Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 8170 , посредник - 2058 .
Результаты с 61 по 80 из 894.

Результаты поиска:

61. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.
Как сообщают источники «Известий», он выступал посредником при передаче взятки в 10 млн рублей за выделение земли под строительство в Красноярске.
Однако, изучив помещенный в разделе официальной информации ОАО «Крайинвестбанк» список аффилированных лиц, мы обнаружим: с 30 декабря 2004 года «Ткачев Александр Николаевич принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит банк».
Дата: 21.11.2013
62. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
После ряда фиктивных операций 20 апреля 2011 года сотрудники посредника биржи (или FCM, его имя не раскрывается), в котором СМП-банк держал счета, напомнили банку, что правила CME запрещают такие сделки. В ответ сотрудник банка заверил, что это перемещение позиций между разными брокерами, и обещал не повторять таких операций. Но свое обещание банк Ротенбергов не сдержал и совершал подобные сделки с теми же опционами через двух разных посредников на CME 20 и 29 апреля и 5 мая 2011 года.
Дата: 18.10.2012
63. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.
Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром» контролировал 50% посредника, почти вся вторая половина (45%) была у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.
Дата: 19.04.2011
64. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.
Также они говорят о деньгах, которые должны заплатить Савельеву (человеку из банка «Санкт-Петербург».
Геннадий Петров числился коммерческим посредником, его жена — оптовым торговцем мясом, яйцами, птицей и дичью. Кем на самом деле был этот «посредник», по каким вопросам к нему обращались и какие проблемы он решал?
Дата: 09.11.2009
65. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
Ситуация с банком “Дисконт” — первая настолько острая ситуация». В показаниях Игнатьева и Мельникова упоминаются также Торгово-инвестиционный банк, «Бэлком», «Неман», ТФК — все эти банки, по их данным, были связаны с «Дисконтом» и управлялись одной или двумя группами людей. Версия о том, что заказчиками убийства первого зампреда ЦБ были бенефициары этой банковской группы, была одной из основных. Однако, выйдя на исполнителей убийства и цепочку посредников в организации убийства Козлова ...
Дата: 10.08.2009
66. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.
Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем».
Дата: 25.06.2009
67. Осторожно: Gunvor.
Иными словами, полку посредников, из-за которых от экспорта нефти в бюджет поступает меньше нефтедолларов, прибыло.
По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
Дата: 07.03.2007
68. Черный рынок госдолгов.
В 2001-м Коган решил ту же проблему с японским банком Nomura, причём за 15 дней до начала арбитражного процесса. Разумеется, всё это делается не из благотворительности и патриотизма. Коган сам признался, что его компанию кредитовали российские банки. Речь идёт прежде всего о Внешторгбанке. Коган уверен, что в течение нескольких недель через Внешэкономбанк не только получит полную финансовую компенсацию, но и «свою маржу». Почему же российские чиновники воспользовались услугами посредника ...
Дата: 11.04.2006
69. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.
Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
... Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена правления банка Андреаса де Мезьера именно с Леонидом Рейманом ...
Дата: 26.07.2005
70. Азиатские интересы семьи Бушей.
Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры». Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая в то время уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдулла Тахе Бахшу, бизнес-партнера Гейта Фараона, главы хьюстонского банка Main Bank в Аравии.
Дата: 20.12.2002
71. Побег из "Аэрофлота".
После «внедрения» своих людей в «Аэрофлот» активы компании Березовский перевел из «Мост-банка» в подконтрольные ему «Авто-вазбанк» и Объединенный банк.
На этой операции, выплачивая посредникам комиссионные, «Аэрофлот», по утверждению следствия, потерял около 40 млн.долларов.
Дата: 15.01.2002
72. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.
Магнитный коготь, ссылаясь на данные Федеральной службы налоговой полиции по Челябинской области, утверждает, что только в 1997 году расчеты с посредниками привели к потере комбинатом 50 миллионов долларов США. Коготь называет крупные московские ...
Одной из первоочередных задач, которые должна была решить ФПГ, являлось получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 13.01.2001
73. Запах семьи.
Наивный Орешко развил бурную деятельность - взял кредит в банке на возврат долгов. Начал заключать прямые договора с поставщиками сырья и покупателями продукции (а не с посредниками, как раньше).
Дата: 27.10.2000
74. Якутский дом в Лугано.
Швейцарская компания Mabetex Project Engineering SA, ставшая символом коррупции в так называемых высших эшелонах власти России, была лишь посредником в сомнительных операциях.
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000
75. Доклад Мюллера. Главное.
... план восстановления отношений России и США, который получил одобрение Владимира Путина и был передан через посредников зятю Трампа Джареду Кушнеру и Стивену Бэннону, утверждает комиссия Мюллера. Предпринимал попытки наладить контакты с американской администрацией и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, следует из отчета спецпрокурора. По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций ...
Дата: 19.04.2019
76. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.
... хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина и совладельца банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, заключившего соответствующую следку с Генпрокуратурой. Еще одним предполагаемым взяткодателем, по версии СКР, выступал другой совладелец группы компаний 1520 Валерий Маркелов, которого вместе с посредником Белевцовым арестовали в октябре прошлого года ...
Дата: 19.03.2019
77. В ближнем углу Ринка.
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства. Еще, по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году.
Дата: 17.04.2018
78. Рекламная паутина.
Проще говоря, Колыма начал предлагать услуги посредника при получении ссуд в банках.
Дата: 24.01.2017
79. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.
При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина ...
При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована.
Дата: 17.11.2014
80. Мобильные дочки Алиева.
... считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового рынка — все вместе около 2 млрд ...
... дел. Проследив длинную цепочку из офшорных компаний и различных посредников, журналисты выяснили, что второй по величине пакет акций в Azercell принадлежит именно TeliaSonera. При этом основной посредник — близкий друг семьи президента и финансист из ...
Дата: 18.07.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 45

Последние запросы

Рфс
Гдов
Мантров
Смотрящий петербурга
Процедура банкротства
Русский forbes
Спасет ли
Малый
Марко
Банк город
Депутат леонид
Любимый дом
Ли игорь
Шашлык
Вв мвд
Панков
Путин и Березовский
Александр Редко
"Александр САМОНОВ"
Прокурор Москвы
Чёрный
А Про
Великий
Симонов василий
Королев николай
Таранцев
Валентина матвиенко
Михаил Максименко
Продал бизнес в России
Говорили, что действуют
Хавская
25%
Белов В
Компромат на
Филимонов роман
Ходорковский убийства
Лица
БАНК РОССИИ
Часть первая
Павел
ТОРГОВАЯ ФИРМА ВЕК
Черт
Банк тройка
ВЕСНА
Чёрный нал
Клебанов илья
Бизнесмены латвии
Нлмк филатов"
Ж д
Мантров
Суды
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru