Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 9474 , посредник - 2476 .
Результаты с 681 по 700 из 906.

Результаты поиска:

681. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Перед гибелью некоторые бумаги он оставил посреднику. Среди них выписка из банка как лишнее доказательство одного из платежей в 100 тысяч долларов в адрес фонда Матраимова.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
682. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.
Он будто бы был главным посредником между Мацелевичем и владельцем крупной сети табачных киосков Игорем Мельниковым, а также вел собственную деятельность по «обналичке».
Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google
683. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.
Знакомый обвиняемого, нижегородский юрист Андрей Оленичев, обратился в суд с иском о взыскании с государства 250 тыс. руб., которые он якобы потратил в связи с проведением оперативного эксперимента ФСБ — задержания посредника, обещавшего за $3 млн ...
При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы».
Дата: 16.08.2018 Копия в Google
684. Александр Хорошавин брал и отмывал.
По версии следствия, сахалинские предприниматели были вынуждены «откатывать» деньги через посредников Александру Хорошавину буквально за каждый крупный проект.
Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google
685. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.
В обоих случаях Геннадий Лопырев, по версии следствия, получал средства как непосредственно от гендиректоров ООО, так и посредников.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google
686. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.
Народный избранник через свою помощницу положил требуемую за назначение сумму — более €2 млн и 38,5 млн руб.— в депозитарий Судостроительного банка, откуда они и были похищены при помощи Руслана Коригова.
"Посредник" Януковича приговорен за осечку "Решальщик" Сигаури получил 12 лет за покушение на бизнесвумен Бальзамову, "попавшую" на €20 млн, занятых у депутата Слипенчука Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.07.2014, "Посредника" Януковича ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google
687. Эхуду Ольмерту шекель вышел сроком.
Меир Рабин, посредник и помощник государственного свидетеля Шмуэля Дахнера, приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч шекелей.
Дани Данкнер, бывший глава совета директоров банка "Апоалим" приговорен к трем годам тюремного заключения и еще двум годам условно.
Дата: 13.05.2014 Копия в Google
688. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.
Ради победы в первом тендере стоимостью 35 млн евро руководители "HP Россия" заручились поддержкой ряда посредников, пользовавшихся связями с чиновниками, которые отвечали за проведение тендера.
Затем, правда, сделка затянулась из-за того, что головная структура HP проводила due diligence субподрядчиков заказа, а у российских властей сорвалась договоренность с американским экспортным банком, который должен был выдать финансовую гарантию.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google
689. Грязные копы губернатора Савченко.
... главка Пестерев вынудил бизнесмена Алексея Фомченкова перевести на счета подконтрольных ему и его партнеру фирм около 80 млн руб., которые выдавались Орелсоцбанком как кредиты физлицам знакомым и родственникам миноритария банка Алексея Фомченкова ...
Он утверждал, что в отношении него белгородские полицейские возбуждают липовые уголовные дела и через посредников угрожают его жизни и здоровью.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google
690. Александр Бульбов слушал кого положено.
Те, по первоначальной версии следствия, согласились и до октября 2007 года через посредников, согласно материалам уголовного дела, передали господину Бульбову не менее $232 тыс. Кроме этого, следствие инкриминировало господину Бульбову получение взяток за покровительство от ООО "Делисейт", ООО "Лазурит-Д" и ЧОП "Немесида-А" и вымогательство $3 млн у бывшего гендиректора ОАО "Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"" Мкртича Окрояна в 2005 году.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google
691. CARманник.
Никаких сложных схем: желающий продать ретро-автомобиль клиент заключает договор с клубом Баженина, который выступает посредником при продаже.
Не помогло и это, долг банку от этого меньше не стал, а бизнес у автоспекулянта идет уже не так гладко.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google
692. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".
Иностранной Sevenkey тоже пришлось действовать через посредника. Как следует из переписки Хогана с управляющим директором «Нафты» Алексеем Родионовым (письмо от 18 декабря 2007 г. есть в распоряжении «Ведомостей»), Sevenkey передавала деньги компании Керимова на приобретение акций «Газпрома» через так называемые back-to-back займы, используя голландский Amsterdam Trade Bank. То есть сама компания или кто-то по ее поручению вносит средства банку, а тот, располагая залогом, выдает кредит лицу, на ...
Дата: 29.03.2012 Копия в Google
693. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.
Ничего не подозревающие бухгалтеры исполняют поручение начальства и 2 сентября переводят деньги со счета «Ленты» в банке «ВТБ Северо-Запад».
Тем более что, по слухам, заявление было подкреплено «мотиватором» в размере $800 тыс., из которых 300 тысяч себе оставил посредник.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google
694. Бурная деятельность TPG Capital.
Так, в 2005 году, как пишет газета «The Australian», TPG Capital продал за $1,25 млрд свой пакет акций южнокорейского банка Korea First Bank, получив колоссальную прибыль. Но благодаря использованию схемы с продажей через посредника, зарегистрированного на островах Лабуан, фонду удалось уклониться от уплаты налогов в местный бюджет.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google
695. Секреты сочинских тоннелей.
... места в цепочке посредников, имеют счета в одном и том же банке. А в последние годы к тому же они меняют свои юридические адреса так, чтобы оказаться на учете в одной и той же налоговой инспекции. Таким образом, создается целая плотная завеса, сквозь которую бюджетные миллиарды просто не могут прорваться к реальным объектам. А объекты, напомним, имеют не только стратегическое значение, но и политическое. Полученные из бюджета миллиарды, пройдя через сито «посредников», превращаются в миллионы ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google
696. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.
Что связывает Фомичева и Березовского Руслан Фомичев сотрудничал с Березовским более 13 лет — до 2008 г. Он представлял интересы олигарха в «Объединенном банке», «АвтоВАЗбанке», ОРТ, ТВ-6 и «Независимой газете».
Компания, в частности, экспортировала мазут Ново-Уфимского НПЗ. Российского посредника завода возглавлял молодой предприниматель Василий Пеганов, которому также принадлежала половина Anstead Holdings.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google
697. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.
Ведь 90% земельного банка "Макромира" они просто украли, оформив участки на принадлежащие им компании. Источник знакомый с ситуацией утверждает, что в Нижнем у Шабловского была встреча с одним из посредников по продаже Нижегородского порта.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google
698. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.
Вот Андрею Гурьеву нет еще и 35-ти, а он уже заместитель начальника инвестиционного департамента банка «Менатеп».
Как продавали апатитовый концентрат через посредников, так и продают.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google
699. У кормильца в пушку рыльце.
... под именем Виктора Чернышева автор статьи «Когда не осталось аргументов»: «Под уже имеющийся актив, например «ВМУ», берется кредит, на который покупается новый завод, который снова закладывается в банке под очередной кредит, и далее по цепочке ...
... офертой) заключить долгосрочный контракт на поставку апатитового концентрата в 2009-2011 гг. ОАО «Апатит» отказалось заключать договор, объяснив, что у него отсутствуют необходимые объемы сырья, что они якобы уже проданы какому-то посреднику ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
700. Неизвестная война Грасса.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 46

Последние запросы

Ufg газпром
Алексей Макаров
Зао киевская площадь
Пирс
Ананьевы братья
Матлюбов
Пирс
Тутаев джабраил вахитович
Александр Климов
ООО сумма капитал
Пригожин 2019
Маев сергей
Пирс
ФСБ служба
Евгений Морозов
Матлюбов
Зао киевская площадь
Начальник ГУВД по Свердловской области Михаил Бородин
николаев виктор
Убийство березовского
Познер
Открытые технологии 98
Болгова
Кагаловский Константин
Долги
Новиков николай константинович
Герасимов андрей 2018
Альфа фсб
Экономическими преступлениями
Пирс
Пригожин 2019
Родин евгений
Начальник ГУВД по Свердловской области Михаил Бородин
Воробьева Александра
Бобырь
Болгова
Зао киевская площадь
Магомед Ингушетия
Пирс
Анохин Алексей
николаев виктор
Шаркевич МВД
Фото в плейбой
Комар В.М
ЯВА
Кузнецов Юрий СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Витя алексей
Группа Стан
Анохин Алексей
ИК Регион
Бобырь

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru