Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. УНИТАрное предприятие

Ее просто обворовали: ружья русские, посредники французские, а деньги украли у Анголы. И на что вы жалуетесь... Посредник всему голова Вообще-то Францию можно понять. Как еще она может сопротивляться наступлению США и американских фирм в Африке. США - это Пентагон, Всемирный банк и МВФ, а главное, большой доллар. Копия в Google

82. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

"Коммерсант", 10.04.2024, "Дело "Транспортного" пришло в движение": Кроме того, господину Мазанову вменяется в вину попытка подкупить следователя, который вел дело о хищениях из его банка. Избежать уголовной ответственности господин Мазанов рассчитывал за $900 тыс., но взявшихся решить его проблему посредников арестовали. [...] причастность Александра Мазанова к совершению инкриминируемых ему особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

83. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

«У нас было соглашение: господин Бувье выступает как посредник.
17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

84. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов Необычные посредники Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина. Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

85. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель. — Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

86. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... Вачевских обратился в ФСБ, и чекисты задержали как посредников, так и банкиров. Одна из задержанных, Мария Земцова, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, была приговорена к условному наказанию. В самом Сбербанке отметили, что кредитная организация признана потерпевшей стороной в деле о махинациях с кредитами ОАО "Амурский кабельный завод". Данное дело было возбуждено по заявлению председателя Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Валерия Пытнева, который обратился в ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

87. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

А "карманный" банк, если к нему приходит проверка, на голубом глазу заявляет, что выдавал деньги мелкими суммами, которые необязательно фиксировать в Центробанке. При этом все участники аферы остаются довольны: фирма, которая желала получить наличность, ее получает, посредник (в данном случае Хлоев) получает свой процент, которым делится с представителями банка.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

88. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Получив сигнал из банка, вооруженные автоматами бойцы спецназа "Рысь" аккуратно оттеснили охрану, сопроводив оперативников ГУЭБиПК к кабинету господина Голубкова.
... уголовное дело": "В отношении В.Голубкова и Т.Поляницыной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.204 УК РФ /коммерческий подкуп/", — в пресс-центре МВД. При этом В.Голубков подозревается в получении денег, а Т.Поляницына фигурирует в деле как посредник ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

89. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота Природные актерские данные помогали лжечиновникам Коряку и Пивоварову "разводить" бизнесменов на миллионы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.12.2012, Цена миллиарда: пуля в голову и банка ...
Обезображенный труп в Турции Не лучшая участь ждала и другого посредника — бизнесмена Максима Озирного.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

90. Дачи для боссов "Газпрома".

Всего за апрель — июль 2009 года Васильев принес в банк почти 162 млн рублей, в результате чего шесть коттеджей в строго охраняемом поселке на Карельском перешейке обрели своих хозяев.
Когда посредников много, могут возникать проблемы, но они, по уверению Лущинского, «решаются в правовом поле».
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

91. Капитализм со значком ВЛКСМ.

... доходный статус посредников. В считанные месяцы страна покрылась сетью товарно-сырьевых, фондовых и прочих бирж, созданных на основе центров НТТМ. Следующий шаг напрашивался сам собой: страна отчаянно нуждалась в новой системе кредитных учреждений. На прорыв пошли комсомольцы — капитал, накопленный учредителями бирж, стал основой десятков банков. Обычно они возникали как дочерние структуры при успешных предприятиях. К примеру, на базе одного из московских НТТМ появился известный банк «МЕНАТЕП ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

92. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... директор Масленников В.В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

93. Каждый сверчок, знай свой шесток.

- Для России, исходя из материальных соображений, невыгодно делать ставку на ООН как на посредника в Ираке и клеймить позором Вашингтон, сказал капитан российской экономики.
В 1991-1996 гг. занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий «Менатеп», в дальнейшем - Банка «Менатеп».
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

94. Заговор против Патриарха.

Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
Согласно весточке той, в дело (в качестве клиентов и посредников по реализации) были втянуты НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПОЛИТИКИ и просто крупные авторитетные бизнесмены...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

95. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
Поставки нефти в ОАО "ЯНОС" в 1999 году также осуществлялись через посредников (за исключением незначительного количества нефти ОАО "МНГ" под собственную переработку).
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

96. Уголь-2001.

В ноябре Всемирный банк выделил России кредит в размере $600 млн, в том числе $50 млн в виде реабилитационного займа для угольной промышленности.
Кроме того, на рынке действует и класс угольных дистрибуторов — посредников добывающих компаний, зарабатывающих на сбыте угля.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

97. "Схемы" Ходорковского.

И действительно, стоило ли возвращаться к истории годичной давности, когда в "Новой газете" были опубликованы результаты нашего расследования о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне ...
рублей, а 11,5 миллиардов - плата посредникам из Менатепа-Роспрома -ЮКОСА.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

98. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

... претендовать на многообещающую нишу главного еврейского банка в России, которую до сих пор занимает Мост-банк . 3. Установление контроля над империей Гусинского в области массмедиа и тем самым восполнить главный пробел в становлении Альфа-групп в качестве полноценной олигархической структуры, выражающийся в отсутствии четко выраженной информационно-медийной составляющей. Особый интерес с точки зрения укрепления позиций Альфа-групп, как посредника между Россией и США представляет недавно ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

99. Игорь Бакай

"Нефтегаз" потом перепродал все. (Речь идет о приобретении "УкрНИИгаз" предметов интеллектуальной собственности, которые посредник затем перепродает НАКу за колоссальную сумму, это одна из типичных форм отмывания денег. - Ред.). КУЧМА: Что за фирма? АЗАРОВ: Я не знаю, что за фирма сейчас занимается. Потом "Нефтегаз" перекупает за 184 миллиона гривен и перечисляет платежами там на счета фирмы "ННТ", а она мгновенно... КУЧМА: За 184 миллиона гривен? Ой, бля. АЗАРОВ: И она мгновенно же в банк. Копия в Google

100. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Посредник "Фейри" пересылает данные исполнителю — тот по поддельному паспорту делает дубликат симки, меняет пароли, ворует деньги и переводит их заказчику в Красноярск.
25 млн рублей снятые со счетов в ПАО Росбанк по интересному стечению обстоятельств были возвращены Митволю Тиньков банком, именно о похищении этих денег в июне-июле 2022 года писали СМИ. При всем этом, в счет погашения ущерба по уголовному делу ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google