойцы ФСБ и спецы в штатском по наводке бизнесмена отняли у его знакомого 136 млн руб. в банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2022, Раз спецназ пошел на дело, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов Слева направо: Роман Оболенский, Владимир Урусов, Артур Власов и Дмитрий Казанцев Московский гарнизонный военный суд вынес приговор восьмерым участникам разбойного нападения летом 2019 года на предпринимателя Александра Юмаранова в банке ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

127. Человек без костей.

... он любит большие идеи, потому что с ними можно к Путину ходить, он так часто сотрудникам и говорит: „Что вы мне мелочь всякую предлагаете, как я с этим к Путину пойду?“» Герман Греф и Александр Мамут (справа) Сам Греф говорил, что для Сбербанка сделка с Мамутом — это шанс «обогатить экосистему». Но из всех активов Rambler Group самым привлекательным для банка был не интернет-холдинг, не СМИ, а онлайн-кинотеатр Okko, говорили источники Forbes и признавал потом сам глава Сбербанка Герман Греф ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

128. Схватка за золото "Партии".

И уже модернизированная команда используя старые связи в 2019 году совершает нападение на банк «Металлург» используя как наводчика и организатора, работника банка «Металлург» Дмитрия Чувилина, брата того самого Петра Чувилина, давнего знакомого Бориса Караматова и партнера по криминальному бизнесу Германа Горбунцова. Круг замкнулся. И по интересному совпадению именно Горбунцов, Веденин и Чувилин являются единственными свидетелям по второму делу против полковника Захарченко, как обычно пойдя на ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

129. Дирекция коллективного растратчика.

... тогда как на самом деле реконструкцией занимались порядка 70 наемных рабочих, с которыми рассчитывались наличными, — на это пошло, согласно справке, всего 17 млн руб. Третий эпизод касается хищения 35 млн руб., выделенных на обустройство турбазы ...
... все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

130. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Пойдет ли следствие на коррупционную сделку с мошенником Игорем Воробьем?
Циркулирует даже версия о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

131. Вето на правду Вадима Беляева.

... по заявлению банка «Открытие» уголовного дела по хищению у банка «Петрокоммерц» кредита почти 2,8 млрд рублей, появилась в полдень 17 января 1017 года. И в полдень следующего дня была удалена. Редакция ситуацию не комментирует, что еще больше подогревает интерес к происшедшему. Согласитесь, не так часто крупнейшая газета страны снимает без объяснений материал, компрометирующий крупнейшего российского банкира. Знакомые с законами информационного рынка люди считают, что пойти на снятие статьи без ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

132. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Андропов пришел снача-ла в офис "Д и Р Совгруппы", чтобы встретиться с Докичуком и за-тем они пошли в Сбербанк, где был внесен заказ на выплату. Не было предпринято никаких мер предосторожности относительно бло-кирования фондов. Митюков сообщил, что контракт, предусматривающий поставку долларов в Банк Украины на протяжений семи (7) банковских дней, после того, как это срок истек.; Чекалов позвонил из Москвы что-то между 25 декабря 1991 года и I января 1992 года.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

133. Депутат-оборотень терпит фиаско.

В тот момент времени депутат Пойманов наверняка считал себя самым умным и изобретательным и был уверен в том, что полученные им судебные запреты вынудят Сбербанк пойти на невыгодные для себя условия реструктуризации долга. Однако в этом депутат Пойманов просчитался. То, что вынудило бы любой коммерческий банк поддаться на ухищрения шантажиста и пойти на его условия, не прошло со Сбербанком.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

134. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка ...
У них пошла пена изо рта, потом они упали замертво.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

135. Арестант нарасхват.

Однако после этого бизнесмена затянуло новое уголовное дело — в Израиле его обвинили в отмывании 650 млн шекелей ($170 млн) через банк Hapoalim. Обвинение было предъявлено Гайдамаку и его партнеру по бизнесу Нахуму Гальмору. В феврале 2012 года Гайдамак пошел на сделку с правосудием, пообещав внести в казну Израиля 3 млн шекелей (более $800 тыс.) и выплатить штраф в 21 тыс. шекелей (около $5,6 тыс.).
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

136. Как "Аэрофлот" развел "зажравшихся" пилотов.

Но г-н Чалик не пошел ни на один из предложенных «мирных исходов».
К 16-ти часам г-н Чалик перезвонил сам: статью подвезли, идите снова в банк.
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

137. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

... источник в военном ведомстве, пошла «раскрутка» дела «Оборонсервиса». В октябре 2012 года госконтракту, заключенному по липовой банковской гарантии, попытались придать законный вид. Вместо нее — спустя 8 месяцев, а не 10 дней — появилась копия другой, тоже на 1 млрд руб., от банка «Санкт-Петербург», Валерий Пузиков в нем акционер (4,55%). В ход пошли чисто юридические уловки — ФГУП в Арбитражном суде Москвы пытался признать сделку с Тверским коммерческим банком «КБЦ» недействительной и просил ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

138. Помочь Грефу.

Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую ...
Карьера Чагаева пошла в гору при нынешнем руководстве главка.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

139. Минеральный передел.

Если предположить, что дело пойдет именно так, то мы вернемся в ситуацию 2002 года.
«Траст», вероятнее всего, действует в интересах какого-то клиента: сумма минимального платежа за пакет «Апатита» сопоставима с собственным капиталом банка, так что сделка не может проводиться за счет собственных средств банка», — заявил «Ведомостям ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

140. В банках все меньше таинственности.

В обмен Москва пошла на обнуление налогов с процентов по кредитам, полученным от швейцарских банков и компаний Дмитрий Казьмин Минфин опубликовал подписанный в сентябре правительством России и федеральным советом Швейцарии протокол изменений в ...
В том же году банк UBS договорился передать властям США информацию о 4450 своих клиентах.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google