Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как организовать ГКЧП.

Вот и крупнейший государственный банк страны, ГК «Внешэкономбанк» — на грани нового уголовного скандала.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

302. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

В надзорном ведомстве считают, что в действиях управленцев, заключавших при выполнении проектировочных работ необоснованные договоры с посредниками, содержатся признаки мошенничества.
... и финансового директора Елену Райтерер за размещение более 1 млрд руб., выделенных Сбербанком на строительство трамплинов,— в ОАО "Национальный банк развития бизнеса", крупный пакет акций которого принадлежал младшему из братьев Билаловых — Магомеду ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

303. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Получается, группа товарищей перегнала имущество Росагролизинга по цепочке посредников, продав его самим себе.
Получив в банке 280 млн. рублей, ООО «Липецкагроснаб» перевел сумму на счет ООО «Липецкагротехсервис», откуда все деньги попали на счета фирм-однодневок.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

304. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... что они активно участвовали в хищении средств банка". [BFM.ru, 19.10.2012, "Топ-менеджеры "Евразия Логистик" не знали принципа движения денег": Защитники заявили, что не согласны с приговором и намерены добиваться отмены приговора в Мосгорсуде, а при необходимости дойти до Верховного суда России. Они утверждают, что если и было совершено какое-то преступление, то подсудимые не имели о нем ни малейшего представления: Аблязов через длинную сеть посредников дал указание совершить некие действия, об ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

305. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

Имена сотрудников банка в нем не раскрываются, указаны лишь инициалы одного из них — Т. У. В письме Бородина есть сотрудник Банка Москвы с такими инициалами: экс-президент банка просит Бастрыкина провести проверку в отношении вице-президента, члена правления Банка Москвы Татьяны Удальцовой, предправления Михаила Кузовлева и «других руководителей и сотрудников банка, причастных к передаче денег через посредника иностранному должностному лицу — Индреку Пыдеру на предмет наличия в их действиях ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

306. "Зеленый коридор" Олега Судакова.

Следователи предполагают, что он был ключевым посредником между силовиками и владельцем игорной империи Иваном Назаровым, решал различные вопросы и проблемы.
Так, предположительно, и были зарегистрированы «Московская инвестиционная трастовая компания», «Московский залоговый банк» и Небанковская коммерческая организация «Рассчетно-кассовый центр».
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

307. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Кредит был оформлен в КБ «Русский международный банк».
В результате в 2006 году он передал через руководителя своей службы безопасности посреднику — директору ООО "Стройбетон" Сергею Степанову — $4,5 млн, а затем на протяжении 2006-2007 годов — еще более $5 млн. Однако, получив в общей сложности $9,8 млн ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

308. В банках все меньше таинственности.

Сейчас займы из Швейцарии обычно выдаются не напрямую, а через другие юрисдикции, после вступления протокола в силу необходимость в посреднике отпадет, считает партнер Ernst & Young Владимир Гидирим.
В том же году банк UBS договорился передать властям США информацию о 4450 своих клиентах.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

309. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Этими махинациями, связанными с финансами Банка Москвы, Иван Саввиди начал заниматься в 2006 году.
Наивные владельцы FINREP согласились иметь дело с Иваном Игнатьевичем, который пообещал вложить в Ocean Airlines S.p.A. порядка $200-300 млн. Однако, австрийцы очень скоро пожалели об этом решении, ведь посредником в этой сделке опять выступила ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

310. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

денежные средства в сумме 59 243 375,34 рублей с расчетного счета ОАО «Волгоградэнергосбыт», открытого в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград списаны по требованию ООО «Интерстрой» и перечислены на его расчетный счет ...
По мотивам участников вышеописанной схемы можно обозначить и состав волгоградской рейдерской группы, которая пытается захватить «Волгоградэнергосбыт», чтобы обанкротить его, крупнейшего кредитора коммунальных посредников Волгограда.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

311. За "Ленту" потянут силовики.

Услуги этой фирмы банк оценил в $150 млн, в результате чего стоимость каждой установки увеличилась на 50% и составила $15 млн. Затем эти установки сдаются в аренду, но опять через посредника — созданное буквально накануне ООО. Эту схему подробно разобрал один из миноритариев ВТБ Алексей Навальный. Он даже попытался защитить свои права с помощью прокуратуры, суда и УБЭП, но пока безуспешно. Правоохранительные органы и судебная система стоят на страже интересов самого банка, а не его миноритарных ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

312. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили ...
По версии следствия, "неустановленные руководители" "Транснефти" "с целью хищения денежных средств" собственной компании приобрели через посредников ООО "Ай Пи Сеть СПб", история которого отвечала всем условиям тендера.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

313. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора". ["Ведомости", 06.12.2010, "Крапленый мандат": Американские власти считают Гавами в его бытность соруководителем подразделения по муниципальным облигациям и деривативам UBS причастным к обману эмитентов муниципальных бондов. Мол, Гавами, выступавший в качестве посредника между муниципалитетами-эмитентами и финансовыми компаниями, тайно вместе с сообщниками ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

314. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Контролируемый им небольшой инвестиционный банк Mercator стал посредником при заключении контрактов между правительством республики и крупнейшими нефтяными компаниями, включая Amoco, Texaco, Phillips Petroleum и Mobil Oil. При его непосредственном участии компания Chevron приобрела половину нефтяного месторождения Тенгиз на западе Казахстана.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

315. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

Примечательно, что именно господин Голубович, работая в инвестиционном управлении банка МЕНАТЕП, курировал в 1994-1995 годах сделки по приобретению им через подставные фирмы акций ОАО "Апатит" и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, за что Михаил ...
По данным DAC, Макс Пинкионе являлся посредником между поставщиком и покупателем драгоценных камней, и специализировался на продаже редких и ценных камней.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

316. Невозвратный Русэлпром.

На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

317. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... политтехнолог Давид Эйдельман, нашедший и предоставивший в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и активист ...
Я сказала Радышевскому, что Либерман может обратится ко мне и напрямую, без таких сомнительных посредников» - говорит Марина Солодкина.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

318. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Действительно, праздновать победу Тимошенко пока рано: во-первых, RosUkrEnergo убрали только де юре, а на деле компания просуществует еще несколько лет, пока не завершит все свои дела по уже заключенным контрактам (данные не разглашаются, но эксперты полагают, что посредник будет функционировать еще не менее трех лет).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

319. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

В 1994 году 20% процентов акций комбината было незаконно передано АОЗТ «Волна», предприятию, подконтрольному банку «Менатеп», вотчине нынешнего забайкальского сидельца Михаила Ходорковского.
... посредником, поскольку большую часть купленного концентрата направляла на перепродажу. Кроме того, на бирже искусственно сформировался дефицит сырья, также способствовавший взвинчиванию цен. В июне этого года «Фосагро» через еще одного посредника ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

320. Взятка при исполнении.

[...] Аналогичная санкция была выдана и в отношении бывшего начальника отдела следственного управления Главной военной прокуратуры РФ Андрея Сагуры, которого следствие считает посредником при передаче денег господину Довгию.
... практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google