Поиск по "Банк посредник". Результатов:
банк - 9474
,
посредник - 2476
.
Результаты с 661 по 680 из 906.
Результаты поиска:
- 661. Обурение ископаемых.
-
Но проблема экс-прокурора в том, что его личные деньги лежат как раз в Югорском банке и Кантор блокирует все счета. Рогачев, недолго думая, организовывает «наезд» на Кантора со стороны своих друзей в Генеральной прокуратуре. Кантор вынужден сдаться, и кредит «уходит в песок». То есть оседает в карманах участников этой аферы. В это же время В. Рогачев и В. Шевченко проходят по уголовному делу о хищении 50 тысяч тонн нефти как посредники.
Дата: 15.05.2000
Копия в Google
- 662. Благая весть по-китайски.
-
Сбором всех мелких заказов и консолидацией грузового рейса занимаются не сами авиакомпании-грузоперевозчики, а посредники, которых принято именовать операторами, и их агенты.
... контролироваться одной компанией, действующей под эгидой негосударственной структуры - фонда при РПЦ. Судя по тому, что предложения Сотниковой известны в правительстве, кому-то они показались любопытными: минимум $1млрд ежегодно обрадует любой банк ...
Дата: 07.04.2000
Копия в Google
- 663. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?
-
В 1999 году в выборах на стороне КПРФ уже участвовали А. Афанасьев, И. Анненский (руководитель банка «Альба-альянс», нынешний фигурант ряда уголовных дел, скрывающийся за границей) и некоторые другие персоналии.
По устоявшимся схемам посредникам неизменно направлялась определенная часть от общего объема полученных из бюджета средств.
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
- 664. "Солнцево-Интернешнл".
-
По данным правоохранительных органов, именно Васильев фактически взял на себя роль посредника между официальным руководством «ВИ» и солнцевскими главарями, а также Патаркацишвили.
Далее события развивались так. «Видео интернешнл» и ряд коммерческих структур, подконтрольных «солнцевским», стали учредителями Московского городского банка. Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков и благополучно лопнул, его ...
Дата: 17.01.2000
Копия в Google
- 665. Личное досье
-
Из самого договора следует, что ТОО "ИНТЕРФЛОТ всего лишь посредник, т.к. ссуда подлежит переселению на счет фирмы DEEP Sea Fisherier Inc. в банке Калифорнии.
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
- 666. Дело Хакера №1
-
Левин и его "сатурновские" друзья спрашивают у некоего Х, есть ли у него счет в иностранном банке. Х отвечает, что лично у него нет, но он приведет своего приятеля Y, у которого есть жена, а у жены Y есть подруга, муж которой Z имеет счет в заграничном банке. Сейчас следствие пытается распутать этот клубок знакомых и посредников, каждый из которых летом 1994 норовил урвать свои комиссионные и прекрасно знал, за что он их получит.
Копия в Google
- 667. Сахатая капуста
-
валютные ценности на 4 (четыре) миллиарда (!) долларов, присланные в швейцарский банк в обеспечение запрашиваемого кредита.
Посреднику же, который первым донесёт вексель до потенциального инвестора, полагалось аж 10 процентов.
Копия в Google
- 668. Лев: убийства, подлоги, подкупы
-
О подложном авизо на заводе узнали, когда деньги были сняты со счета банком".
Копия в Google
- 669. Газовые короли рубят "капусту"
-
Обычная практика такова, что мелкие фирмы становятся агентами, то есть торговыми посредниками, крупных компаний-производителей.
... Rosetto перед банком "МФК", у которого Голдовский взял кредит. При этом государство в лице своей нефтяной компании вновь немедленно было наказано: "лихтенштейнец", конечно же, оказался неплатежеспособным, и нефтяникам пришлось отдать банку почти 26 ...
Копия в Google
- 670. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.
-
По данным следствия, Тагиров получал взятку, а Венжик был его посредником.
[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали ...
Дата: 16.01.2024
Копия в Google
- 671. Top-110 (Forbes-2023).
-
Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Мир: выступал посредником в переговорах между Киевом и Москвой, помог сотням военнопленных, в том числе 10 иностранцам, вернуться на родину.
Дата: 04.04.2023
Копия в Google
- 672. Кибервойска Пригожина.
-
Вместе с тем у «троллей» получается использовать существующую коммерческую инфраструктуру, скрываясь среди законопослушных клиентов, а зарубежные офисы с местными сотрудниками, иногда нанятыми втемную Гана и Нигерия, Мексика, ЦАР и Судан, посредники ...
Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023
Копия в Google
- 673. Непубличный дом.
-
И тогда же военкор рассказал — Минобороны пытается с блогерами договориться: «Были заходы через посредников с финансовыми предложениями — делать платные размещения во славу отдельных военачальников».
... руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля Аскер-заде, гражданская жена главы банка Андрея Костина. Естественно, ни банк, ни авторов канала за это не наказывают ...
Дата: 20.12.2022
Копия в Google
- 674. Курмаев-гейт.
-
Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка ...
Причем не со своего бывшего партнера — компании «Терминал Сервис», по сути выполнявшего роль технического посредника и таких сумм в руках никогда не державшего, а именно с реальных поставщиков.
Дата: 15.09.2022
Копия в Google
- 675. Ольге Миримской удвоили взятку.
-
... 07.2022, Фото: Вести.ру Ольга Миримская Сотрудники управления "М" ФСБ проверяют заявление защиты председателя совета директоров банка БКФ Ольги Миримской, сообщившей об обмане бывшим в розыске уроженцем Украины, выдававшим себя за высокопоставленного ...
Оно связано с якобы попыткой подкупить в 2017 году за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы через посредника Ивана Кибальчича.
Дата: 27.07.2022
Копия в Google
- 676. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.
-
Коммерсант.Ру, 17.05.2022, "С посредника никто не взыщет": На днях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы состоялись предварительные слушания по делу экс-полковника ФСБ Сенина.
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
- 677. Козырная дама.
-
Посредники дали признательные показания. Миримская вину не признала. Впрочем, тогда меру пресечения избирать ей не стали. НИКАКУЮ. А в Техническом переулке, 2, между тем лежит и не направляется в суд еще одно уголовное дело против владелицы банка «БКФ» — о неправомерном доступе к телефонным переговорам четырех адвокатов Николая Смирнова и прочих фигурантов «суррогатного» дела.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
- 678. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.
-
Из материалов суда следует, что первый транш Михаил Архипов получил от Александра Кузнецова через посредника в декабре 2016 года.
Выяснилось, что именно такую же сумму фонд капремонта заработал от размещения собственных средств на счетах коммерческого банка АО «Газбанк».
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
- 679. "Самый дешевый прокурор на Земле".
-
Он сразу назвался посредником и сдал напарника.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
- 680. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.
-
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Однако под стражей сейчас находится лишь совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов и двое посредников, передававших деньги офицеру полиции: адвокат Виктор Белевцов и ростовский бизнесмен Василий Критинин.
Дата: 28.02.2020
Копия в Google