Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Абрамович - справка ФСБ

Победитель - ЗАО "Фирма "Синс" - заплатил 82,4 млрд рублей за пакет и обязался инвестировать в компанию $45 млн. Гарант - банк "СБС-Агро".
Эта группа представлена связкой: Березовский - Патаркацишвили - Абрамович, второй эшелон группировки составляют Аминов - Maмут, посредниками в настоящее время выступают Шабдурасулов и Волошин. Копия в Google

622. МПС и "Иристон"

Грузы обычно перевозят через посредников, которых в железнодорожном бизнесе называют экспедиторами.
И действительно, нужно ведь еще найти банк, который рискнет прокредитовать депозит в таком объеме на целый год. Мы ведь помним, что живем и работаем в России. Копия в Google

623. Опер.отчет о связях Быкова

В настоящее время Усс А.В. выбран Председателем законодательного собрания края, продолжает поддерживать отношения с Быкоым уже без посредников, поскольку тот же Быков является депутатом этого собрания.
Лоббирование этими лицами интересов А. Быкова в вопросах приватизации завода этим не закончилось, далее решались вопросы по банку "Российский кредит", где в настоящее время Быков вице-президент. С этим банком связан "Япончик" (Иваньков В.К ... Копия в Google

624. 5. Сахарная голова

В этот период своего становления он помогал вытаскивать Березовскому деньги из скандально известного банка «Чара», обменивая уже никому не нужные акции Автомобильного Всероссийского Альянса (AWA) на живую «зелень». Всего в 1994 году «Чара» «купила» у «народного автоконцерна» акций на сумму более чем 5,5 млн долларов. А посредником в этой сомнительной сделке выступала фирма «ЭСТА Корп.» под руководством незабвенного Александра Стальевича. Копия в Google

625. Вопросы безопасности Менатепа

... в основном на нейтральной основе через посредников (взаимные увлечения, пристрастия и т.д.). Управление безопасности в своей работе не использует прикрытия. Постоянно действующих, платных источников информации в банках конкурентах у УБ не имеется. С 1993 года в Управлении безопасности существует подразделение, состоящее из двух сотрудников УБ, отвечающих за создание и эксплуатацию базы данных Управления, а также осуществляющих аналитическую работу. В 1994 году в банке МЕНАТЕП создано ... Копия в Google

626. Это он - Эдичка!

Главным посредником, по информации спецслужб, считался директор АО «Континенталь-Линк» и координатор прогубернаторского общественно-политического движения «Преображение Урала» по Верх-Исетскому району Игорь Сычев. Копия в Google

627. Свидетели диоксина

Участником встречи и посредником в ее организации был Жвания, а шефа СБУ Игоря Смешко тогда не приглашали.
... занял руководящую должность в банке «Украина». Там он ведал вопросами безопасности, а фактически – занимался неформальной работой по возвращению кредитов. Проходил фигурантом по уголовным делам, возбужденным в свое время в связи с банкротством банка ... Копия в Google

628. Дыра в блокчейне.

FinTelegram, веб-сайт, который регулярно публикует предупреждения инвесторов для криптовалютных компаний, называет Steveyx, Venus Exchange Services и Paytechno посредниками в мошенничестве, предоставляющими платежные услуги мошенническим операторам.
Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

629. Нал для партии номиналов.

Единственная возможность для такой деятельности депутатов сейчас — быть посредниками между заинтересованными лицами и теми, кто принимает политические решения.
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

630. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников, которые должны сообщать о подозрительных операциях. Имплементировать рекомендации ФАТФ в части противодействия отмыванию денег через торговые операции. Усилить межведомственную кооперацию в части обмена информацией о подозрительных сделках, выявленных в том числе при расследовании правонарушений, не связанных с трансграничными операциями. *** Отмывочная схема "Транснационального банка" Оригинал этого материала © "Новой газеты ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

631. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Недвижимость в «Федерации» также любят оформлять на посредников и офшоры.
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

632. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

Этим человеком был Алексей Душутин, который сообщил: в украинской столице к нему поступило несколько предложений от посредников, которые якобы представляли высокопоставленные правоохранительные органы России.
- Нагорный: Мне. Причем желательно, чтобы первого числа был миллион евро, короче, чтобы ты его сфотографировал или видео снял, короче в банке, чтобы положить в их банк.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

633. Top-102 (Forbes-2018).

— Фридман — основатель Альфа-банка, крупнейшего негосударственного банка в России.
Такой торговли, которая была в начале 1990-х годов, уже нет. Сегодня каждая крупная компания заинтересована продавать свою нефть и нефтепродукты самостоятельно и в услугах посредников не нуждается».
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

634. Короли московских ларьков.

Однако что-то пошло не так. Передел рынка привлек внимание новых посредников, которые решили скупить лоты для их последующей пересдачи торговцам.
Основателями «Данвесты» стали Владимир Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

635. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

— То есть банк постоянно привлекает новые деньги вкладчиков, инвестирует их в строительство сети для привлечения денег все новых и новых вкладчиков для финансирования своей убыточной деятельности. Пирамида. — Как выглядела схема передачи денег в Нацбанк? Через кого и кому их передавали? — Я с Арбузовым никогда не встречался, но, так понимаю, по иерархии в НБУ все подчинялось ему, и все это всегда происходило через различных посредников, так называемые юридические компании, которые с ним ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

636. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

С начала 90-х годов выступал посредником в сделках по поставкам российского вооружения в Анголу. Сам заявлял, что был "нефтяным трейдером" и лишь переводил деньги за ангольскую нефть российскому правительству, продававшему оружие. Также участвовал в урегулировании ангольского долга бывшему СССР, помог Льву Леваеву наладить торговлю алмазами из страны. Параллельно занимался бизнесом в России, входил в совет директоров банка "Москва" (1996-1999), возглавлял совет директоров банка "Российский ...
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

637. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Деньги от этой сделки, как предполагают наблюдатели, антикварный комбинатор получил в банке «СБС-Агро».
Дилер Алиса Селезнева оказалась без пяти картин, сданных ей владельцами на реализацию и с долгом перед ними в $400 000, которые отдает до сих пор. Посредник Тихонов оказался в розыске и со сроком в пять лет, но постепенно возвращает долг потерпевшей ...
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

638. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

В годы «славной перестройки» горно-обогатительным комбинатам Мурманской области было запрещено продавать свою продукцию иностранным компаниям напрямую, необходим был посредник – организация с лицензией «спецэкспортёра» и правом вывоза товаров за ...
Теперь никто уже не торопился рассчитываться с комбинатами за проданную продукцию – ведь чем дольше деньги лежали в банке, тем больше был их навар.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

639. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. Напомню: трагедия произошла 13 сентября 2006 года у спортивного комплекса «Спартак» на улице Олений вал. Козлова расстреляли, когда тот после игры в футбол направлялся к своей бронированной машине. Две недели спустя были задержаны исполнители преступления – 27-летний Максим Прогляда, 30-летний Алексей Половинкин и 31-летний Александр Белокопытов. В камере оказались и посредники – Борис Шафрай и Богдан ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

640. Кадры-2008.

Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным.
... которой в 1992-1994 годах являлся бывший сотрудник КГБ Константин Чуйченко - впоследствии член правления "Газпрома", начальник его юридического департамента, а также исполнительный директор российско-украинского газового посредника "Росукрэнерго ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google