Поиск по "Банк посредник". Результатов:
банк - 9474
,
посредник - 2476
.
Результаты с 681 по 700 из 906.
Результаты поиска:
- 681. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Перед гибелью некоторые бумаги он оставил посреднику. Среди них выписка из банка как лишнее доказательство одного из платежей в 100 тысяч долларов в адрес фонда Матраимова.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 682. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.
-
Он будто бы был главным посредником между Мацелевичем и владельцем крупной сети табачных киосков Игорем Мельниковым, а также вел собственную деятельность по «обналичке».
Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
- 683. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.
-
Знакомый обвиняемого, нижегородский юрист Андрей Оленичев, обратился в суд с иском о взыскании с государства 250 тыс. руб., которые он якобы потратил в связи с проведением оперативного эксперимента ФСБ — задержания посредника, обещавшего за $3 млн ...
При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы».
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
- 684. Александр Хорошавин брал и отмывал.
-
По версии следствия, сахалинские предприниматели были вынуждены «откатывать» деньги через посредников Александру Хорошавину буквально за каждый крупный проект.
Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
- 685. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.
-
В обоих случаях Геннадий Лопырев, по версии следствия, получал средства как непосредственно от гендиректоров ООО, так и посредников.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
- 686. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.
-
Народный избранник через свою помощницу положил требуемую за назначение сумму — более €2 млн и 38,5 млн руб.— в депозитарий Судостроительного банка, откуда они и были похищены при помощи Руслана Коригова.
"Посредник" Януковича приговорен за осечку "Решальщик" Сигаури получил 12 лет за покушение на бизнесвумен Бальзамову, "попавшую" на €20 млн, занятых у депутата Слипенчука Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.07.2014, "Посредника" Януковича ...
Дата: 11.07.2014
Копия в Google
- 687. Эхуду Ольмерту шекель вышел сроком.
-
Меир Рабин, посредник и помощник государственного свидетеля Шмуэля Дахнера, приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч шекелей.
Дани Данкнер, бывший глава совета директоров банка "Апоалим" приговорен к трем годам тюремного заключения и еще двум годам условно.
Дата: 13.05.2014
Копия в Google
- 688. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.
-
Ради победы в первом тендере стоимостью 35 млн евро руководители "HP Россия" заручились поддержкой ряда посредников, пользовавшихся связями с чиновниками, которые отвечали за проведение тендера.
Затем, правда, сделка затянулась из-за того, что головная структура HP проводила due diligence субподрядчиков заказа, а у российских властей сорвалась договоренность с американским экспортным банком, который должен был выдать финансовую гарантию.
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
- 689. Грязные копы губернатора Савченко.
-
... главка Пестерев вынудил бизнесмена Алексея Фомченкова перевести на счета подконтрольных ему и его партнеру фирм около 80 млн руб., которые выдавались Орелсоцбанком как кредиты физлицам знакомым и родственникам миноритария банка Алексея Фомченкова ...
Он утверждал, что в отношении него белгородские полицейские возбуждают липовые уголовные дела и через посредников угрожают его жизни и здоровью.
Дата: 12.03.2014
Копия в Google
- 690. Александр Бульбов слушал кого положено.
-
Те, по первоначальной версии следствия, согласились и до октября 2007 года через посредников, согласно материалам уголовного дела, передали господину Бульбову не менее $232 тыс. Кроме этого, следствие инкриминировало господину Бульбову получение взяток за покровительство от ООО "Делисейт", ООО "Лазурит-Д" и ЧОП "Немесида-А" и вымогательство $3 млн у бывшего гендиректора ОАО "Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"" Мкртича Окрояна в 2005 году.
Дата: 05.03.2014
Копия в Google
- 691. CARманник.
-
Никаких сложных схем: желающий продать ретро-автомобиль клиент заключает договор с клубом Баженина, который выступает посредником при продаже.
Не помогло и это, долг банку от этого меньше не стал, а бизнес у автоспекулянта идет уже не так гладко.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
- 692. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".
-
Иностранной Sevenkey тоже пришлось действовать через посредника. Как следует из переписки Хогана с управляющим директором «Нафты» Алексеем Родионовым (письмо от 18 декабря 2007 г. есть в распоряжении «Ведомостей»), Sevenkey передавала деньги компании Керимова на приобретение акций «Газпрома» через так называемые back-to-back займы, используя голландский Amsterdam Trade Bank. То есть сама компания или кто-то по ее поручению вносит средства банку, а тот, располагая залогом, выдает кредит лицу, на ...
Дата: 29.03.2012
Копия в Google
- 693. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.
-
Ничего не подозревающие бухгалтеры исполняют поручение начальства и 2 сентября переводят деньги со счета «Ленты» в банке «ВТБ Северо-Запад».
Тем более что, по слухам, заявление было подкреплено «мотиватором» в размере $800 тыс., из которых 300 тысяч себе оставил посредник.
Дата: 13.04.2011
Копия в Google
- 694. Бурная деятельность TPG Capital.
-
Так, в 2005 году, как пишет газета «The Australian», TPG Capital продал за $1,25 млрд свой пакет акций южнокорейского банка Korea First Bank, получив колоссальную прибыль. Но благодаря использованию схемы с продажей через посредника, зарегистрированного на островах Лабуан, фонду удалось уклониться от уплаты налогов в местный бюджет.
Дата: 13.10.2010
Копия в Google
- 695. Секреты сочинских тоннелей.
-
... места в цепочке посредников, имеют счета в одном и том же банке. А в последние годы к тому же они меняют свои юридические адреса так, чтобы оказаться на учете в одной и той же налоговой инспекции. Таким образом, создается целая плотная завеса, сквозь которую бюджетные миллиарды просто не могут прорваться к реальным объектам. А объекты, напомним, имеют не только стратегическое значение, но и политическое. Полученные из бюджета миллиарды, пройдя через сито «посредников», превращаются в миллионы ...
Дата: 06.09.2010
Копия в Google
- 696. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.
-
Что связывает Фомичева и Березовского Руслан Фомичев сотрудничал с Березовским более 13 лет — до 2008 г. Он представлял интересы олигарха в «Объединенном банке», «АвтоВАЗбанке», ОРТ, ТВ-6 и «Независимой газете».
Компания, в частности, экспортировала мазут Ново-Уфимского НПЗ. Российского посредника завода возглавлял молодой предприниматель Василий Пеганов, которому также принадлежала половина Anstead Holdings.
Дата: 23.06.2010
Копия в Google
- 697. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.
-
Ведь 90% земельного банка "Макромира" они просто украли, оформив участки на принадлежащие им компании. Источник знакомый с ситуацией утверждает, что в Нижнем у Шабловского была встреча с одним из посредников по продаже Нижегородского порта.
Дата: 17.06.2009
Копия в Google
- 698. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.
-
Вот Андрею Гурьеву нет еще и 35-ти, а он уже заместитель начальника инвестиционного департамента банка «Менатеп».
Как продавали апатитовый концентрат через посредников, так и продают.
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
- 699. У кормильца в пушку рыльце.
-
... под именем Виктора Чернышева автор статьи «Когда не осталось аргументов»: «Под уже имеющийся актив, например «ВМУ», берется кредит, на который покупается новый завод, который снова закладывается в банке под очередной кредит, и далее по цепочке ...
... офертой) заключить долгосрочный контракт на поставку апатитового концентрата в 2009-2011 гг. ОАО «Апатит» отказалось заключать договор, объяснив, что у него отсутствуют необходимые объемы сырья, что они якобы уже проданы какому-то посреднику ...
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
- 700. Неизвестная война Грасса.
-
Дата: 24.10.2008
Копия в Google