Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 9474 , посредник - 2476 .
Результаты с 281 по 300 из 906.

Результаты поиска:

281. Как делал деньги Улюкаев.
Большая часть серьезной профессиональной карьеры Алексея Валентиновича была связана с Банком России, где его ближайшим партнером был бывший куратор надзора за системообразующими банками Михаил Сухов.
... регистраторы прав на недвижимое имущество пользовались нехитрой схемой пассивного вымогательства у предпринимателей, отказывая в регистрации по любому малейшему поводу, вынуждая бизнесменов искать «выходы» на тех посредников, кто мог бы решить вопрос ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google
282. Арест по гарантии.
Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорит, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
283. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".
По некоторым данным, операция УФСБ началась с разработки "решальщика" Павла Мосина, выступавшего посредником между судьями и сторонами в арбитражных спорах.
В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google
284. Дмитрия Недобора выводят на взятку по платежке.
... действия и бездействия, направленные на воспрепятствование согласования указанных документов на предложенных АО "НИИСУ" условиях цены данного контракта, в том числе путем вынесения заключения, содержащего крайне невыгодные для АО "НИИСУ" условия, при которых заключение указанного госконтракта невозможно", — полагают в ГВСУ СК РФ. При этом посредники просили, чтобы "откат" НИИ не передавал наличными, а перевел по договору одной частной структуре на счет в АО "Национальный корпоративный банк ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google
285. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".
Также, по данным правоохранительных органов, в Турции по "заказу" "решальщиков" расправились с бизнесменом Максимом Озирным, который был посредником в переговорах с бизнесменом из Башкирии. В июле 2014 года Хамовнический суд вынес приговор участникам группировки "решальщиков" по эпизоду с хищением из депозитария "Судостроительного банка" 2 млн евро и 38,5 млн рублей.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google
286. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.
Речь идет о сумме, которую Захаренко незадолго до исчезновения перевёл в небольшой частный банк «Wegelin&Co».
[...] Из поданного сегодня обвинительного заключения следует, что 54-летний житель Герцлии Деджалдети в течение многих лет продолжал вести биржевую деятельность: выдавал кредиты, обналичивал чеки, выступал посредником при инвестиционных сделках.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google
287. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".
Интересы банка в суде представляла юридическая фирма Andreas Neocleus & Co., сотрудники которой по непонятным причинам трижды проигнорировали заседания.
[...] [Право.ру, 30.01.2014, "Судят главу отдела СКР, которого со взяткой в $1 млн помог задержать его же посредник": Губанов решил воспользоваться этим для получения взятки, для чего привлек в качестве посредника своего знакомого Истякова.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google
288. Урал нужен России.
Под следствием помимо Урала Рахимова оказались глава АФК "Система" Владимир Евтушенков и выступавший посредником в сделке предприниматель Левон Айрапетян.
Так, например, властями Австрии был удовлетворен запрос о выдаче экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, который в марте текущего года был осужден в Санкт-Петербурге за мошенничество.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google
289. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.
Фирташ совместно с «Газпромом» владел компанией Rosukrenergo, которая в 2004-2009 годы в качестве посредника закупала газ у российского холдинга и перепродавала его «Нафтогазу Украины».
От дальнейших комментариев пресс-служба банка отказалась, сославшись на необходимость обеспечить конфиденциальность клиента.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google
290. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.
... крупного корпоративного клиента — РЖД, разместившего на счетах в банке порядка $1 млрд. Однако уже летом 2008 года в СТБ началась масштабная проверка Центробанка. Нейтрализовать эту угрозу, как было установлено впоследствии судом, взялись оперативники МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко, входившие тогда в так называемую банковскую следственно-оперативную группу следственного департамента МВД РФ. Господин Чувилин выплатил милиционерам через посредников $1,5 млн, а после того как проверка ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google
291. Берни Экклстоун откупился от приговора.
[Газета.Ру, 24.04.2014, "Экклстоун увидел клетчатый флаг": В этой сделке руководитель «Формулы» выступал в качестве посредника и поручителя, а также занимался поиском потенциального покупателя. В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google
292. Организаторы скрылись от хищений.
... бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах складов, где якобы находился товар, а также через посредников привлекал лиц, которые за материальное ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google
293. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.
Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли. Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на “Разгуляй”, нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление».
Дата: 06.05.2014 Копия в Google
294. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.
В распоряжении специально открытого офиса в Нью-Йорке находилась база данных с телефонными номерами финансовых посредников, занимающихся созданием офшорных структур. Credit Suisse подозревают также в охоте на богатых клиентов во время проведения спортивных соревнований (например, турнира по гольфу во Флориде), спонсором которых выступал банк. — Врезка К.ру] Цена жадности Брэйди Дуган По данным телеканала CNN, который ссылается на анонимный источник, близкий к Credit Suisse, банк, скорее всего ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
295. Арестант нарасхват.
Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке. В середине января платеж был осуществлен. Но не со счета господина Фернандеса, а от некоей Amatti SA, зарегистрированной на Сейшельских Островах. Позже Луис Фернандес утверждал, что платил формально не он, а Аркадий Гайдамак. "Но посредники украли деньги",— констатировал тренер.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google
296. Как "Аэрофлот" развел "зажравшихся" пилотов.
Было решено, что посредником в урегулировании конфликта между руководством «Аэрофлота» и летчиком Кнышовым будут члены президиума профсоюза Шляпников и Пимошенко.
К 16-ти часам г-н Чалик перезвонил сам: статью подвезли, идите снова в банк.
Дата: 22.10.2013 Копия в Google
297. На чиновника СП Александра Михайлика следствие вывели "всесильные" решальщики.
В тот же день, в 14.30 в отделение «Киви банк» в Петровском переулке бизнесмены расплатились с решальщиками по двум сделкам — передали Закусило 5 млн рублей для чиновников СП за заказную проверку «Спорт-инжирининга», а также первый транш в 43 млн ...
Адвокат Михайлика Мурад Мусаев утверждает, что «должностным лицом»-посредником был никто иной как член Совета федерации от Новгородской области Александр Коровников, который входит в комиссию по взаимодействию со СП. Сам чиновник утверждает, что лишь ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google
298. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.
В частности, оказалось, что госпожа Милюкова передала господину Резнику через посредника не $1 млн, который он якобы требовал в качестве первого транша отступных, а около $100 тыс., остальное оказалось бумажной "куклой".
Договориться о реструктуризации долга ей также не удалось, и банк инициировал процедуру банкротства.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google
299. Блеф Вернера.
По кредитному соглашению с лихтенштейнским банком Centrum Bank AG Werner Media Group GmbH получила транш в 6,64 млн евро.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google
300. Как организовать ГКЧП.
Вот и крупнейший государственный банк страны, ГК «Внешэкономбанк» — на грани нового уголовного скандала.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 46

Последние запросы

Радиус груп
Яшин Алексей Юрьевич
Качан
Роман Илиев
Смм
Александр леонидович гинзбург
Качан
Горбатов алексей михайлович
МИронов
Милов Николай
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Борис фадеев
Нефедов андрей
Качан
Стоянки
ГЕНЕРАЛ РЕШЕТНИКОВ И
Ельцин борис
Савиных юлия киров
Бител
Факт
Преемник
Радиус груп
Группа е4
Роднина ирина гражданство
Исаков игорь анатольевич
Преемник
ГЕНЕРАЛ РЕШЕТНИКОВ И
Министр обороны
Накануне ру
Милов Николай
Тихонов сергей сергеевич
Гришанков михаил игнатьевич
Монблан
Савиных юлия киров
Группа е4
Качан
Преемник
Газпром хозяин кто
Исаков игорь анатольевич
Преемник
Зубарев александр
Григорян самара
Тюрин олег николаевич
Луканов михаил
МВД следователь
Преемник
Качан
Вахмистров Виктор
Александр гераскин
Преемник
Гришанков михаил игнатьевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru