Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 8553 , посредник - 2154 .
Результаты с 241 по 260 из 935.

Результаты поиска:

241. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.
денежные средства в сумме 59 243 375,34 рублей с расчетного счета ОАО «Волгоградэнергосбыт», открытого в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград списаны по требованию ООО «Интерстрой» и перечислены на его расчетный счет ...
По мотивам участников вышеописанной схемы можно обозначить и состав волгоградской рейдерской группы, которая пытается захватить «Волгоградэнергосбыт», чтобы обанкротить его, крупнейшего кредитора коммунальных посредников Волгограда.
Дата: 02.09.2011
242. За "Ленту" потянут силовики.
Услуги этой фирмы банк оценил в $150 млн, в результате чего стоимость каждой установки увеличилась на 50% и составила $15 млн. Затем эти установки сдаются в аренду, но опять через посредника — созданное буквально накануне ООО. Эту схему подробно разобрал один из миноритариев ВТБ Алексей Навальный. Он даже попытался защитить свои права с помощью прокуратуры, суда и УБЭП, но пока безуспешно. Правоохранительные органы и судебная система стоят на страже интересов самого банка, а не его миноритарных ...
Дата: 15.02.2011
243. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.
В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили ...
По версии следствия, "неустановленные руководители" "Транснефти" "с целью хищения денежных средств" собственной компании приобрели через посредников ООО "Ай Пи Сеть СПб", история которого отвечала всем условиям тендера.
Дата: 23.12.2010
244. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.
... для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора". ["Ведомости", 06.12.2010, "Крапленый мандат": Американские власти считают Гавами в его бытность соруководителем подразделения по муниципальным облигациям и деривативам UBS причастным к обману эмитентов муниципальных бондов. Мол, Гавами, выступавший в качестве посредника между муниципалитетами-эмитентами и финансовыми компаниями, тайно вместе с сообщниками ...
Дата: 06.12.2010
245. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.
Контролируемый им небольшой инвестиционный банк Mercator стал посредником при заключении контрактов между правительством республики и крупнейшими нефтяными компаниями, включая Amoco, Texaco, Phillips Petroleum и Mobil Oil. При его непосредственном участии компания Chevron приобрела половину нефтяного месторождения Тенгиз на западе Казахстана.
Дата: 23.11.2010
246. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".
Примечательно, что именно господин Голубович, работая в инвестиционном управлении банка МЕНАТЕП, курировал в 1994-1995 годах сделки по приобретению им через подставные фирмы акций ОАО "Апатит" и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, за что Михаил ...
По данным DAC, Макс Пинкионе являлся посредником между поставщиком и покупателем драгоценных камней, и специализировался на продаже редких и ценных камней.
Дата: 13.08.2010
247. Дачи для боссов "Газпрома".
Всего за апрель — июль 2009 года Васильев принес в банк почти 162 млн рублей, в результате чего шесть коттеджей в строго охраняемом поселке на Карельском перешейке обрели своих хозяев.
Когда посредников много, могут возникать проблемы, но они, по уверению Лущинского, «решаются в правовом поле».
Дата: 04.02.2010
248. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.
Дата: 29.07.2009
249. Невозвратный Русэлпром.
На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие.
Дата: 02.07.2009
250. Апокалипсис Гурьева.
Особое внимание на слушании было уделено роли господина А.Гурьева, который, как следует из приговора Мещанского суда, наряду с М.Ходорковским, П.Лебедевым и А.Крайновым был организатором «схемы» реализации апатитового концентрата через посредников и вывода прибыли с ОАО «Апатит».
Дата: 03.04.2009
251. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."
... политтехнолог Давид Эйдельман, нашедший и предоставивший в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и активист ...
Я сказала Радышевскому, что Либерман может обратится ко мне и напрямую, без таких сомнительных посредников» - говорит Марина Солодкина.
Дата: 01.04.2009
252. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.
Действительно, праздновать победу Тимошенко пока рано: во-первых, RosUkrEnergo убрали только де юре, а на деле компания просуществует еще несколько лет, пока не завершит все свои дела по уже заключенным контрактам (данные не разглашаются, но эксперты полагают, что посредник будет функционировать еще не менее трех лет).
Дата: 30.01.2009
253. Государство под прессингом монополиста Гурьева.
В 1994 году 20% процентов акций комбината было незаконно передано АОЗТ «Волна», предприятию, подконтрольному банку «Менатеп», вотчине нынешнего забайкальского сидельца Михаила Ходорковского.
... посредником, поскольку большую часть купленного концентрата направляла на перепродажу. Кроме того, на бирже искусственно сформировался дефицит сырья, также способствовавший взвинчиванию цен. В июне этого года «Фосагро» через еще одного посредника ...
Дата: 29.09.2008
254. Взятка при исполнении.
[...] Аналогичная санкция была выдана и в отношении бывшего начальника отдела следственного управления Главной военной прокуратуры РФ Андрея Сагуры, которого следствие считает посредником при передаче денег господину Довгию.
... практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда ...
Дата: 21.08.2008
255. Око за око.
... ему за свое освобождение через посредника €750 тыс. Как следует из материалов дела, это преступление длилось с ноября 2007 года по февраль 2008 года. При этом остается лишь догадываться, почему деньги так и не дошли до адресата (Дмитрию Довгию инкриминируется покушение на получение взятки), если с ним была достигнута договоренность. Как бы то ни было, но посредника, которым оказался назвавшийся председателем правления Межтрастбанка Андрей Сагура (в самом банке "Ъ" заявили, что господин Сагура у ...
Дата: 20.08.2008
256. Кого и за сколько прослушивал Госнаркоконтроль.
Однако, как установило следствие, в связи с тем, что начальник 1-й оперативно-розыскной части ГУВД Москвы Николай Орлов, являвшийся посредником между полицейскими и милиционерами, вышел на пенсию, прослушка сорвалась и уже заплаченные за это $15 тыс. были возвращены опять же неизвестным заказчикам.
Дата: 19.08.2008
257. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.
"Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе Крупнейший продавец бытовой техники создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2008 ...
А по оценке аналитика другого крупного западного банка, за вычетом долга, суммы налоговых претензий и с учетом дисконта за непрозрачность текущая стоимость сети составляет "максимум $2 млрд, а с учетом риска дисконт может составить и 30%".
Дата: 18.03.2008
258. Долларовая частота.
А там, где идёт процесс распределения ресурсов, всегда возникают посредники.
Дата: 17.03.2008
259. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.
В частности, лидер компартии заявил, что Виктор Ющенко не заинтересован в том, чтобы премьер Тимошенко изменила схему поставок газа на Украину и устранила с рынка швейцарского посредника RosUkrEnergo, поскольку нынешняя схема приносит доход членам ...
Ранее Виктор Ющенко был указан в документах банков "Клиринговый дом" и "Первый инвестиционный банк" как один из учредителей.
Дата: 16.01.2008
260. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.
... посредников в области военно-технического сотрудничества -- с компанией "Росвооружение" и созданным на ее базе в 2000 году "Рособоронэкспортом". Источники Ъ в следственном комитете считают, что арестом четвертого фигуранта расследование дела не ограничится. Во всяком случае, отмечают они, второе дело (по кувейтскому долгу) возбуждено не только в отношении замминистра Сторчака, но и "других лиц", которые в постановлении следователя не назывались. *** ЗАО АКБ "Межрегиональный инвестиционный банк ...
Дата: 18.12.2007
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 47

Последние запросы

Александров Аэрофлот
Работа
Смирнов-
нордэнерго
Работать в полицию
Елена
Олег видов
Игорь Павлов
ташкент
Работа в москве
Институт культуры
Денего
Яковлева
Аэрофлот
ПїЅ.пїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Игорь путин
Полоний
Р''р""
Кедров алексей
Наумов александр владимирович сбербанк
15 апреля
1*1*1*1
Петровское
ПїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Вячеслав Лебедев
Николаев александр\
Банк россии
ПїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
СКр
ПїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ
Родин Алексей
ПїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ
Происшествия
Роман Абрамович
Россия 2018
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК РОССИЯ
ПїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Демин павел анатольевич
Дмитриев и
Сократ Криминальные авторитеты казахстана
ПїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ
Римский а
ПїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ
1994 Москва
Рост
Текст
ПїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Реклама
Авторитет
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ
Афк система
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru