Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Отчет Счетной палаты.

Наряду с этим, в 1999 г. погашен остаток кредита, полученный администрацией округа в Нарьян-Марском филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и проценты за пользование им в сумме 38,0 тыс. рублей, а также возвращен ...
ЗАО "Транс-НАО" является посредником между получателем грузов и предприятиями, организациями поставщиками этих грузов.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

242. Наказание в 335 тыс. швейцарских франка.

Штрафы в общей сложности на 50 тыс. франков также наложены на женевского адвоката Грегори Коннора (Gregory Connor) и финансовых посредников Мориса Рамсейера (Maurice Ramseyer) и Фабрицио Идзо (Fabrizio Izzo).
Вчера это сделали и представители обвинительной палаты, секретарь которой направила в банк соответствующее распоряжение.
Дата: 07.04.2002 Копия в Google

243. Запах семьи.

Наивный Орешко развил бурную деятельность - взял кредит в банке на возврат долгов. Начал заключать прямые договора с поставщиками сырья и покупателями продукции (а не с посредниками, как раньше).
Дата: 27.10.2000 Копия в Google

244. Оплатит ли "Росвооружение" долги Гусинского?

... статус уполномоченного банка "Росвооружения". И разоблачительный пафос "Сегодня" мгновенно сменился на дружеский тон по отношению к руководству ГК "Росвооружение". Газетные страницы запестрели благостными заголовками: "Росвооружение" намерено догнать США к 1998 году", "Все соседи России будут отлично вооружены"... Из непримиримого врага СМИ Гусинского превратились в надежного союзника в борьбе с руководителями предприятий ВПК, которые протестовали против грабительской политики посредников в ...
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

245. Крах империи Анатолия Быкова.

К чести Анисимова, он повел себя, в общем-то, безупречно: он и его партнер Борис Иванишвили, хозяин банка "Российский кредит", прилетели в Красноярск и вернули Быкову его акции. Василий Васильевич всегда умел мыслить стратегически и понимал, что нельзя красть мясо у акулы. А затем Анисимов выступил посредником на переговорах между красноярскими акционерами и Львом Черным.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

246. Что-то с юга.

Фактически ТНВ учредили как посредника между нефтедобытчиками и покупателями.
рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

247. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Компания получает и госсредства, реализуя продукцию через посредников в больницах по всей стране.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

248. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Уголь почти на 1 млрд Green Rabbit закупила в ЛДНР напрямую — у компаний «Уголь Донбасса», «Краснолучантрацит», «МВ-Свердловскуголь» — и через посредника «Синдикат промо».
В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

249. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

... заданные FKTK в связи с ликвидностью банка и проблемами нерезидентов. Хотя Римшевичу удалось повлиять на принятие FKTK решений, которые были очевидно благоприятны для Trasta komercbanka, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения. Однако, как пояснила прокурор, Римшевичу не удалось выполнить все, что от него требовалось, поэтому была выплачена только первая часть взятки — 250 000 евро. Мартинсонс выступал в этой преступной сделке в роли посредника и получил 10% от суммы взятки ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

250. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Посредниками выступали сами адвокаты. Кроме того, "Вертикаль" занималась выбиванием долгов у россиян перед закрывшимся латвийским банком ABLV.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

251. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Банк UBS к моменту публикации не ответил на запрос о комментарии. По мнению экспертов, одного наличия механизмов регулирования недостаточно. «Все регулируемые финансовые организации проводят комплексную проверку контрагентов, чтобы убедиться, что те не нарушают закон, но это игра в кошки-мышки, — считает Ник Дэй, бывший сотрудник MI5 и сил специального назначения Великобритании. — Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

252. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод».
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

253. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Кубу и Жданова следствие считает посредниками при передаче денег. Согласно материалам дела, Игорь Трифонов получил взятку за возбуждение дела в отношении должника банка.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

254. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

... В Москве задержали экс-участницу списка Forbes и следователя по ее делу, Фото: via goldmustang.ru Дмитрий Серков, Михаил Юшков Ольга Миримская Правоохранительные органы задержали экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую ...
Следствие проверяет информацию по поводу того, что Носов мог получить от Миримской через посредника подарки.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

255. Тельман Исмаилов признан политическим.

... Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ АСТ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства заморожены. При этом банк-заявитель получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и две квартиры должника на Кутузовском проспекте. По данным банка-заявителя, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

256. Новые русские черногорцы.

Андрей Городилов Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

257. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

В свою очередь посредник Рафик Исмаилов, которого поймали позже, по приговору Мособлсуда получил 18 лет. Остальных участников преступления объявили в розыск.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

258. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

259. Дмитрия Новикова приняли за хулигана.

После описанной встречи адвокат несколько раз созванивался с клиентом, следствие считает, что в ходе этих разговоров господин Новиков подтверждал свое намерение выступить посредником в передаче взятки.
Мой отец предлагал перевести гонорар на карту или внести средства в кассу адвокатского образования, однако Макагонов заявил, что находится в розыске и из-за этого боится идти в банк или коллегию.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

260. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... произвела операции по продаже ОФЗ со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных. Алексей Хавин Тем самым кредитному учреждению, как полагают в МВД, был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд руб. Сразу несколько участников торгов на Мосбирже заявили “Ъ”, что подобные манипуляции не могли пройти бесследно просто потому, что ущерб был нанесен фактически самой бирже и ее акционерам. «Ведь именно НКЦ выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google