Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банкформирование "Альфа-Групп".

Чтобы его удушить окончательно, внешний управляющий по указанию "ТНК" направил нефть, предназначавшуюся на экспорт, подконтрольному "Альфе" иностранному посреднику, а внутри страны - на НПЗ, принадлежащие "ТНК".
Вопреки бытующему мнению инициатором и автором "реформы" является отнюдь не Анатолий Чубайс, а МВФ и Всемирный банк, выдавший российскому правительству еще в 1997 году специальный кредит на разработку проекта "демонополизации" РАО "ЕЭС России".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

42. Драка, слежка, суицид.

Должен быть серьезный повод для беспокойства о возможных нарушениях, а не просто сбор компромата», — добавляет Роу. Что будет дальше Попытки руководства Credit Suisse успокоить скандал оказались тщетными — в день объявления об отставке Буэ выяснилось, что посредник, через которого банк нанял детективов, покончил жизнь самоубийством.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

43. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Африка оказалась привлекательной со всех трех точек зрения для пекинских функционеров: им требовались посредники, способные открыть эти рынки, на этом можно было заработать целое состояние. Па обладал сразу двумя ценными качествами для такой работы — преданностью делу и, несмотря на взрывной характер, умением находить контакт с нужными людьми. «Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

44. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Также они говорят о деньгах, которые должны заплатить Савельеву (человеку из банка «Санкт-Петербург».
Геннадий Петров числился коммерческим посредником, его жена — оптовым торговцем мясом, яйцами, птицей и дичью. Кем на самом деле был этот «посредник», по каким вопросам к нему обращались и какие проблемы он решал?
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

45. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Через своего посредника я узнал, что у Трепашкина есть две маленькие дочери и жена, которая страстно желает, чтобы ее муж не лез в политику.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

46. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Он выступил посредником в переговорах двух отрядов последней решительной битвы за собственность.
Кроме того, есть сведения, что так называемый «Независимый Банк Развития» также входил в группу «Алеф».
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

47. Черный рынок госдолгов.

В 2001-м Коган решил ту же проблему с японским банком Nomura, причём за 15 дней до начала арбитражного процесса. Разумеется, всё это делается не из благотворительности и патриотизма. Коган сам признался, что его компанию кредитовали российские банки. Речь идёт прежде всего о Внешторгбанке. Коган уверен, что в течение нескольких недель через Внешэкономбанк не только получит полную финансовую компенсацию, но и «свою маржу». Почему же российские чиновники воспользовались услугами посредника ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

48. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Митюков заявил, что Банк Украины был вовлечен в многочис-ленные акты перевода рублей в твердую валюту, но в прошлом они всегда работали с другими банками в условиях действий пра-вил Центрального Банка России. Сделка с Батькивщиной была пер-вой, в которую был вовлечен посредник.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

49. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

Этот банк тоже потерял лицензию. Судили Френкеля присяжные. Они решили, что именно из-за проблем со своими банками Френкель потерял много денег и заказал обидчика. На суде была озвучена такая цифра — за убийство зампреда Центробанка Френкель заплатил 300 тысяч долларов. Сначала были задержаны исполнители и посредники. Исполнители на суде рассказали, что получили от трех до восьми с половиной тысяч долларов, а посредники — от 80 тысяч долларов.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

50. Тайный трейдер "Роснефти".

Источник, близкий к Международному московскому банку, утверждает, что «Р-Трейд Лимитед» представляет собой трейдерскую структуру, по своей форме напоминающую торговый дом «ЮКОС-Москва». Это посредник «Роснефти» при осуществлении экспортных сделок и других операций.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

51. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Неужели два человека, по жизни – мелкие посредники, смогли провернуть грандиозную операцию, в ходе которой несколько крупнейших государств планеты грубейшим образом и впервые в мировой истории нарушили святая святых – международные соглашения о нераспространении стратегического оружия?
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

52. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

В ходе допросов его, а также посредника и непосредственных исполнителей убийства, стало выяснятся, что буквально за каждым нюансом этого преступления скрывались интересы если не Азербайджана, то азербайджанской госкорпорации SOCAR.
Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

53. Доклад Мюллера. Главное.

... план восстановления отношений России и США, который получил одобрение Владимира Путина и был передан через посредников зятю Трампа Джареду Кушнеру и Стивену Бэннону, утверждает комиссия Мюллера. Предпринимал попытки наладить контакты с американской администрацией и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, следует из отчета спецпрокурора. По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

54. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Казалось бы, аграрий/строитель и ритейлер могут самостоятельно найти друг друга, однако рынок рождает прослойку — посредника.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

55. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина ...
При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

56. Мобильные дочки Алиева.

... считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового рынка — все вместе около 2 млрд ...
... дел. Проследив длинную цепочку из офшорных компаний и различных посредников, журналисты выяснили, что второй по величине пакет акций в Azercell принадлежит именно TeliaSonera. При этом основной посредник — близкий друг семьи президента и финансист из ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

57. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... УК РФ, ч.2 ст.198 УК РФ. Следствием установлено, что: Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд ...
После этого Лебедев, действуя в составе организованной группы, в 1995-2002 гг. обеспечил передачу продукции ОАО «Апатит» под видом сделок купли-продажи подконтрольным им посредникам, каковыми являлись подставные российские компании ЗАО «Апатит-Трейд ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

58. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... продукции подконтрольным им посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Посредники, в свою очередь перепродавали продукцию потребителям по рыночной цене. Полученную разницу Ходорковский и, действующие в организованной группе с ним лица, обратили в свою пользу, чем причинили ущерб другим акционерам, которые таким образом лишались права на дивиденды от чистой прибыли. В организованную группу вошли работники банка "Менатеп" и других юридических лиц, подконтрольных банку, Ходорковскому и ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

59. Агент всех разведок по имени Майк.

Подготовка к покушению действительно велась, и следствие подтвердило, что заказчиком являлся тот самый господин Живило, а посредниками — братья Тихоновы.
Эта «светлая личность» подозревается российскими правоохранительными органами в причастности к нескольким заказным убийствам, а также к незаконной перекачке за рубеж активов банка «СБС-Агро».
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

60. Базар, таможня и Абдукадыры.

Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее ...
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google