Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 8553 , посредник - 2154 .
Результаты с 81 по 100 из 935.

Результаты поиска:

81. Якутский дом в Лугано.
Швейцарская компания Mabetex Project Engineering SA, ставшая символом коррупции в так называемых высших эшелонах власти России, была лишь посредником в сомнительных операциях.
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000
82. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.
В ходе допросов его, а также посредника и непосредственных исполнителей убийства, стало выяснятся, что буквально за каждым нюансом этого преступления скрывались интересы если не Азербайджана, то азербайджанской госкорпорации SOCAR.
Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».
Дата: 18.12.2019
83. Доклад Мюллера. Главное.
... план восстановления отношений России и США, который получил одобрение Владимира Путина и был передан через посредников зятю Трампа Джареду Кушнеру и Стивену Бэннону, утверждает комиссия Мюллера. Предпринимал попытки наладить контакты с американской администрацией и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, следует из отчета спецпрокурора. По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций ...
Дата: 19.04.2019
84. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.
... хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина и совладельца банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, заключившего соответствующую следку с Генпрокуратурой. Еще одним предполагаемым взяткодателем, по версии СКР, выступал другой совладелец группы компаний 1520 Валерий Маркелов, которого вместе с посредником Белевцовым арестовали в октябре прошлого года ...
Дата: 19.03.2019
85. В ближнем углу Ринка.
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства. Еще, по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году.
Дата: 17.04.2018
86. Рекламная паутина.
Проще говоря, Колыма начал предлагать услуги посредника при получении ссуд в банках.
Дата: 24.01.2017
87. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.
При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина ...
При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована.
Дата: 17.11.2014
88. Мобильные дочки Алиева.
... считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового рынка — все вместе около 2 млрд ...
... дел. Проследив длинную цепочку из офшорных компаний и различных посредников, журналисты выяснили, что второй по величине пакет акций в Azercell принадлежит именно TeliaSonera. При этом основной посредник — близкий друг семьи президента и финансист из ...
Дата: 18.07.2014
89. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.
Его раздражали “колхозы Вяхирева”, нерыночные цены на экспортируемый газ и непонятные посредники и подрядчики», — вспоминает один из бывших руководителей «Газпрома».
Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г. В 1995 г. он ушел ...
Дата: 07.07.2014
90. Таможня не отдает добро.
Речь идёт, прежде всего, о так называемой «Дорожной карте» рейтинга Всемирного банка. Почему деятельность РОСТЭКа так негативно оценивается бизнес-сообществом? [...] Смысл существования его вообще непонятен – он создавался как классический посредник для оказания услуг по растаможке. И если в начале 90-х некая целесообразность в его создании, возможно, ещё была – в стране вообще не было бизнеса, то сегодня, по нашему мнению, это просто очень забюрократизированный и неэффективный посредник, причём ...
Дата: 04.02.2014
91. "Газпром" — офшорное достояние.
При этом, если судить по их бухгалтерским отчетностям, обе компании также являются типичными торговыми посредниками, не обладающими значительными активами (зданиями, оборудованием, машинами).
Он входит в совет директоров принадлежащего Ротенбергам банка «Северный морской путь» и работает вице-президентом ХК «Динамо», который возглавляет Аркадий Ротенберг.
Дата: 26.12.2013
92. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.
А находящиеся в Москве материалы о краже 4 млн евро из банка в ближайшее время в свое производство может принять Следственный комитет РФ, который ведет общее дело "решальщиков".
Наличие этих бумаг он пояснил на допросе следующим образом: "Мне передавались анкеты, либо лично соискателями, либо посредниками, затем я с этими анкетами подходил для консультации к своему знакомому Хапсирокову Крем-Гири Назировичу, который занимал ...
Дата: 20.09.2013
93. Премьер-рецидивист.
Тот признал, что стал посредником между шефом и мафией, чтобы предотвратить похищение преуспевающего бизнесмена Берлускони и членов его семьи (правда, потом отказался от своих показаний).
В ходе расследования всплыла давняя история — банкротство итальянского банка Ambrosiano, который рухнул еще в начале 1980-х, успев, однако, перевести $7 млн в один из швейцарских банков.
Дата: 14.01.2013
94. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.
Поэтому, когда Кириллов в марте 1998 года обратился в банк за кредитом на сумму почти 24 млн долл.
Профессиональным посредникам между нефтяниками и госчиновниками, лишенными своего статуса, стало просто нечем торговать. Одним из таких посредников была фирма АО МЭС во главе с В. Кирилловым.
Дата: 30.03.2012
95. "Решала" в Верховном Суде РФ.
Хозяин «Русала» прямо сказал президенту, что "суды обросли посредниками-"решалами", которым надо платить, если хочешь добиться справедливого решения.
Огромные личные расходы Папина Эдиковича немедленно отразились на политике банка, провоцируя Айрапетяна на высокорискованные и даже незаконные финансовые операции, и как следствие, привлекли внимание компетентных органов.
Дата: 02.03.2011
96. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.
В 2000 г. Березовский оказался в Лондоне, и к нему, вспоминает он, зачастили посредники из Кремля с предложением выкупить доли в телеканале и других компаниях.
... что зимой этого года структуры Millhouse (компания Абрамовича) заключили соглашение о передаче негосударственного пакета «Первого канала» бенефициарам «Национальной Медиа Группы», крупнейшим из которых является глава банка «Россия» Юрий Ковальчук ...
Дата: 01.11.2010
97. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.
Олег Рафанович, получив у певицы деньги для погашения долгов перед кредиторами, "пропал и перестал выходить на связь" Среди обманутых вкладчиков Киркоров, требующий с Рафановича $500 тыс., вложенные в банк "Сенатор" певцом "через посредников" Оригинал этого материала © BFM.ru, 13.09.2010 Пугачева отсудила у экс-банкира 4,7 млн долларов Мария Локотецкая Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск певицы Аллы Пугачевой о взыскании с бывшего главы обанкротившегося банка «Сенатор» Олега Рафановича ...
Дата: 14.09.2010
98. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"
Есть так называемые посредники, операторы (назовем их «кусты»), каждый из которых имеет сотни по две печатей, реквизитов, счетов.
Интерес банков к такому сотрудничеству понятен: у самого банка существует строгий перечень обязательных требований к открытию счета клиента, но банки не заинтересованы в отсечении клиентов, в том числе и недобросовестных, а потому им выгоднее ...
Дата: 19.02.2007
99. Внешторгбанк оплачивает следующего Президента.
По данным из компетентных источников, покупателем выступает государственный Внешторгбанк, а посредником в сделке - владелец питерского Промстройбанка Владимир Коган. Что ж: продажа государственному банку дело хорошее.
Дата: 23.09.2004
100. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
Также выявлены цепочки посредников, которые использовались при организации разовых переводов средств и приобретения имущества на суммы свыше $ 500 тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии.
Дата: 23.06.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 47

Последние запросы

Мосэнерго
Доход звезд
Игнатьев Евгений
Документ администрации
Макаров сергей владими
Если бы путин
Макаров сергей владими
Петров олег
Карло
Ассоциация защита
Андрей Старых
Круглов Алексей евгеньевич
Все краски
Годов Сергей
Сергея Плуготаренко
Литвиненко Сергей прокурор
Романов игорь анатольевич
Анатолий Журавлев
Михаилом Черным
Банкротство банка
Дубинин Владимир Сергеевич
Саша московский
Большой Олег
Горошко максим николаевич
Соколов Владимир
Жесткий
Банкротство банка
Жесткий
Абрамович Борис
Жесткий
Чёрных Эдуард
Владимир Бирюков
Петров олег
Файн александр
Постановление о возбуждении уголовного дела
Ленина елена
Где живёт жена путина
Мэр Краснодара
Дворцов
Гена
За все придется отвечать
Валерий шансов
ИГНАТЬЕВ
Маркин а.
МОРЯ
Домбай
Детский фонд
Василий бузулуцкий
Ковалев александр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru