Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Журналист "Страны" задал вопрос Евгению, который пришел на эту пресс-конференцию — почему Ильяшенко решил выбрать его в качестве посредника, если он наверняка знал, что тот агент НАБУ и уже не раз выступал в роли "подсадной утки".
Как сообщил Сытник, речь идет о деле "Реал Банка", которым владел олигарх Сергей Курченко. Якобы Злочевский помогал выделить этому банку стабилизационный кредит, который потом был разворован.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

62. Искусство инвестиций во власть.

Об этом же твердила в своих показаниях Раппо, которая не обладала информацией о существе договоренностей Бувье и Рыболовлева, но была уверена: миллиардер понимает, что арт-дилер — продавец картин, а не посредник. Тем не менее Ив Бувье был помещен в следственный изолятор до начала судебного заседания об избрании меры пресечения. Поводом для такого решения стало письмо из банка HSBC, сообщившее о том, что Бувье и Раппо обладали совместным доступом к счетам коммерческих компаний по управлению ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

63. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Основными активами сына президента страны являются "МАКО Холдинг", работающий на рынке Украины с 2006 года и занимающийся инвестициями в строительство, и Всеукраинский банк развития.
Сделано это было для того, чтобы показать надежность посредников. На сегодняшний день данные посреднические организации не работают. Лишь в 2010 г. финансовый директор одного из посредников — ООО "Оператор электронной регистрации и отчетности" — Олег ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

64. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

... регистрации кредитной организации «С.» (не будем приводить полностью его название, чтобы не навредить репутации действующего банка). «Увидел» проблемы с документами, говорил даже: надо привлекать правоохранительные органы. Да так убедительно, что руководство этого банка само поверило в свою греховность и не на шутку перепугалось. Только после того, как одним до боли знакомым Михаилу Игоревичу посредником были сделаны правильные действия, товарищ Сухов немного остыл и решил: ну что же, теперь ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

65. Daimler откатила по-русски.

Получателями откатов в документах минюста значатся сотрудники (или указанные ими посредники) из МВД, гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО), Минобороны и городских властей Москвы, Уфы и Нового Уренгоя.
... в связи с закупками коммерческого транспорта и спецтехники Согласно материалам дела, в январе 2001 года Daimler перевела 15 тысяч немецких марок на счет в латвийском банке компании Fidelity Financial Corporation, зарегистрированной в штате Делавэр ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

66. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Во многих черным по белому написано, что посредник оставляет себе до 50% валютной выручки.
Одна из фирм, получивших лицензии от Путина, не только имела счет в банке "Санкт-Петербург", но и была зарегистрирована по тому адресу, где находился банк.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

67. Игры силовиков-разбойников.

К весне 2008 года обстановка вокруг банка, по словам Чувилина, "накалилась до предела". В банк стали поступать многочисленные запросы из ЦБ и различных правоохранительных органов, а в банковском сообществе поползли слухи о том, что Инкредбанк не расплатился с милиционерами и что скоро там "всех посадят". На последней встрече с Кастуевым Чувилин, по его словам, прямо спросил посредника: что нужно сделать, чтобы милиционеры "успокоились"?
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

68. Рекламный агент Сурков

Одной из жертв суверенной демократии стал основатель банка, в котором Сурков начинал свою карьеру, – нефтяной магнат Михаил Ходорковский, который сейчас отбывает в сибирской колонии восьмилетний срок заключения за уклонение от уплаты налогов.
Посредник Сурков был посредником между журналистами и олигархами, говорит Сергей Доренко, который тогда был звездой тележурналистики на том самом канале.
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

69. Медведковские мясники.

Волошин выступал как посредник между российской, немецкой и южноафриканской сторонами.
Основной проводник идеи Волошин, основавший под проект "MB банк", выходит на правительство и на КГБ СССР.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

70. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Четвертое совпадение: компания Андросика купила 2,9% акций «Евразийского сберегательного банка», 76,5% бумаг которого принадлежит Министерству цифрового развития. Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников. А ценными бумагами банка управляла компания нынешнего министра цифрового развития Талантбека Иманова.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

71. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Эксперты по налогообложению также предупреждают, что траст могут использовать для уклонения от уплаты налогов как в России, так и в Гонконге, особенно если вместо реального владельца активов его возглавляет посредник.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

72. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита. Однако схема принципиально отличается от банковской ипотеки, где после просрочек платежей и визитов коллекторов квартиру забирают по решению суда, а затем продают с аукциона по максимальной цене. В случае микрофинансовых компаний на этапе получения займа жертвы подписывают доверенности и документы, которые могут лишить права собственности без судебного решения: квартира переходит посредникам, клиент остается ни с чем. Жертвам ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

73. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Под "получением взятки" должностным лицом понимается получение лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц ...
в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

74. Генпрокуратурой и МВД организованы служебные проверки по установлению источников утечки информации.

... возможных преступников посредник мог быть уже убит заказчиком или нанятыми им людьми. Что же касается личности самого заказчика, то, как пишет издание, теперь круг его поисков сузился до двухмесячного срока, когда у Андрея Козлова мог возникнуть с кем-то конфликт, после которого за ним началась слежка. По данным газеты «Твой день», заказчиком убийства может быть некий «известный украинский олигарх, близкий к окружению Юлии Тимошенко». Якобы через украинский банк и его дочерний банк в Москве ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

75. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

... газового посредника был политическим решением, сейчас мы видим, что экономика доминирует. Тогда “Газпром” решил получить свою долю в этом бизнесе и собирался купить 50% Eural TG, но вокруг компании был раздут скандал. Поэтому возникла идея создания Rosukrenergo, где структуре “Газпрома” принадлежало бы 50%. Главная идея Rosukrenergo — создать инвестиционный механизм для расширения мощностей по транзиту газа из Средней Азии. И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

76. Черная касса российского футбола.

Ливийский арабский иностранный банк стал совладельцем белорусского Инфобанка в 2001 г. Эта сделка стала логичным результатом коммерческой деятельности группы в странах Ближнего Востока.
Поэтому трудно предположить, что перестановки в составе финансовых посредников РФС объясняются намерением Союза повысить открытость своей коммерческой деятельности.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

77. Если деньги не пахнут, значит их нет.

Финансовые нарушения не только бросили тень на едва ли не единственное в России дееспособное ведомство, но и втянули в гражданско-правовой спор министерство, нефтяную компанию, частный банк и спецслужбы.
Расчеты с посредником министерство производило не денежными средствами, а зачетами.
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

78. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
А чтобы не платить посредникам, должник и кредитор просто-напросто создают фиктивную компанию, которая якобы и получает долг. Копия в Google

79. Захарченко работал не за процент.

... с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско ...
Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

80. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

«СТБ-банк», которым управлял господин Чувилин, несколько лет был уполномоченным банком нескольких крупных корпораций. Весной 2008 года все те же Дмитрий Целяков и Александр Носенко через посредников, граждан Литвы Александра Байденко и Вадимаса Кастуеваса, последний был клиентом «СТБ-банка», предупредили Петра Чувилина о готовящейся в «СТБ-банке» проверке и якобы предложили за деньги решить эту проблему.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google