Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 9474 , посредник - 2476 .
Результаты с 361 по 380 из 906.

Результаты поиска:

361. 3 МУР против ФСБ
Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»?
На вопрос о деньгах Погосов сообщил, что деньги — Лазовского, что сам Погосов — посредник, а легальным прикрытием деятельности является поставка в Россию сигарет «Парламент», что само по себе дает неплохой доход. Копия в Google
362. Манипуляции "Ренессанса"
Недаром появились слухи о том, что "Ренессанс" может стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации между "Юкосом" и государством.
Яркий пример - банк "Траст", входивший в орбиту "Юкоса", потерял потенциальные заказы из-за юридических проблем нефтяной компании и ее акционеров. Копия в Google
363. 6. Как закалялся Стальевич
Интересно и то, что в учреждении ассоциации «Интер-Экочернобыль», наряду со структурой Волошина, принимали участие ассоциация «ХХI век» и банк развития «ХХI век», которые контролировались в то время крупнейшим криминально-спортивным авторитетом Отари ...
Всего за 1994 год «Чара» купила у «АВВА» акций на сумму более чем в 5,5 миллиона долларов США. Посредником в сделках выступала фирма «Эста Корп.». Копия в Google
364. 1. Отечественные варяги
... недвижимости как можно быстрее, а банк – в том, чтобы вклад не изымался с депозита как можно дольше». («Коммерсант», № 10,4-11 марта 1991 г.) «МЕНАТЕП: проданы первые акции Официальная продажа акций межбанковского объединения МЕНАТЕП начата вчера в Москве. К продаже предложены акции стоимостью пятьсот, тысяча и десять тысяч рублей, дивиденды по которым составят не менее 12 процентов годовых от их номинальной стоимости. Созданное в 1986 году, как финансовый посредник в выполнении ряда научных и ... Копия в Google
365. Государственные карманники
Они, видимо, осели в карманах посредников.
... сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже на мой запрос сообщил, что в 92-м году "Банк России выразил в ... Копия в Google
366. Цифровой ГУЛАГ.
Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Также записываются данные о телефонах, которые «путешествуют» вместе, истории звонков и смс-сообщений, включая вычисление потенциальных контактов между двумя абонентами через нескольких посредников.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
367. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.
Миллиардер Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от людей, близких к семье бывшего президента России Бориса Ельцина, друзьям нового президента Путина.
Странная покупка До сих пор считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина — человека, близкого к ельцинской семье, продали «Видео интернешнл» в 2010 году структурам банка «Россия» давнего ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google
368. Слышу голос, голос впаривает порно.
Согласование всегда было на совести студий и посредников. Конечно же, я внимательно читала договор, но в данном случае согласование шло фактически “вслепую”, так как о главном — о том, что мы пишем синтез, — в нем ни слова нет. В дальнейшем ко мне обращались за дозаписью материала, и когда я спрашивала, для чего и куда он пойдет, мне не отвечали и переставали выходить на связь. Я сама делала запрос с просьбой банку подтвердить мне означенное соглашение ещё до публикации синтезов и осталась без ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google
369. Золотомонетный обнал.
после нескольких последовательных перепродаж аффилированным посредникам инвестиционные монеты продаются банку, а полученные денежные средства обналичиваются физическими лицами. По каким признакам эту схему ловят банки. Инвестиционные монеты приобретаются и продаются организациями с признаками фиктивности, вид деятельности компании которой не связан с финансовым посредничеством, инвестиционной деятельностью. Крупный размер сделки (10-25 млн. руб.). Продажа инвестиционных монет банку ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google
370. Дутые миллиардеры Адани.
Прошлым летом одно из предприятий Винода под названием Endeavour Trade and Investment послужило для Adani Group посредником при покупке акций индийских производителей цемента Ambuja Cements и ACC Limited у швейцарской фирмы Holcim на сумму $10,5 млрд ...
В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
Дата: 27.02.2023 Копия в Google
371. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".
Аналогичным образом Орехов заключал контракты и выступал посредником при поставке больших объемов нефти PDVSA в Китай.
В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые также представили ложные сведения о типе приобретаемого груза, чтобы обойти санкции США. Например, в марте Орехов в письме в венесуэльский банк, проводивший транзакцию, указал в качестве ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google
372. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.
... исполнителей и пособников при подготовке и совершении растраты денежных средств банка». Следует отметить, что финансистом Илья Раевский стал в 2015 году, после того как отсидел шестилетний срок за соучастие в заказном убийстве в 2006 году первого заместителя правления ЦБ Андрея Козлова. По данным следствия и суда, обвиняемый, носивший тогда имя и фамилию Богдан Погоржевский, являлся одним из посредников между заказчиком — председателем правления ВИП-банка Алексеем Френкелем — и исполнителями ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google
373. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.
«предпочтительно, из банка Великобритании или Содружества».
... принца денежное вознаграждение за свои услуги, однако издание указывает, что подобная практика могла существовать в других случаях, когда меценаты, жертвовавшие в фонд принца, платили "посредникам" за возможность побывать в гостях у сына королевы ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google
374. С блэкджеком и шлюпками.
В феврале 2019 года известная пиратская группа Koshara стала посредником при взаимодействии 1xBet со студиями записи и перевода: в результате такого сотрудничества было выпущено более 100 CamRip-версий фильмов — около трех CamRip в неделю.
Схема "банк посередине" Несмотря на то, что большинство собственников популярных онлайн-казино находится на территории Украины, как, например, владельцы партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, пираты используют в своих схемах ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google
375. Дениса Волчека приняли как "решальщика".
Полный тезка предполагаемого потерпевшего, Андрей Борисович Розов, по данным СПАРК, был 10-процентным акционером банка «Ренессанс» […]. АСВ в 2018 году подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка (Розова агентство не называло в числе ответчиков). КБ «Ренессанс» указан в числе клиентов компании «СовЮрКом» на ее сайте. Согласно информации из реестра юрлиц, Павел Островский (тезка предполагаемого посредника из дела Волчека) являлся руководителем ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google
376. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.
... что анализ предлагаемых данных, услуг и цен на них делался по объявлениям на различного рода андеграундных форумах и площадках в Dark Web. Я не могу гарантировать подлинность предложений третьих лиц по любой отдельно взятой компании или банку ...
А вот посредники, активно нанимающие таких неблагонадежных сотрудников банков, операторов связи, госорганов, а затем перепродающие данные граждан на черном рынке, зачастую остаются в тени и уходят от наказания.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google
377. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.
По версии следствия, посредником, через которого господин Иванов получил несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц. При этом на причастность к ...
По версии следствия, €12 млн растратил, предоставив IT-интегратору невозвращенный кредит, бывший председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому 10 июня Басманный райсуд продлил арест почти до года.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google
378. Допинг для Александра Винокурова.
Банк не стал церемониться и через суд арестовал ее машину и квартиру.
Его портфель лекарств устарел, на предприятии процветали бартерные схемы, а закупки субстанций и оборудования контролировали посредники, рассказывает один из участников фармрынка.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google
379. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".
Бутакову обвиняют в том, что она якобы стала посредником в передаче взяток Юревичу и Белоусову.
Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП».
Дата: 25.02.2019 Копия в Google
380. Спрут российской оборонки.
... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Не факт, но Магдеев мог быть посредником военных переговоров с главой Татарстана в том, чтобы местные власти не чинили препятствий по передаче разработок АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова в пользу Уральского Завода Гражданской Авиации.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 46

Последние запросы

Как экс депутат
Танеев дмитрий борисович
НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК
Гаврилов мэр
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 6 СОЗЫВА
Петрунин
Лужков Юрий Михайлович
Агейкины
Бородин андрей михайлович
Гуревич андрей михайлович
Александр соколов хабаровск
Судьи нижневартовска
ООО ВиктАн
НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК
Футбольный клуб
Японская деревня
Алексей Титов
Погромова
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 6 СОЗЫВА
Сергей захаров
Лужков Юрий Михайлович
Артем маслов
Судьи нижневартовска
ООО ВиктАн
Шашин
ООО "Премьер"
Дворцы путина
Люди Путина
ООО "Премьер"
Вадим дымов
Шашин
Нотариусы москва
Сергей беседа
Рип
ООО "Премьер"
Шевелев сергей
Японская деревня
Лужков Юрий Михайлович
Футбольный клуб
ООО "Премьер"
Рип
ООО "Премьер"
Сколько стоит
Калининградские бандиты
Иван Владимирович Назаров
Дмитрию Зимину
Шилов игорь
Дети олигархов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru