Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 9474 , посредник - 2476 .
Результаты с 661 по 680 из 906.

Результаты поиска:

661. Обурение ископаемых.
Но проблема экс-прокурора в том, что его личные деньги лежат как раз в Югорском банке и Кантор блокирует все счета. Рогачев, недолго думая, организовывает «наезд» на Кантора со стороны своих друзей в Генеральной прокуратуре. Кантор вынужден сдаться, и кредит «уходит в песок». То есть оседает в карманах участников этой аферы. В это же время В. Рогачев и В. Шевченко проходят по уголовному делу о хищении 50 тысяч тонн нефти как посредники.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google
662. Благая весть по-китайски.
Сбором всех мелких заказов и консолидацией грузового рейса занимаются не сами авиакомпании-грузоперевозчики, а посредники, которых принято именовать операторами, и их агенты.
... контролироваться одной компанией, действующей под эгидой негосударственной структуры - фонда при РПЦ. Судя по тому, что предложения Сотниковой известны в правительстве, кому-то они показались любопытными: минимум $1млрд ежегодно обрадует любой банк ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google
663. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?
В 1999 году в выборах на стороне КПРФ уже участвовали А. Афанасьев, И. Анненский (руководитель банка «Альба-альянс», нынешний фигурант ряда уголовных дел, скрывающийся за границей) и некоторые другие персоналии.
По устоявшимся схемам посредникам неизменно направлялась определенная часть от общего объема полученных из бюджета средств.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google
664. "Солнцево-Интернешнл".
По данным правоохранительных органов, именно Васильев фактически взял на себя роль посредника между официальным руководством «ВИ» и солнцевскими главарями, а также Патаркацишвили.
Далее события развивались так. «Видео интернешнл» и ряд коммерческих структур, подконтрольных «солнцевским», стали учредителями Московского городского банка. Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков и благополучно лопнул, его ...
Дата: 17.01.2000 Копия в Google
665. Личное досье
Из самого договора следует, что ТОО "ИНТЕРФЛОТ всего лишь посредник, т.к. ссуда подлежит переселению на счет фирмы DEEP Sea Fisherier Inc. в банке Калифорнии.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google
666. Дело Хакера №1
Левин и его "сатурновские" друзья спрашивают у некоего Х, есть ли у него счет в иностранном банке. Х отвечает, что лично у него нет, но он приведет своего приятеля Y, у которого есть жена, а у жены Y есть подруга, муж которой Z имеет счет в заграничном банке. Сейчас следствие пытается распутать этот клубок знакомых и посредников, каждый из которых летом 1994 норовил урвать свои комиссионные и прекрасно знал, за что он их получит. Копия в Google
667. Сахатая капуста
валютные ценности на 4 (четыре) миллиарда (!) долларов, присланные в швейцарский банк в обеспечение запрашиваемого кредита.
Посреднику же, который первым донесёт вексель до потенциального инвестора, полагалось аж 10 процентов. Копия в Google
668. Лев: убийства, подлоги, подкупы
О подложном авизо на заводе узнали, когда деньги были сняты со счета банком". Копия в Google
669. Газовые короли рубят "капусту"
Обычная практика такова, что мелкие фирмы становятся агентами, то есть торговыми посредниками, крупных компаний-производителей.
... Rosetto перед банком "МФК", у которого Голдовский взял кредит. При этом государство в лице своей нефтяной компании вновь немедленно было наказано: "лихтенштейнец", конечно же, оказался неплатежеспособным, и нефтяникам пришлось отдать банку почти 26 ... Копия в Google
670. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.
По данным следствия, Тагиров получал взятку, а Венжик был его посредником.
[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали ...
Дата: 16.01.2024 Копия в Google
671. Top-110 (Forbes-2023).
Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Мир: выступал посредником в переговорах между Киевом и Москвой, помог сотням военнопленных, в том числе 10 иностранцам, вернуться на родину.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google
672. Кибервойска Пригожина.
Вместе с тем у «троллей» получается использовать существующую коммерческую инфраструктуру, скрываясь среди законопослушных клиентов, а зарубежные офисы с местными сотрудниками, иногда нанятыми втемную Гана и Нигерия, Мексика, ЦАР и Судан, посредники ...
Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google
673. Непубличный дом.
И тогда же военкор рассказал — Минобороны пытается с блогерами договориться: «Были заходы через посредников с финансовыми предложениями — делать платные размещения во славу отдельных военачальников».
... руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля Аскер-заде, гражданская жена главы банка Андрея Костина. Естественно, ни банк, ни авторов канала за это не наказывают ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google
674. Курмаев-гейт.
Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка ...
Причем не со своего бывшего партнера — компании «Терминал Сервис», по сути выполнявшего роль технического посредника и таких сумм в руках никогда не державшего, а именно с реальных поставщиков.
Дата: 15.09.2022 Копия в Google
675. Ольге Миримской удвоили взятку.
... 07.2022, Фото: Вести.ру Ольга Миримская Сотрудники управления "М" ФСБ проверяют заявление защиты председателя совета директоров банка БКФ Ольги Миримской, сообщившей об обмане бывшим в розыске уроженцем Украины, выдававшим себя за высокопоставленного ...
Оно связано с якобы попыткой подкупить в 2017 году за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы через посредника Ивана Кибальчича.
Дата: 27.07.2022 Копия в Google
676. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.
Коммерсант.Ру, 17.05.2022, "С посредника никто не взыщет": На днях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы состоялись предварительные слушания по делу экс-полковника ФСБ Сенина.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google
677. Козырная дама.
Посредники дали признательные показания. Миримская вину не признала. Впрочем, тогда меру пресечения избирать ей не стали. НИКАКУЮ. А в Техническом переулке, 2, между тем лежит и не направляется в суд еще одно уголовное дело против владелицы банка «БКФ» — о неправомерном доступе к телефонным переговорам четырех адвокатов Николая Смирнова и прочих фигурантов «суррогатного» дела.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google
678. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.
Из материалов суда следует, что первый транш Михаил­ ­Архипов получил от Александра ­Кузнецова через посредника в декабре 2016 года.
Выяснилось, что именно такую же сумму фонд капремонта заработал от размещения собственных средств на счетах коммерческого банка АО «Газбанк».
Дата: 21.10.2020 Копия в Google
679. "Самый дешевый прокурор на Земле".
Он сразу назвался посредником и сдал напарника.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google
680. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Однако под стражей сейчас находится лишь совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов и двое посредников, передававших деньги офицеру полиции: адвокат Виктор Белевцов и ростовский бизнесмен Василий Критинин.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 46

Последние запросы

Николай Нечаев
Челябинск фсб
Телефонный
Челябинск фсб
Отводов александр васильевич
Класс владимир
Челябинск фсб
Кто терпит
Сергей Беляев руководитель банка
Салимов Дамир
Иван григорьевич медведев
Вертолёты россии
Александр борисоглебский
МОРОЗОВ Дмитрий
Резиденции Путина «Ново-Огарево»
Стройконтроль
Ахмед чечня
Челябинск фсб
Александр борисоглебский
Татьяна одинцова
Вячеслав попов
Алексей Антонов
Сергей Беляев руководитель банка
Алексей Антонов
Коррупция в фсб
Кантемир карамзин
Алексей Антонов
Стройконтроль
Челябинск фсб
Вячеслав попов
Крупник
Алексей Антонов
Вертолёты россии
Алексей Антонов
Андреев дмитрий
Русский коммерческий
Алексей Антонов
Служебный секс
Бутаев Павел Александрович
Радик Каримов
Ульянов Илья
Алексей Антонов
"Черные" риелторы
Сергей Курченко
Крупник
Алексей Антонов
Ляпа
Игорь дворецкий
Евроцемент

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru