Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Как полагает АСВ, они сформировали на балансе банка неликвидные активы. Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии. Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства. При этом «УМ-Банк» занижал риски и искусственно поддерживал величину капитала, несмотря на многократные требования ЦБ доформировать резервы.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

182. Василий Головинский арестован для Интерпола.

При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери». banki.ru, 26.08.2020 "АСВ требует 2,9 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и владельцев банка "Северо-Восточный Альянс": Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северо-Восточный Альянс», рассчитывает через суд взыскать с его бывших топ-менеджеров и владельцев 2,9 млрд рублей, следует из ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

183. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Причем последний платеж был осуществлен после того, как представители ЦБ потребовали создать резервы по кредиту Игорю Куйде. Впрочем, в итоге суд не согласился с позицией обвинения, что действия Владимира Нелюбина привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

184. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

По данным АСВ, на сегодняшний день своим кредиторам банк задолжал более 25 млрд руб. [Коммерсант.Ру, 01.07.2016, "ЦБ лишил лицензии ПЧРБ": Сегодня ЦБ отозвал лицензию у ПЧРБ-банка. Набор претензий регулятора весомый: неисполнение кредитной организацией федеральных законов нормативных актов ЦБ, снижение нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижение размера собственных средств ниже минимального значения. Это произошло из-за необходимости создавать резервы (по требованию ЦБ ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

185. "Мечелу" долили долгов.

Предоставленный «Эстару» кредит так и не вернули «Мечелу», в 2016 году компания отнесла его к сомнительной дебиторской задолженности и покрыла большую часть кредита ($830,3 млн) из резервов.
... одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он. Обыски у Варшавского Вадим Варшавский В декабре 2016 года дома и в офисах Варшавского прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 2,78 млрд руб. у банка «Петрокоммерц ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

186. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж. В СКР считают, что отзыв лицензии входил в планы аферистов, намеревавшихся нажиться и на крахе кредитного учреждения ("Таурус" был признан банкротом в июне 2015 года). Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

187. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... по улучшению ситуации в банке, в частности выполнить предписание ЦБ по созданию дополнительных резервов на 40 млрд руб. Позже ЦБ зафиксировал вывод активов из банка, который, впрочем, удалось остановить, после того как регулятор обратился в Генпрокуратуру. Зампред ЦБ Ольга Полякова 3 марта подтвердила, что вывод активов имел место. По ее словам, до введения временной администрации в декабре прошлого года размер дыры в активах банка оценивался в 43 млрд руб. При этом банк существенно недооценивал ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

188. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

... резервы и рекомендовал банку ввести самоограничение на прием вкладов, рассказывает банкир, знакомый с Барминым. Такие условия грозили потерей ликвидности — поэтому Бармин, пытаясь уберечь банк от проседания капитала и потери ликвидности, договорился с несколькими VIP-клиентами: те оформили снятие вкладов из банка, хотя реально деньги оставили в банке, а банкир, по сути, «учитывал их в тетрадке». По словам собеседника «Ведомостей», после того как VIP-клиенты таким образом вклады «забрали», у банка ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

189. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... что картотеку непроведенных платежей банк не сформировал. В отчетности банка нет остатков по счету 90904, на котором учитываются непроведенные платежи, говорит казначей небольшого банка. А его нормативы находились в пределах допустимых значений. Так, норматив достаточности капитала (Н1, минимум 10%) у банка был 10,28%. Банк скрывал основания для мер по предупреждению банкротства и отзыва лицензии, категоричен ЦБ. Предъявленное же требование по формированию резервов привело к критическому ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

190. Депутат-оборотень терпит фиаско.

История нерадивого депутата и должника Сергея Пойманова, попытавшегося вероятно украсть у Сбербанка 5 млрд рублей, но сломавшего о банк зубы, известна уже, казалось бы, каждому, но новые подробности продолжают всплывать до сих пор. В 2008 году Сергей ...
И правда, вначале план депутата работал отменно: с февраля 2010 года должник перестал обслуживать кредит, вынудив тем самым Сбербанк начислить резервы на просроченную задолженность, а это не много ни мало еще 5 млрд рублей вдобавок к ранее полученным ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

191. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Но главной проблемой «Агросоюза» является снижение собственных средств (капитала банка) на 5,5% из-за резкого роста резервов по выданным кредитам — с 180,8 млн руб. до 304,8 млн руб. за 2-ой и 3-ий квартал 2014 года. Налицо резкое ухудшение качества кредитного портфеля и не сложно догадаться, каким именно фирмам и с кем именно аффилированных «Агросоюз» выдает кредиты. Видимо, как и в самарском банке, в «Агросоюзе» явно предчувствуют приближение «судного дня».
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

192. Параллельные миры Мособлбанка.

Какие активы вернулись В отчетности проблемы действительно не видны: совокупный капитал Мособлбанка, Инресбанка, «Финанс бизнес банка» на 1 августа превышал 12 млрд руб. при суммарных активах (за вычетом резервов) свыше 228 млрд руб., обязательствах перед клиентами около 199 млрд руб., включая почти 87 млрд руб. частных вкладов. Реальные цифры будут отражены после утверждения плана санации, но сначала нужно определить стоимость забалансовых активов, объясняет менеджер «СМП банка».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

193. Криминальный роман Евгения Павлова.

... на осуществление банковских операций у Смоленского Банка. По сообщению пресс-службы Центробанка, Смоленский Банк занимался выводом активов, не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери, к тому же предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность. А в феврале нынешнего года арбитраж Смоленской области 7 февраля нынешнего года признал Смоленский Банк банкротом. Благодаря Евгению Павлову, несмотря даже на отзыв лицензии и банкротства банка, Елена Гуськова может считать ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

194. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Большая часть этой гигантской суммы сформирована за счет резерва под обесценение финансовых вложений.
Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

195. Помочь Грефу.

... в Сбербанк необходим еще дружественный коммерческий банк. Собственно говоря, все схемы, банки и люди, причастные к ним, хорошо известны. Во всех банках существуют службы безопасности, которые возглавляют неглупые бывшие сотрудники полиции или ФСБ (Волжский Социальный банк — бывший фсбшник Руднев, Сбербанк — фсбшник Жиганов, Гаврилов, Первобанк — фсбшники Нарушев и целая команда) Кроме того, в Сбербанке и Первобанке служат так называемые офицеры действующего резерва ФСБ. А в самой областной ФСБ ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

196. Счетная палата отчитала Чубайса.

Такие внутригрупповые займы привели к накопленным перед «Пластик Лоджик» долгам, и 46% от балансовой стоимости «Пластик Лоджик Холдинг» — 3,3 млрд рублей — «Роснано» заложила в резерв под обесценение как неудачные инвестиции, сделали вывод в СП ...
Ведомству не понравилось сотрудничество госкорпорации с банком «Алемар», совладельцем которого является экс-соратник Чубайса по РАО ЕЭС Леонид Меламед, возглавлявший нанокорпорацию до прихода туда Чубайса.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

197. Королевский скиталец.

Кроме того, Забелин являлся не только одним из бенефициаров «АЭМ-Липецк», но и директором задонского филиала ОАО «Липецкоблгаз», а также менеджером, входящим в «сотню» резерва управленческих кадров главы администрации Липецкой области, членом ...
Официально они объясняли свои действия примерно так: раз банк теоретически может взыскать долг «АЭМ-Липецк» с поручителей и залогодателя, то надо загодя истребовать эти средства с заемщика.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

198. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя. Однако векселя не были погашены из-за прекращения деятельности заемщиков, а проблемные кредиты были списаны с баланса МПБ за счет резервов на возможные потери по ссудам. В документах указывается также сумма сделок, вызвавших подозрения,— 4 млрд руб. МГТУ Банка России усомнилось в законности операций клиентов Межпромбанка "в рамках надзорной деятельности ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

199. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Формирование кадрового резерва».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

200. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Хищения в отделениях выявлены большие, признает бывший сотрудник Сбербанка, но их выявил сам банк, общий объем просроченных кредитов по-прежнему крайне низкий, «а поскольку 100%-ные резервы на все займы были созданы в прошлом году и уже отражены в итогах 2007 г., эту историю можно считать закрытой». После этой истории, по данным пресс-службы банка, для минимизации кредитных рисков были сокращены полномочия отдельным подразделениям Сбербанка по выдаче крупных кредитов физлицам.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google