Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 9474 , посредник - 2476 .
Результаты с 261 по 280 из 906.

Результаты поиска:

261. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.
По данным СК, в 2019 году он получил 1 млн руб. от посредника за решение вопроса в комитете градостроительства администрации Ставрополья об узаконивании многоэтажного офисного здания с автомойкой.
... около 20 лет проработал в банковском секторе, «пройдя ступени от специалиста I категории ЗАО "Ноябрьский городской банк" до председателя Северо-Восточного банка ОАО "Сбербанк России", а затем председателя Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google
262. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.
При этом «Роснефть» была готова заключать договор только напрямую с Qatar Airways, без участия посредников, и господин Петров вместе с руководившим в то время российским офисом авиакомпании Назиром Абдувахидовым сумели выполнить это условие.
В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google
263. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.
Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб. Замглавы Мордовии взяли по наводке подследственного экс-проректора МГУ Гришина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.01.2021, Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии ...
Следствие считает, что Алексей Гришин вместе с управленцем компании Александром Тимофеевым через посредника заключил заведомо фиктивный договор переуступки требования и вопреки интересам кредиторов вывел часть ликвидных активов должника из конкурсной ...
Дата: 22.01.2021 Копия в Google
264. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
Когда Путин стал президентом, четыре из пяти главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую, а через швейцарского посредника «Гунвор».
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google
265. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.
Да потому, что права собственности на указанные строения (Подсосенский пер., д.30, стр.1 и стр.2) банком до настоящего времени не оформлены и, по мнению специалистов, не будут оформлены вовсе ввиду многочисленных несоответствий в документации, которую банк получил от АСВ при покупке указанных строений в конце 2019 года. Кстати, посредником между банком и АСВ при покупке проблемных активов в Подсосенском переулке выступал лично небезызвестный Василий Поздышев (Аврамов, по случайному стечению ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google
266. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.
По версии следствия, они в конце 2018 года через посредника получили 15 миллионов рублей за прекращение проверок «ЭМК-Инжиниринга».
Пресс-служба кредитной организации ранее сообщила, что банк "Россия" приобрел 63,99% в ОАО "Электроцентромонтаж", акции были зачислены на лицевой счет банка 31 декабря.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google
267. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.
Вместе с ним на семь с половиной лет осужден бывший глава столичного ОМВД Сергей Глущенко, который был посредником при передаче взятки.
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала». По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google
268. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
Джозеф Мускат и Ильхам Алиев (справа) Между тем имя Тураба Мусаева упоминается во всех стенограммах допроса посредника, который передавал убийцам деньги от Фенека, и эту стенограмму, кроме упомянутой выше Times of Malta, публиковали и Malta Today, и ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google
269. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.
Максименко в первой половине дня получил взятку от посредника — беглого бизнесмена Дмитрия Смычковского — и уже через 40 минут встретился со своими руководителем в «Президент-отеле» на Большой Якиманке.
— сказал Никандров, пояснив, что носил карту в банк, где ему активировали карту с 9,8 тыс. евро. В то же время Дрыманов не только носил пин-код с собой, но еще умудрился установить на своем смартфоне соответствующую программу банка.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google
270. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.
Третий год сидящий в СИЗО полковник в отставке просил оправдания, но суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима со штрафом 60 млн руб. Давший на него показания посредник Иосиф Дриц осужден на семь лет ...
В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн руб. наличными.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google
271. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.
Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ». В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google
272. Сначала отнялась рука, потом — нога.
СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
Также, по данным правоохранительных органов, в Турции по «заказу» «решальщиков» расправились с бизнесменом Максимом Озирным, который был посредником в переговорах с Тингаевым.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google
273. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.
Запрос же послужил основанием для нового вымогательства: в апреле 2017 года полковник Горбатов передал через посредников потерпевшему Захарову, что теперь чекисты требуют 10 млн руб. за прекращение проверки, а за $110 тыс. обеспечат «общее ...
Последний, признав свою вину, рассказал, что по такой же схеме с помощью Арно Ходжояна пытался получить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google
274. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.
ИА "РБК", 14.07.2019, "Новый поток" заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова": В прошлом году Мазуров и его партнеры не смогли найти средства на закупку нефти для Антипинского завода и в обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент, а в мае 2019 года получил 100% акций Vikay ltd (этот офшор владел 80% завода), которые были заложены по кредитному договору.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google
275. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.
... Резерва», которые выразились в замещении наличных банка обесценнеными векселями и выдаче необеспеченных кредитов физическим лицам. Дело об убийстве Козлова Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google
276. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.
Очевидно, что работая в этой структуре в конце 2000-х Сергей Стариков мог иметь тесные контакты с работниками администрации президента, что в итоге могло способствовать его недавнему назначению в АП. Мог ли он в те же годы быть посредником между ...
Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google
277. "Главный специалист по налоговым проблемам".
В 2016-2017 годах Ринат Досмухамедов был оформлен на работу в М2М Прайвет Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк, принадлежащих Андрею Вдовину. Там он, согласно этой же информации, представлял интересы Рустэма Магдеева, вложившего в группу V.M.H.Y., которой принадлежали эти банки, более 33 миллионов Долларов США. Александр Удодов С Александром Удодовым Рустэм Магдеев, согласно опубликованной в СМИ информации, познакомился через Андрея Бокарева. Удодов мог являться посредником между Андреем Бокаревым ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google
278. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.
Ее подозревают в попытке спрятать на счетах в банке принадлежащие Дмитрию Захарченко $16 млн. 25-летнюю Анастасию Пестрикову задержали в минувший четверг в аэропорту Самары.
Следствие считает, что он выступал посредником при получении офицером МВД взятки от ресторатора.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google
279. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.
Также Ланин был посредником при передаче «чиновникам» денег от других бизнесменов. Его пригласили в Ниццу, где люди Валидола расправились со своей жертвой. Сколько всего людей стали жертвами обмана и погибли от рук «решальщиков», еще устанавливается. Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google
280. Подельников Олега Донских вывели на срок.
Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 46

Последние запросы

Молодых олег
Яковлева Татьяна Владимировна
Березкин Андрей
Николай ковалёв 1998
Президент отель кадыровцы
Березкин Андрей
Бюро адвокаты и бизнес
Международный университет в москве
Пак борис александрович
Салихова зарема
Березкин Андрей
Председатель новосибирского областного суда
Савченко андрей
Гайдуков РОман
Судаков роман
Оброков ульяновск
Мартынов евгений
Данила
Крым 2015
Повод александр
Березкин Андрей
Олег борисович иванов
Кузьмин Виталий Анатольевич
Зубов дмитрий львович
СОБОЛЬ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Александр Павлов
Майдан ольга
Савченко андрей
Назаров борис
ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Зам.губернатора питера
Савченко андрей
Молодых олег
Кузьменко александр
Савченко андрей
Мартынов евгений
Березкин Андрей
Савченко андрей
Михалкова татьяна
Зубов дмитрий львович
Бажанов Феликс Викторович
Полярная
Путин
МВД — оперативно-поискового бюро
Руспресс
Скрябин евгений владимирович
Мотылев
Новиков ян
Романов Александр Иванович,
Одесская мафия
Московский комбинат шампанских вин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru