Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

... в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста". В начале февраля 2009 года "БТА банк", один из системообразующих банков Казахстана, был национализирован в связи с неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств. Государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около $2,09 млрд, и провел дополнительную ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

142. Депутат Вячеслав Тимченко: $2 млн. за победу в "курганской лотерее".

В начале года он неожиданно занял первое место в «первой сотне» президентского резерва управленческих кадров.
В 1992 году наступает банковская эпоха, и вот Тимченко – уже топ-менеджер Московского областного филиала АКБ «Финист Банк», а вскоре уже налаживает связи с общественностью Банка «Менатеп», где работал известный топ-менеджер «Юкоса» Платон Лебедев ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

143. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... нарушении ООО «БТА Банк» ключевых нормативов Центрального банка России – достаточности резервов и достаточности капитала банка. При этом автор приводил выдержки из акта проверки Центробанка, из которых следовало, что для соблюдения одного из нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить капитал банка не менее чем на 42,6 млрд.руб. Мы попросили прокомментировать эти цифры пресс-службу банка, но ответа не ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

144. Древо страховых и медицинских фирм, посаженное Зурабовым, его родственниками и знакомыми.

Вот почему, несмотря на то что мы создали резерв в пенсионной системе, будет невозможно поддерживать равновесие между ресурсами Пенсионного фонда и его издержками».
Среди учредителей компании был Доверительный инвестиционный банк. А среди учредителей банка — компания «Фининвест», которую учреждал, среди прочих, брат главы Минздравсоцразвития Александр Зурабов.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

145. После отставки Михаил Фрадков возглавит Банк развития?

Так, по крайней мере, прокомментировали неожиданное возвращение в пресс-службе банка. Некоторые эксперты не исключают, что в новом банке будет предложено место и радетелю за независимость ВЭБа и параллельно активному противнику создания «резерва будущих поколений», бывшему главе Центробанка Виктору Геращенко.
Дата: 28.02.2006 Копия в Google

146. Абсолютное ханство.

Тасмагамбетов сообщил, что в 1995 г. в стране был создан секретный валютный фонд как резерв правительства на случай экономического кризиса и угрозы безопасности страны.
Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

147. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

Так, за 2001 год в банке произошло семикратное уменьшение вложений в основные средства – главным образом за счет списания с баланса здания Конверсбанка на Котельнической набережной, 33/1. Банк нарушал ряд нормативов ЦБ и не сформировал резервы по операциям в 3,9 млрд рублей под межбанковские кредиты банкам Черногории.
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

148. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Изначально у Инвестбанка начались сложности в исполнении обязательств перед клиентами, а 13 декабря он лишился лицензии ЦБ. В комментарии регулятора отмечалось, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а необходимое досоздание резервов приведет к полной утрате капитала.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

149. Михаил Федоров вернулся под арест.

Арбитражный суд Москвы в сентябре признал Банк МБФИ несостоятельным (банкротом). Финучреждение было лишено лицензии 27 апреля текущего года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, отмечали в ЦБ. Позже стало известно, что Банк России подозревает МБФИ в сокрытии фактов хищения активов.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

150. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию, в мае того же года его признали банкротом. По данным ЦБ, Линк-банк «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета». Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

151. Семейные запасы главы Росрезерва.

Ещё в 2021 году, как писало издание «Проект», акции «Центра-М» находились в залоге у другого банка, подконтрольного Ротенбергам — Мособлбанка.
Государственный резерв, за формирование которого отвечает ведомство Гогина, среди прочего, предназначен для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

152. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной политики, размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

153. Американское дело ЮКОСа куется в России.

А вот теперь они появились — это арестованные золотовалютные резервы России", — считает экономист Михаил Хазин.
Причем в Лондоне экс-муж потребовал разделить драгоценности Миримской, а вот список этих драгоценностей составил следователь в Москве: у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

154. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

... капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов. Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю. Сама Касперская считала себя пострадавшей. «На счетах в банке были мои личные средства. Речь идет о депозите, который не смог мне вернуть банк, и тех средствах ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

155. Новые русские черногорцы.

Андрей Городилов Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

156. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний председатель правления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги. С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн руб., тогда как по кредиту выплачено 33 млн руб. Таким образом, ущерб банка от реализации этой схемы четой Ананьевых за три месяца составил 17 млн руб. Эту сумму в пользу банка теперь должны взыскать с Людмилы Ананьевой ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

157. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация. «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

158. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

159. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено $750 тыс. Однако, когда услуги полковника Черкалина действительно понадобились банку, тот потребовал премию. С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи с этим банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

160. Михаила Табунова взяли за кассу.

... на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — таково официальное объяснение. Кроме того, в ЦБ подчеркивают, что формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Представители регулятора дополнительно объясняют более доступным языком: из банка пропало 268 млн ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google