Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
Именно беляевская компания Forcar Holdings Ltd передала через посредника в лице OICL этой ООО-шке долг «РГС Холдинга».
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

102. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей .
Со стороны ТРАМПА этот договор обеспечил Пол МАНАФОРТ, руководитель избирательной кампании республиканского кандидата, который в качестве посредников использовал советника по внешней политике Картера ПЕЙДЖА и других.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

103. На "Здоровье".

В 2011 году они составили, по данным Всемирного банка, 3,7 процента ВВП. Великобритания в том же году потратила на здравоохранение 7,7 процента ВВП. В истории со строительством путинских больниц, как считают некоторые специалисты, российские ...
Посредники Горелов был привлечен к поставкам оборудования для нацпроекта «Здоровье».
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

104. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Как сообщают источники «Известий», он выступал посредником при передаче взятки в 10 млн рублей за выделение земли под строительство в Красноярске.
Однако, изучив помещенный в разделе официальной информации ОАО «Крайинвестбанк» список аффилированных лиц, мы обнаружим: с 30 декабря 2004 года «Ткачев Александр Николаевич принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит банк».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

105. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

После ряда фиктивных операций 20 апреля 2011 года сотрудники посредника биржи (или FCM, его имя не раскрывается), в котором СМП-банк держал счета, напомнили банку, что правила CME запрещают такие сделки. В ответ сотрудник банка заверил, что это перемещение позиций между разными брокерами, и обещал не повторять таких операций. Но свое обещание банк Ротенбергов не сдержал и совершал подобные сделки с теми же опционами через двух разных посредников на CME 20 и 29 апреля и 5 мая 2011 года.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

106. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Палихата неожиданно вспомнил, что еще в 2006 году уже передавал Паркину через посредников взятку в $ 1,5 млн за непривлечение к уголовной ответственности. Схема передачи денег была схожа с той, что имела место в январе 2010 года. $ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

107. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Ситуация с банком “Дисконт” — первая настолько острая ситуация». В показаниях Игнатьева и Мельникова упоминаются также Торгово-инвестиционный банк, «Бэлком», «Неман», ТФК — все эти банки, по их данным, были связаны с «Дисконтом» и управлялись одной или двумя группами людей. Версия о том, что заказчиками убийства первого зампреда ЦБ были бенефициары этой банковской группы, была одной из основных. Однако, выйдя на исполнителей убийства и цепочку посредников в организации убийства Козлова ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

108. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

109. Осторожно: Gunvor.

Иными словами, полку посредников, из-за которых от экспорта нефти в бюджет поступает меньше нефтедолларов, прибыло.
По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

110. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
... Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена правления банка Андреаса де Мезьера именно с Леонидом Рейманом ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

111. Азиатские интересы семьи Бушей.

Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры». Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая в то время уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдулла Тахе Бахшу, бизнес-партнера Гейта Фараона, главы хьюстонского банка Main Bank в Аравии.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

112. Марш аферистов.

Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий.
В этом случае "Инфраструктура" выступала в качестве посредника.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

113. 1 Франк = 30 000 долларов США.

Примерно в этот же период он получал и ссуды от того же банка, сумма которых составила 360 млн. рублей. И опять проценты - 29600 долларов. Квартира До 96-го года господин Франк снимал квартиру на Делегатской улице за 3700 долларов в месяц, о чем гласит дополнение к договору аренды жилого помещения, оказавшийся в распоряжении редакции. Причем посредник этой сделки ТОО “Аргумент-М” получил 16 650 000 рублей.
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

114. Якутский дом в Лугано.

Швейцарская компания Mabetex Project Engineering SA, ставшая символом коррупции в так называемых высших эшелонах власти России, была лишь посредником в сомнительных операциях.
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

115. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Когда таджикское правительство закупало импортные аппараты искусственной вентиляции легких и медикаменты во время пандемии COVID-19, посредником выступала именно ее компания.
Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

116. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Вот что рассказала на допросе замруководителя МИФНС-6 Ирина Зверева (протокол есть в распоряжении The Insider): «Оплата за работы, услуги и поставку товаров производилась через длинную цепочку посредников, организации первой и второй линии нарушений ...
... 100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы. Интересно, что и отец Захарченко до перехода в МИА банк два месяца в 2014 году числился вице-президентом банка «Новое время ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

117. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

... хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина и совладельца банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, заключившего соответствующую следку с Генпрокуратурой. Еще одним предполагаемым взяткодателем, по версии СКР, выступал другой совладелец группы компаний 1520 Валерий Маркелов, которого вместе с посредником Белевцовым арестовали в октябре прошлого года ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

118. В ближнем углу Ринка.

На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства. Еще, по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

119. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Следователями Банка Испании также удалось выяснить, что на счет другой панамской компании Кокоревых, Kilgore Charering Corporation, поступил платеж от правительства Экваториальной Гвинеи на сумму 5 млн долларов, говорится в статье.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

120. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин.
Если прочитать официальную информацию, то можно увидеть, что «юридически мы действуем как корпорация финансовых услуг и как зарегистрированный банковский посредник с многочисленными банками-партнерами по всему миру.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google