Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 8444 , посредник - 2129 .
Результаты с 61 по 80 из 926.

Результаты поиска:

61. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.
... претендовать на многообещающую нишу главного еврейского банка в России, которую до сих пор занимает Мост-банк . 3. Установление контроля над империей Гусинского в области массмедиа и тем самым восполнить главный пробел в становлении Альфа-групп в качестве полноценной олигархической структуры, выражающийся в отсутствии четко выраженной информационно-медийной составляющей. Особый интерес с точки зрения укрепления позиций Альфа-групп, как посредника между Россией и США представляет недавно ...
Дата: 30.05.2000
62. Классическая схема Вадима Беляева.
В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
Именно беляевская компания Forcar Holdings Ltd передала через посредника в лице OICL этой ООО-шке долг «РГС Холдинга».
Дата: 30.04.2020
63. Драка, слежка, суицид.
Должен быть серьезный повод для беспокойства о возможных нарушениях, а не просто сбор компромата», — добавляет Роу. Что будет дальше Попытки руководства Credit Suisse успокоить скандал оказались тщетными — в день объявления об отставке Буэ выяснилось, что посредник, через которого банк нанял детективов, покончил жизнь самоубийством.
Дата: 04.10.2019
64. Рейд в кредит.
Взятые с поличным оперативниками ФСБ топ-менеджеры Сбербанка и посредник получают реальные сроки. Первый зам Сагайдак Вячеслав Похлебин — 3,6 лет лишения свободы. Директор дочернего Среднерусского банка Павел Коник — 3,6 лет лишения свободы. Посредник Денис Васеха — 2,5 года лишения свободы.
Дата: 24.10.2016
65. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.
Как сообщают источники «Известий», он выступал посредником при передаче взятки в 10 млн рублей за выделение земли под строительство в Красноярске.
Однако, изучив помещенный в разделе официальной информации ОАО «Крайинвестбанк» список аффилированных лиц, мы обнаружим: с 30 декабря 2004 года «Ткачев Александр Николаевич принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит банк».
Дата: 21.11.2013
66. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
После ряда фиктивных операций 20 апреля 2011 года сотрудники посредника биржи (или FCM, его имя не раскрывается), в котором СМП-банк держал счета, напомнили банку, что правила CME запрещают такие сделки. В ответ сотрудник банка заверил, что это перемещение позиций между разными брокерами, и обещал не повторять таких операций. Но свое обещание банк Ротенбергов не сдержал и совершал подобные сделки с теми же опционами через двух разных посредников на CME 20 и 29 апреля и 5 мая 2011 года.
Дата: 18.10.2012
67. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.
Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром» контролировал 50% посредника, почти вся вторая половина (45%) была у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.
Дата: 19.04.2011
68. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.
Также они говорят о деньгах, которые должны заплатить Савельеву (человеку из банка «Санкт-Петербург».
Геннадий Петров числился коммерческим посредником, его жена — оптовым торговцем мясом, яйцами, птицей и дичью. Кем на самом деле был этот «посредник», по каким вопросам к нему обращались и какие проблемы он решал?
Дата: 09.11.2009
69. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
Ситуация с банком “Дисконт” — первая настолько острая ситуация». В показаниях Игнатьева и Мельникова упоминаются также Торгово-инвестиционный банк, «Бэлком», «Неман», ТФК — все эти банки, по их данным, были связаны с «Дисконтом» и управлялись одной или двумя группами людей. Версия о том, что заказчиками убийства первого зампреда ЦБ были бенефициары этой банковской группы, была одной из основных. Однако, выйдя на исполнителей убийства и цепочку посредников в организации убийства Козлова ...
Дата: 10.08.2009
70. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.
Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем».
Дата: 25.06.2009
71. Осторожно: Gunvor.
Иными словами, полку посредников, из-за которых от экспорта нефти в бюджет поступает меньше нефтедолларов, прибыло.
По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
Дата: 07.03.2007
72. Черный рынок госдолгов.
В 2001-м Коган решил ту же проблему с японским банком Nomura, причём за 15 дней до начала арбитражного процесса. Разумеется, всё это делается не из благотворительности и патриотизма. Коган сам признался, что его компанию кредитовали российские банки. Речь идёт прежде всего о Внешторгбанке. Коган уверен, что в течение нескольких недель через Внешэкономбанк не только получит полную финансовую компенсацию, но и «свою маржу». Почему же российские чиновники воспользовались услугами посредника ...
Дата: 11.04.2006
73. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.
Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
... Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена правления банка Андреаса де Мезьера именно с Леонидом Рейманом ...
Дата: 26.07.2005
74. Азиатские интересы семьи Бушей.
Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры». Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая в то время уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдулла Тахе Бахшу, бизнес-партнера Гейта Фараона, главы хьюстонского банка Main Bank в Аравии.
Дата: 20.12.2002
75. Побег из "Аэрофлота".
После «внедрения» своих людей в «Аэрофлот» активы компании Березовский перевел из «Мост-банка» в подконтрольные ему «Авто-вазбанк» и Объединенный банк.
На этой операции, выплачивая посредникам комиссионные, «Аэрофлот», по утверждению следствия, потерял около 40 млн.долларов.
Дата: 15.01.2002
76. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.
Магнитный коготь, ссылаясь на данные Федеральной службы налоговой полиции по Челябинской области, утверждает, что только в 1997 году расчеты с посредниками привели к потере комбинатом 50 миллионов долларов США. Коготь называет крупные московские ...
Одной из первоочередных задач, которые должна была решить ФПГ, являлось получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 13.01.2001
77. Запах семьи.
Наивный Орешко развил бурную деятельность - взял кредит в банке на возврат долгов. Начал заключать прямые договора с поставщиками сырья и покупателями продукции (а не с посредниками, как раньше).
Дата: 27.10.2000
78. Якутский дом в Лугано.
Швейцарская компания Mabetex Project Engineering SA, ставшая символом коррупции в так называемых высших эшелонах власти России, была лишь посредником в сомнительных операциях.
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000
79. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.
В ходе допросов его, а также посредника и непосредственных исполнителей убийства, стало выяснятся, что буквально за каждым нюансом этого преступления скрывались интересы если не Азербайджана, то азербайджанской госкорпорации SOCAR.
Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».
Дата: 18.12.2019
80. Доклад Мюллера. Главное.
... план восстановления отношений России и США, который получил одобрение Владимира Путина и был передан через посредников зятю Трампа Джареду Кушнеру и Стивену Бэннону, утверждает комиссия Мюллера. Предпринимал попытки наладить контакты с американской администрацией и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, следует из отчета спецпрокурора. По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций ...
Дата: 19.04.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 47

Последние запросы

Газпром андреев
Банк "Санкт-Петербург"
Российский капитал назначения
Два
Рбк
Паров
Михаил родин
Кропачев и
Агаев Батыр
Тамбовск
Банк союз
ЕЛЬЦИН
Эмиль гайнулин
Беспилотные
ООО \\\\\"Сумма\\\\\"
Робе
Банк "Россия"
Проект Россия
Порт в сочи
Банк союз
Смирнов В.В.
Магдеев рустэм.
Александров дмитрий
Гостев Владимир
Интэк
Мир крым
Со ЕЭС
Про экономики
Алике
АКБ Город
Про экономики
Следственного управления
домашние съемки
Бандит
Евгений Алексеевич Федоров
егор егорович
ФСБ Москва
Андрей Иванов красноярск
Министр шумов
Батанов Андрей
База данных
Рустэм Эльбрусович Магдеев
282
Банк восточный
Магомедрасул Магомедрасулов
ГУТА БАНК
Батов
ВИДЕО
Московские группы
Актив капитал банк
Городской банк
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru