Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Семиохин выходил на связь исключительно через цепочку посредников, и во время интервью в сервисе для видеоконференций Zoom отказался включать камеру.
Источник «Коммерсанта» сообщал, что покупка могла произойти через переуступку долгов «ГРИНН» перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

762. Хакни хакера.

Кроме того, по словам экспертов, на форумах можно встретить посредников, которые отрабатывают чей-то заказ либо зарабатывают на перепродаже данных и вредоносного ПО, тех, кто собрал свой ботнет (компьютерная сеть из устройств, зараженных вредоносной ...
... те же. Участники таких закрытых площадок не против "поработать" и по российскому банковскому сектору, оформляя карты банка "ВТБ" на подставных лиц для последующего вывода денежных средств Например, Петр Севера (SEVERA), всемирно известный российский ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

763. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Задержанный посредник сразу сообщил оперативникам, кто был конечным получателем всех взяток, и оба полицейских вскоре также оказались в СИЗО.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

764. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию.
... Москвы, но уголовное дело, в подтверждение нашей версии о вербовке, было закрыто при странных обстоятельствах: Сытин скомпрометировал следователя, организовав передачу взятки для него через своих доверенных лиц. Посредников в итоге взяли с деньгами ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

765. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

— Врезка К.ру Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, задержанный как посредник при передаче денежных средств, помог организовать встречу Артемия Кызласова и Дмитрия Панова.
«Wilk Enterprises Limited» и ОАО «Русские инвесторы», через которые пришли деньги от ОАО «НК «ЮКОС», использовались руководством нефтяной компании и банка «Менатеп», в частности Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. …».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

766. Сдаст за Gram.

В 2017-2018 годах он предложил группе инвесторов довериться своей кипрской фирме Aluxes Holding Limited, которая должна была стать посредником при покупке токенов Gram, разрабатываемых проектом Павла Дурова.
Причиной стало то, что отдел финансового контроля Национального Банка Украины запрещал принимать платежи в Украине от организаций, чьими бенефициарами числились граждане России», — такие его показания записаны в протоколе.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

767. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... непроизводственной сферы Минимущества), Владимир Чекунов и Александр Лысков (посредники из коммерческих структур) свои обязательства не выполнили, а потерпевшим передали сфабрикованный и недействительный документ на вылов биоресурсов. В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

768. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Документация нескольких контрактов, которые мы нашли на сайте госзакупок, содержит образцы литографии для нанесения на банку произведенной ФСИН кильки в томатном соусе.
4. Сделки по аренде и по сдаче в аренду производственных объектов нередко носят неэффективный характер ввиду вовлечения в эти хозяйственные операции посредников и непрозрачных процедур отбора контрагентов, что может наносить ущерб интересам ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

769. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В холдинг также входят два банка — Kapital bank и Pasha bank, в последнем есть доля и у самого Арифа Пашаева.
Она выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

770. Бывшая жена императора.

С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
«Станкофлот» в качестве посредника закупает, привозит и устанавливает оборудование.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

771. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Денежные средства приходили к Радионовой через посредников, которые контактировали с начальником нефтегазового управления центрального аппарата Ростехнадзора Жулиной Светланой и ее подчиненными.
Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

772. Трамп встретился с Порошенко за $400 тыс.

Майкл Коэн По словам источников, оплата была организована посредниками, действующими от лица лидера Украины Петра Порошенко, хотя Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.
Авенатти сообщил, что отчеты о подозрительных действиях, поданные банком Коэна в казначейство США, показали, что он получил деньги от “украинских интересов”.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

773. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

За свое «покровительство» злоумышленник, по версии следствия, регулярно получал незаконные вознаграждения в сумме не менее 1 млн руб., в том числе через посредника.
В ячейках банка «Таврический» и «Зенит» были проведены выемки.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

774. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

... опубликовали историю о том, что в период избирательной кампании 2007 года Клод Геан, директор министерского кабинета Саркози, арендовал сейф в отделении банка BNP. Это был «не просто сейф, а огромная комната, в которую можно было войти, не сгибаясь ...
Саркози выступил одним из посредников от лица ЕС, добившись репатриации медсестер в Болгарию.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

775. Омская ветвь Абрамовича.

Благодаря его связям, Абрамович получил деньги на покупку «Сибнефти» от основателя «Столичного банка сбережений» Александра Смоленского.
... растениеводства), ООО «Сибирский Дом-Сервис» (деятельность гостиниц), ТСЖ «Фрунзе-49», ООО «Сибирский Дом — Риелт» (услуги посредника при купле-продаже недвижимости), ООО «Центр сервиса «Сибирский Дом» (эксплуатация нежилого фонда), ООО «Сервисная ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

776. Серегу Бентли "припарковали" на 9 лет.

Мхитарян выступал посредником в этой сделке и должен был получить процент — $200 тысяч. Артур доверял ему и вписал в число лиц, которые имеют доступ к банковской ячейке, куда были заложены деньги от сделки. При этом в банке его заверили, что доступ к ячейке возможен только в присутствии Багдасаряна.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

777. "Майами наш":

По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade супруги купили квартиру в 2013 году за $958 000, а в марте 2015 года продали за $1,35 млн. Бывший председатель правления Национального корпоративного банка и по совместительству коллекционер ...
... требований к методам детальной проверки источника происхождения средств у американских риелторов нет. Если учитывать заинтересованность риелтора в получении процента от многомиллионной сделки, можно предположить, на чьей стороне окажется посредник ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

778. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

4. Сохранение институциональной целостности и независимости Национального Банка Украины (НБУ) 5. Обеспечение ощутимых доказательств того, что правительство знает, где утечки в бюджете, и знает, как остановить их. 6. Подготовить и инициировать ...
... намного меньшая сумма финансирования по этому проекту — без малого 3,9 млн. грн.: Чем объясняется почти двукратная разница, и зачем для реализации проекта был нужен посредник — Институт социальных исследований и анализа — можно только догадываться ...
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

779. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Лицензию у его банка отозвали. Все остальные фигуранты находятся под домашним арестом. Исключение сделали только для не признающего своей вины полковника Заречнева и водителя Владимира Гостева Владимира Сулименко, который в Москве проводил встречи с посредниками от имени шефа.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

780. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

На жестком диске хранилось около 1000 Гб информации, в том числе доказательтсва, что с помощью SpyEye были осуществлены атаки на 253 банка в США и за их пределами.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google